证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2026-017
日海智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
能”）第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会
议室举行了第三十次会议。会议通知等会议资料于2026年4月12日以专人送达或
电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。
本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，薛健以通讯表决方式参加。会议由
董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票
方式通过以下议案：
一、审议通过《总经理2025年度工作报告》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《董事会2025年度工作报告》。
独立董事黄海明先生、赵广宇先生、刘江平先生分别向董事会提交了《独立
董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。董事会依据
独立董事出具的《独立董事独立性自查情况报告》，编写了《董事会关于独立董
事2025年度保持独立性情况的专项意见》。上述述职报告和专项意见具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。
《董事会2025年度工作报告》详见公司《2025年年度报告》“第三节管理层
讨论与分析”的相关内容，公司《2025年年度报告》和《独立董事2025年度述职
报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《2025年度利润分配的预案》。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2025年度
实现归属于上市公司股东的净利润-22,784.63万元，母公司2025年度实现净利润
-9,968.71万元，基本每股收益-0.61元/股，截至2025年12月31日母公司累计可供
股东分配的利润为-240,328.34元。
因未达到公司章程规定的现金分红条件，结合公司2025年度经营情况及2026
年度公司发展规划，经董事会审议通过：2025年度公司拟不派发现金股利，不送
红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
《 关 于 2025 年 度 拟 不 进 行 利 润 分 配 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券日报》。
四、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券日报》。
五、审议通过《2025年年度报告及摘要》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
《2025年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2025年年度报
告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券日报》。
六、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》；
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
公司聘请审计机构对募集资金存放、管理与使用出具了鉴证报告，保荐机构
发表了专项核查意见。《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告》及鉴证报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券日报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
八、审议通过《关于2026年度申请综合授信额度等融资总额度的议案》。
同意公司及合并报表范围内的各级子公司向银行、其他非银行类金融机构及
融资租赁等非金融机构申请综合授信额度等融资总额度为不超过人民币20亿元
（在不超过融资总额度范围内，实际金额、授信品种、期限、利息和费用等最终
以各银行、非银行类金融机构、非金融机构等融资机构实际核准的融资额度为准）。
在上述额度内，由公司及合并报表范围内的子公司根据实际资金需求进行融资
（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票及商业承兑汇票开立与贴现、授信
开证、贸易融资、保理、融资租赁、项目贷款、并购贷款、进出口贸易融资等业
务），融资总额度可循环使用。具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授
信业务的利率、费率等条件及和抵质押等其他条件由公司与授信机构协商确定。
同时，授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表公司与融资机构办理相
关授信额度申请及使用事宜，并签署相关的法律文件。上述融资机构不包括公司
的关联方。本次申请融资总额度有效期：自本董事会决议通过之日起至2027年5
月31日。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。
《 关 于 2026 年 度 对 外 担 保 额 度 预 计 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券日报》。
十、审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
《 关 于 新 增 2026 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券日报》。
十一、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。上述议案尚需提交股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经审查，天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务的从业资
格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其专业胜任能力、投资者保护
能力、独立性、诚信状况能满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。拟续
聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构，负责公司2026年
度财务报告及内部控制审计工作。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层
根据2026年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。
《关于续聘2026年度审计机构的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况
评估及履行监督职责情况的报告》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员
会审议通过。
《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职
责情况的报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十三、审议通过《关于召开2025年度股东会的通知》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《关于召开2025年度股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券日报》。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司
董事会
