证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2026-004
福建水泥股份有限公司
第十一届董事会第六次会议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建水泥股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第六次会议
于 2026 年 4 月 21 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在
福州市福建能源石化大厦 3A 层会议室进行。本次会议通知及会议材料于
会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中：现场出席 6 名，董事郑建
新、黄明耀、郑胜祥因公务以通讯方式表决。会议由王振兴董事长主持，
公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告，尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年年度报告》及其摘要
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告已经审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。
本报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（四）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告已经审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。
本报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算的
议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于公司 2025 年固定资产报废处置结果的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司建福厂、子公司永安建福、金银湖水泥 2025 年因技改或者
因实施光伏发电工程项目拆除资产、无法使用的、闲置的固定资产进行报
废处置、调拨处理。本年度共报废、处置固定资产 210 项，资产原值
净额 123.34 万元，取得资产处置净收益 217.78 万元。
（七）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》以及公司会计政策等相
关规定，公司对合并报表范围内的 2025 年各类资产进行了全面检查和减
值测试。根据测试结果，子公司计提 2025 年各项资产减值准备 8,776.18
万元，影响 2025 年度合并报表利润总额减少 8,776.18 万元、归属于母
公司股东的净利润减少 6,806.60 万元。另外，母公司对子公司海峡水泥、
宁德建福的其他应收款及应收利息计提坏账损失 787.68 万元，影响 2025
年度合并报表归属于母公司股东的净利润减少 340.46 万元。
本议案内容，见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于 2025
年度计提资产减值准备的公告》
（公告编号 2026-005）
。
（八）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
由于 2025 年度公司亏损，且期末母公司累计未分配利润为负，本年
度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
本议案内容，见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于 2025
年度拟不进行利润分配的公告》
（公告编号 2026-006）
。
本议案，尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《公司 2026 年度融资计划》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司年初资金结存情况，结合公司 2026 年度全面预算、本年项
目贷款到期及公司现有的资金状况，
亿元以内，时点融资余额管控在 203,935.78 万元以内。
本议案内容，见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于 2026
年度融资计划的公告》
（公告编号 2026-007）。
本议案将提交股东会审议。
（十）审议通过《公司 2026 年度融资担保计划》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为保证公司的正常经营及统筹公司融资安排，根据公司 2026 年融资
计划，2026 年度计划为子公司担保额度管控在 79,800 万元以内，年末融
资担保余额控制在 47,059 万元以内。
本计划内容，见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于 2026
年度融资担保计划的公告》（公告编号 2026-008）
本议案，尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于执行新会计政策的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据财政部 2025 年 12 月 5 日发布的《关于印发<企业会计准则解释
第 19 号>的通知》(财会〔2025〕32 号)(以下简称“解释第 19 号”)相关
要求，执行相应的会计政策。本解释自 2026 年 1 月 1 日起施行。
执行解释第 19 号相应的会计政策，不涉及对公司以前年度的追溯调
整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营
成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
本议案内容，见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于会计政
策变更的公告》（公告编号 2026-009）。
（十二）审议通过《关于修订<资金管理规定>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于存放在福建省能源石化集团财务有限公司
的资金风险状况评估报告》
本报告已经独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事（3 位）
均表决同意。
董事会表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郑建
新、黄明耀回避表决。
本报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（十四）审议通过《公司 2025 年度社会责任报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（十五）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。三位独立董事回避表
决。
本报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（十六）会议听取了《公司独立董事 2025 年度述职报告》
四位独立董事（其中一位离任）2025 年度述职报告全文，见上海证
券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
本报告需提交股东会。
（十七）会议听取了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》
《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《关于对
会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。
《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》《董事会审计委员会
对会计师事务所履行监督职责情况报告》经审计委员会事前审议通过。
以上报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
