证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2026-06
厦门国贸集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2026 年度
第二次会议通知于 2026 年 4 月 10 日以书面方式送达全体董事，会议于 2026 年 4
月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议
由董事长高少镛先生主持，全体高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开及审
议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议，通过以下议案：
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经第十一届董事会审计委员会 2026 年度第三次会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公
司 2025 年年度报告》全文及摘要。
同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股
派发现金红利人民币 0.12 元（含税）。截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本
度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 470,276,641.34 元，占本年度
归属于上市公司股东净利润的比例 92.38%。公司本年度不进行资本公积金转增及
送股。若在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金
额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公
司关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配计划的公告》（公告编
号：2026-07）。
为了稳定投资者分红预期，让投资者更及时地分享公司成长红利，根据《上市
公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2025 年修订）》等相关法律法规、规
范性文件的规定，在公司持续盈利且满足经营资金需求的情况下，同意公司 2026
年中期进行现金分红，现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利
润的 50%。同意提请股东会授权公司董事会在满足上述利润分配条件的情况下，
制定具体的 2026 年中期利润分配方案。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公
司关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配计划的公告》（公告编
号：2026-07）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公
司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-08）。
告》；
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经第十一届董事会审计委员会 2026 年度第三次会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公
司关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况评估报告》。
根据公司 2024 年年度股东大会决议对董事会的授权，基于容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）2025 年度为公司提供审计的工作情况、职业操守和履职能力，
决定向其支付 2025 年度审计费用 700 万元（不含税，人民币，下同），其中财务
报告的审计费用 590 万元、内部控制的审计费用 110 万元。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经第十一届董事会审计委员会 2026 年度第三次会议审议通过。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度的审计工作情况及服务意
识、职业操守和履职能力，提议继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2026 年度财务报告及内部控制的审计机构，提请股东会：1．审议上述事项；
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经第十一届董事会审计委员会 2026 年度第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公
司关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-09）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经第十一届董事会审计委员会 2026 年度第三次会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公
司关于计提信用和资产减值准备、进行资产核销的公告》（公告编号：2026-11）。
议案》；
本议案关联董事高少镛先生、蔡莹彬先生、曾源先生、张文娜女士回避表决。
非关联董事表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经第十一届董事会独立董事 2026 年度第一次专门会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公
司关于对厦门国贸控股集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告的公告》
（公
告编号：2026-12）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经第十一届董事会预算委员会 2026 年度第一次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经第十一届董事会审计委员会 2026 年度第三次会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公
司 2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经第十一届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过。
度履行监督职责情况的报告》；
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经第十一届董事会审计委员会 2026 年度第三次会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公
司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履行监督职
责情况的报告》。
公司 2025 年可持续发展实质性议题的评估程序遵循相关报告框架要求，评估
结果符合双重重要性原则（财务重要性及影响重要性）下公司的实际情况，同意公
司 2025 年度可持续发展报告披露的内容。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经第十一届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年度第二次会议审
议通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公
司 2025 年度可持续发展报告》。
本议案关联董事刘峰先生、戴亦一先生、彭水军先生回避表决。
非关联董事表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公
司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经第十一届董事会提名委员会 2026 年度第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公
司关于董事变更的公告》（公告编号：2026-13）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经第十一届董事会提名委员会 2026 年度第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公
司关于董事变更的公告》（公告编号：2026-13）。
因公司薪酬与考核委员会全体委员回避表决（第十一届董事会薪酬与考核委
员会 2026 年度第一次会议），本议案直接提交董事会审议。本次董事会全体董事
亦回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
案》；
本议案关联董事蔡莹彬先生回避表决。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议审议通过。
公司拟对《公司董事长及高级管理人员薪酬与绩效管理制度》内容予以修订，
并同步将制度名称修改为《公司董事及高级管理人员薪酬与绩效管理制度》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于召开 2025 年
年度股东会的通知》（编号：2026-14）。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
