证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2026-027
杭州华光焊接新材料股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 21 日 13:30 时以现场方式
在公司会议室召开，本次会议由公司董事长金李梅女士召集和主持，会议通知于
实参加董事 7 名，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《杭州华光焊接新
材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次会议
及其决议合法有效。与会董事通过认真讨论，形成如下决议：
一、审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
经审议，董事会认为《公司2025年度总经理工作报告》符合2025年度公司经
营各项工作和公司整体运营情况，对2025年公司运营、发展的规划和部署符合公
司生产经营实际需要。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
经审议，董事会认为《公司 2025 年度董事会工作报告》真实地反映了董事
会本报告期的工作情况。2025 年，公司董事会本着对全体股东负责的态度和精
神，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规
则》等相关规定，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行董事会职责，严
格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治
理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
三、审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
经审议，董事会认为《公司 2025 年度财务决算报告》按照《公司法》《企
业会计准则》《公司章程》等规定编制，真实地反映了公司的资产、经营情况，
决算报告与审计报告一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
四、审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》
经审议，董事会认为《公司 2025 年年度报告及摘要》的编制和审核程序符
合相关法律法规、《公司章程》等规定，能够真实、准确、完整地反映了公司
实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《杭州华光焊接新材料股份有限公司2025年年度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
五、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
经审议，董事会认为公司 2025 年度利润分配方案充分考虑了公司所处行业
特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资产支出安排等因素，
符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，
有利于保证公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中
小股东利益的情形。
具体内容详见公司2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《杭州华光焊接新材料股份有限公司2025年度利润分配方案公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
六、审议通过《关于<公司 2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告>
的议案》
经审议，董事会认为《关于<公司2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报
告>的议案》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制
度的规定，内容符合公司实际情况，予以通过。
具体内容详见公司2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《杭州华光焊接新材料股份有限公司2025年度环境、社会与公司治理（ESG）
报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于<公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》
经审议，董事会认为公司 2025 年度持续健全内部控制体系，各项内部控制
符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常运行，公司不存在内部控制重
大缺陷或重要缺陷。
具体内容详见公司2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《杭州华光焊接新材料股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于<公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议
案》
经审议，董事会认为《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》符合
公司审计委员会实际运作情况，2025年公司审计委员会充分发挥审查、监督作用，
切实履行审计委员会的责任和义务，监督组织推进公司年度审计工作，促进内外
部审计沟通；督促公司财务报告程序到位，财务报告信息真实、准确、完整披露；
推进公司内部控制管理规范运作。审计委员会全体委员诚信勤勉、恪尽职守，发
挥所长、积极履职，为董事会科学决策提供了保障。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会审计委员
会 2025 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况报告>的议案》
经审议，董事会同意关于《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所履
行监督职责情况报告>的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会审计委员
会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
经审议，董事会同意关于《关于公司2025年度会计师事务所履职情况评估报
告的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《杭州华光焊接新材料股份有限公司 2025 年度会计
师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
经审议，董事会认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现、专业
能力和服务水准能够满足公司2026年度财务报告审计与内部控制审计的工作需
求，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务审计机
构和内控审计机构。
具体内容详见公司2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《杭州华光焊接新材料股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
十二、审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》
经核查，2025年末在任独立董事黄列群、吴昊、金瑛的任职情况以及签署的
相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成
员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股
东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关
系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
具体内容详见公司2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的
专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、听取了《公司 2025 年度独立董事述职报告》
截至2025年末，公司在任独立董事黄列群先生、吴昊先生、金瑛女士严格
按照《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》《杭州华光焊接新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，积极
参加公司董事会，认真审议议案，并对相关事项发表独立意见，积极履职，尽职
尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股
东的合法权益。
具体内容详见公司2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《杭州华光焊接新材料股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。
十四、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
经审议，董事会认为公司本次制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，制度
内容明确了薪酬的确定依据、决策程序、绩效考核及支付追索等机制，有利于建
立科学、有效的激励与约束机制，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《杭州华光焊接新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
十五、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议
案》
本议案涉及公司全体董事，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直
接提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《杭州华光焊接新材料股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪
酬及制定2026年度薪酬方案的公告》。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。
本议案尚需提交股东会审议。
十六、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬
方案的议案》
经审议，董事会认为公司对高级管理人员2025年度的考核及相应薪酬符合公
司相关规定，同时公司制定的2026年高级管理人员薪酬方案符合相关法律法规和
公司规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于充分调动公司高级管理
人员的积极性和创造性，激励高级管理人员更好的完成公司整体业绩目标及战略
规划，促进公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
具体内容详见公司2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《杭州华光焊接新材料股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪
酬及制定2026年度薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
十七、审议通过《关于购买董高责任险的议案》
本议案涉及公司全体董事、高级管理人员，基于谨慎性原则，本议案全体董
事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《杭州华光焊接新材料股份有限公司关于购买董高责任险的公告》。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。
十八、审议通过《关于公司开展套期保值业务业务的议案》
经审议，董事会认为公司开展以套期保值业务为目的的金融衍生品交易业务
主要是为了减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，符合公司业务发展需
求。公司以正常经营为基础，以自有资金开展套期保值业务不会影响日常资金的
正常周转，相关决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法
律法规及《公司章程》的规定，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害
上市公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《杭州华光焊接新材料股份有限公司关于开展套期保值业务的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议通过《关于 2026 年度申请新增授信额度及接受关联方担保的议
案》
经审议，公司董事会同意公司及子公司向相关银行申请新增不超过人民币
款、承兑汇票、开立信用证、出具保函信业务等授信业务。
具体授信额度以公司与相关银行最终签订的合同或协议为准。以上授信额度
不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实
际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确
定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司授权法定代表人或法定代表人指定
的授权代理人办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融
资等）的相关手续，并签署相关法律文件。上述授信有效期自第五届董事会第二
十六次会议批准之日起 12 个月内。
公司董事会同意公司控股股东、实际控制人金李梅女士为公司向银行申请新
增综合授信额度提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提
供反担保。本次交易事项符合《上海证券交易所关联交易实施指引》第五十六条
第二款关于豁免按照关联交易的方式进行审议和披露的相关规定。
具体内容详见公司2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《杭州华光焊接新材料股份有限公司关于2026年度申请新增授信额度及接
受关联方担保的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
二十、审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的
评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》
经审议，董事会同意《关于公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案
的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《杭州华光焊接新材料股份有限公司 2025 年度“提
质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项
行动方案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发
行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等
相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超
过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025 年年
度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《杭州华光焊接新材料股份有限公司关于提请股东会
授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
二十二、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
董事会提请召开2025年年度股东会，参加会议人员为公司股东或股东代表、
董事、高级管理人员以及公司邀请的见证律师及其他嘉宾。
具体内容详见公司2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《杭州华光焊接新材料股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
