证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2026-010
新国脉数字文化股份有限公司
第十一届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4
月22日在上海市江宁路1207号国脉文化大厦18楼以现场结合视频方
式召开了第十一届董事会第十九次会议。会议通知及资料已于2026
年4月12日向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席9名。董
事长张伟先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席会议。本次
会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会
议听取了董事会审计委员会2025年度履职报告、独立董事2025年度述
职报告（详见公司于本公告日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司董事会审
计委员会2025年度履职报告》《新国脉数字文化股份有限公司独立董
事2025年度述职报告》），并审议通过了以下议案：
一、关于《公司 2025 年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于《公司 2025 年年度报告》及摘要的议案
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司 2025 年
年度报告》及摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会发表的
审核意见认为：公司《2025 年年度报告》中披露的财务信息客观、
真实、公允地反映了公司 2025 年度的经营情况，信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于《公司 2026 年第一季度报告》的议案
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司 2026 年
第一季度报告》
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会发表的
《公司 2026 年第一季度报告》中披露的财务信息客观、
审核意见认为：
真实、公允地反映公司 2026 年第一季度的经营情况，信息真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于 2025
年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于公司 2025 年度财务决算的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于《中国电信集团财务有限公司关联交易2025年度风险评
估报告》的议案
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于中国
电信集团财务有限公司关联交易 2025 年度风险评估报告》。
该议案已经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表的审核意
见认为：中国电信集团财务有限公司持有合法有效的《金融许可证》
和《营业执照》，作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流
程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会
的严格监管，未发现其风险管理存在重大缺陷。公司在中国电信集团
财务有限公司的存款安全性和流动性良好，公司与中国电信集团财务
有限公司之间开展存款金融服务业务的风险可控，且存款利率定价公
允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
关联董事陈文俊、赵昱锋、弓剑炜回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于公司 2026 年度日常关联交易的议案
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于预计
。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表的审核意
见认为：公司是基于公平、公开、公正的原则对 2026 年日常关联交
易情况进行的合理预计，与关联方发生的关联交易为公司日常生产经
营活动所需，符合公司实际经营情况，不会影响公司的独立性，不存
在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。
关联董事陈文俊、赵昱锋、弓剑炜回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于续聘 2026 年度审计机构的议案
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于续聘
会计师事务所的公告》
。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会发表的
审核意见认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025
年年度审计工作中表现出了良好工作水平以及独立、客观、公正的职
业准则，团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足
审计工作的要求，同意提请董事会续聘。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于《公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司 2025 年
度内部控制评价报告》
。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会发表的
审核意见认为：
《公司 2025 年度内部控制评价报告》的内容和形式符
合相关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。公司已经构建了较为完善的内部控制
体系和评价体系，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规
定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中予以执行，在所有重大
决策方面满足了风险有效控制的要求。公司 2025 年度不存在财务报
告相关及非财务报告相关的内部控制重大缺陷。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于《公司 2025 年度内部审计工作报告及 2026 年度内部审
计工作计划》的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、关于《公司 2025 年度可持续发展报告（ESG 报告）
》的议
案
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司 2025 年
度可持续发展报告（ESG 报告）》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、关于《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
的议案
董事会依据独立董事提交的《独立董事关于 2025 年度独立性自
查情况的报告》，出具了《公司董事会关于独立董事独立性情况的专
项意见》。具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司董事会关
于独立董事独立性情况的专项意见》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、关于公司审计机构 2025 年度履职情况评估及董事会审计
委员会履行监督职责情况报告的议案
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司对会计师
事务所 2025 年履职情况的评估报告》及《新国脉数字文化股份有限
公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估
报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司 2025 年
度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效
重回报”行动方案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新国脉数字文化股份有限公司
董事会
