证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2026-020
上海北特科技集团股份有限公司第六届董事会
第七次会议暨 2025 年度董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海北特科技集团股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第六
届董事会第七次会议于 2026 年 4 月 21 日 10 时 30 分以现场结合通讯方式举行。
本次董事会会议通知于 2026 年 4 月 10 日以书面形式发出。全体与会董事一致
推举靳坤先生主持本次会议，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司
高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海
北特科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合
法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的
议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技董事会审计委员会 2025 年度
履职情况报告》。
（四）审议通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会事先审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技 2025 年度内部控制评价报
告》。
（五）审议通过了《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技 2025 年度独立董事述职报
告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过了《关于<董事会对 2025 年度独立董事独立性自查情况的
专项意见>的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。两名独立董事回避表决。
独立董事包维义、倪宇泰对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向
董事会提交了《关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对报告期内独立董事
的独立性自查情况进行评估并出具了专项意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技董事会对 2025 年度独立董事
独立性自查情况的专项意见》。
（七）审议通过了《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2025 年年度报告中财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审
计委员会事先审议通过。
公司董事会薪酬与考核委员会就公司 2025 年年度报告中董事、高级管理人
员实际支付的薪酬事项无异议，认为实际支付的薪酬合理，符合公司薪酬管理
规定，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技 2025 年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（八）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于 2025 年度利润分配预案
的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（九）审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十）审议通过了《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十一）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的
议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经
营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《上
海北特科技集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订了《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十二）审议通过了《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认
及 2026 年度薪酬方案的议案》
根据《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司 2025 年度经营
业绩及个人工作绩效，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬税前总额共计
（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技 2025 年年度报告》。
同时，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员
会议事规则》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定和制度，结
合公司实际经营与发展情况，以及行业、地区发展水平等因素，公司拟定了
独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，按季度支付，拟每人每年 12 万
元人民币(含税)。独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责
（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担；
非独立董事：公司不向非独立董事另行发放津贴，根据非独立董事所任岗
位及公司相关薪酬、绩效考核办法领取薪酬，薪酬结构参照公司高级管理人员
执行。
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）
等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之
五十。
公司董事会薪酬与考核委员会就公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确
认及 2026 年度薪酬方案无异议，认为 2025 年度实际支付的薪酬以及制定的
核委员会各委员在涉及个人薪酬评价时，均回避了表决，并同意提交董事会审
议。
本议案关联董事全体回避表决，鉴于非关联董事不足三人，因此本议案直
接提交公司股东会审议。
（十三）审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度
履行监督职责情况报告>的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技董事会审计委员会对会计师
事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。
（十四）审议通过了《关于<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告>的
议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技 2025 年度会计师事务所履职
情况评估报告》。
（十五）审议通过了《关于续聘 2026 年度财务审计机构、内控审计机构
的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会事先审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于续聘会计师事务所的公
告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十六）审议通过了《关于 2026 年度授信总额度的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于 2026 年度授信总额度的
公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十七）审议通过了《关于预计 2026 年度担保总额度的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于预计 2026 年度担保总额
度的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十八）审议通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的
议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于 2026 年度使用闲置自有
资金进行委托理财的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十九）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会事先审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于计提商誉减值准备的公
告》。
（二十）审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动评估报告
暨 2026 年度行动方案的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于 2025 年度“提质增效重
回报”行动评估报告暨 2026 年度行动方案的公告》。
（二十一）审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于召开 2025 年年度股东会
的通知》。
特此公告。
上海北特科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十三日
