证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2026-011
上海农村商业银行股份有限公司
董事会 2026 年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
日在上海召开，会议通知及会议文件已于 2026 年 4 月 10 日以电子邮
件方式发出。本次会议应出席董事 16 人，亲自出席董事 15 人，徐力
董事长因公务原因未能亲自出席，委托汪明副董事长代为出席并表
决。会议由汪明副董事长主持，公司非董事高级管理人员列席会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的
规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议经审议并表决通过以下议案：
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
方案的议案
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体成员同意提交
董事会审议。
本议案需提交公司股东会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行
股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》。
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体成员同意提交
董事会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行
股份有限公司 2025 年年度报告》《上海农村商业银行股份有限公司
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体成员同意提交
董事会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行
股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行
股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》《上海农村商业银行股份
有限公司 2025 年度可持续发展报告摘要》。
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体成员同意提交
董事会审议。
本议案需提交公司股东会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行
股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行
股份有限公司 2025 年度第三支柱信息披露报告》。
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行
股份有限公司 2026 年第一季度第三支柱信息披露报告》。
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因存在利害关系，各位董事回避对本人及本人关联方关联交易的
表决。
本议案已经公司董事会风险合规与关联交易控制委员会及独立
董事专门会议审议通过，全体成员同意提交董事会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行
股份有限公司关于 2026 年度存款类关联交易计划的公告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案回避表决董事：汪明、管蔚、张雪雁、王娟、刘宇、叶波、
梁晓丽、阮丽雅。
本议案已经公司董事会风险合规与关联交易控制委员会及独立
董事专门会议审议通过，全体成员同意提交董事会审议。
本议案需提交公司股东会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行
股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会风险合规与关联交易控制委员会及审计
委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行
股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
专项战略的议案
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
的议案
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意在公司股东会上报告大股东评估情况。
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同意提交
董事会审议。
同意聘任汪明先生兼任公司首席合规官，其任职资格须向监管部
门报告。汪明先生简历详见附件。
核结果的议案
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司薪酬和提名委员会及审计委员会审议通过，全体
成员同意提交董事会审议。
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
构的议案
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意于 2026 年 6 月 12 日在上海召开公司 2025 年度股东会，会
议通知将另行公告。
特此公告。
上海农村商业银行股份有限公司董事会
附件：
汪明先生简历
汪明，男，1975 年 4 月出生，大学本科学历，经济学学士学位，
经济师。
现任上海农商银行党委副书记、副董事长、行长，并兼任上海市
银行同业公会理事会副会长。曾任上海银行股份有限公司公司业务部
总经理，上海银行股份有限公司浦西分行党委书记、行长，上银基金
管理有限公司董事长，上海银行股份有限公司党委委员、副行长、总
法律顾问、工会主席。
