证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-022
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关
规定，恪尽职守、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东
大会的各项决议，确保公司规范运作与科学决策，推动公司
持续、稳健发展，切实维护公司和全体股东的利益。
一、2025 年度主要经营情况
公司矿山企业生产精矿铅锌金属量 25.38 万吨，
同比下降 4.21%；精矿含铜 10255 吨，同比下降 14.23%。公
司冶炼企业生产铜铅锌产品 91.79 万吨，同比增长 5.33%；
其中生产阴极铜 47.72 万吨，较上年同期增长 10.54%；铅锌
产品 44.07 万吨，同比提高 0.22%；工业硫酸 212.64 万吨，
硫磺 3.40 万吨，白银 137 吨，黄金 450 千克，电镓 17.15
吨、锗精矿含锗 17.24 吨、二氧化锗 2589 公斤、铟锭 350
公斤、镉锭 437 吨、粗铜 2121 吨。
电池锌粉 2.43 万吨；冲孔镀镍钢（铜）带 1647 吨，复合材
料 1777 吨，热双金属等 2456 吨，青铜 8652 吨，白铜 2967
吨。
公司股东的净利润 8.02 亿元。
二、2025 年度公司治理及董事会建设情况
（一）践行 FAITH 理念，进一步完善公司治理
《中华人民共和国公司法》于 2023 年进行了修订，中
国证监会于 2025 年修订了《上市公司章程指引》、深圳证券
交易所于 2025 年修订了《深圳证券交易所股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司
规范运作》等制度，根据上述修订后的法律法规，结合控股
股东关于加强对上市公司董事会决策权限管控的规定及公
司实际，报告期公司修订了《公司章程》《股东会议事规则》
《董事会议事规则》《独立董事工作制度》，将 FAITH 经营
理念写入章程，进一步明确了董事会决策权限，进一步完善
公司治理结构。2025 年，公司董事会继续荣获中国上市公司
协会“2025 年度上市公司董事会最佳实践案例”
（二）重塑监督模式，强化专门委员会建设
董事会以提质增效、精准赋能为目标，持续推进董事会
专门委员会建设。报告期公司修订《董事会专门委员会工作
细则》，根据新《公司法》的要求重塑了监督模式，重点加
强董事会审计与合规管理委员会的职责、权利和义务，由审
计与合规管理委员会行使监事会职权，将监督职能内化于董
事会，从制度上保障董事会专门委员会发挥更强的独立性和
履职能力，确保董事会各专门委员会有效运作。
（三）以投资者为本，着力加强市值管理
为进一步加强公司市值管理工作，规范公司市值管理行
为，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公
司、投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应《国务
院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干
意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，报告
期公司制定了《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司市值
管理制度》。在资本运作中多点突破，报告期公司全面完成
对中金铜业小股东股权收购工作，实现中金铜业 100%股权控
股，为延伸铜产业链、提升竞争力奠定坚实基础；公司可转
债完成转股工作，降低了资产负债率，充实了自有资本；公
司向控股股东非公开发行股票已向深圳证券交易所提交申
报材料，并对相关问题进行回复。公司高度重视投资者关系
管理工作，将其作为公司治理的重要组成部分，通过多种方
式加强与各类投资者的良性互动，增进市场对公司的理解与
认同，努力为投资者创造长期价值。
（四）筑牢风险防控，保障企业稳健运营
公司高度重视全面风险管理工作，将风险防控视为稳健
经营的“安全屏障”。一是深化全面风险管理：公司依据《中
金岭南全面风险管理工作指引》，常态化开展全面风险评估，
识别战略、财务、市场、运营及法律等领域的重大风险，并
绘制《风险四色图》进行可视化管控。同时，公司将重大决
策专项风险评估作为必要环节，嵌入重大投资、资产处置等
事项的决策流程。二是优化组织架构与职能：为提升管理效
率与风险管控能力，公司董事会审议通过了《关于深化公司
总部机构改革实施方案的议案》。总部职能部室由 15 个精
简至 12 个，其中，通过合并或强化相关职能，进一步明确
了各部室在治理、内控与合规方面的核心职责，体现了向集
约化、专业化管理的转型。
（五）深化 ESG 理念，构建可持续发展治理
ESG 年度报告的编制、信息披露及多渠道宣传推广，全面准
确展现 ESG 实践成果与发展愿景，有效提升企业 ESG 品牌
影响力，助力公司加快建设为绿色循环发展及资源高效利用
的企业。2025 年，公司成功入选中央广播电视总台发布的“中
国 ESG 上市公司先锋 100（2025）”与“中国 ESG 上市公司
国企先锋 100（2025）”两大榜单，以及“ESG 鲸牛奖•ESG
双碳先锋”等权威奖项。
（六）构建多元化董事结构，加强董事会建设
业及下属子公司开展了深入的实地现场调研工作，调研时间
均超过 15 日，调研行程覆盖公司矿山采选、金属冶炼、新
材料精深加工等全产业链相关企业。外部董事及独立董事深
入考察公司生产经营、安全环保、管理融合、发展战略等各
方面内容，为公司高质量发展建言献策。
时间 调研企业
（七）2025 年度董事会具体工作情况
会议 召开
序号 审议通过的议案
届次 日期
二○二四 2025 年 5 8.00 审议《2024 年年度报告和年报摘要》
大会 10.00 审议 《关于修订<深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事、监事及高级管
理人员薪酬和考核管理办法（2024 年修订）>的议案》
析报告的议案》
象发行涉及关联交易的议案》
公司股份》
相关主体承诺的议案》
特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
二○二五
年第一次 2025 年 9 1.00 审议《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》
大会 构的议案》
二○二五
年第二次 2025 年 12
大会 4.00 提案 4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
序 召开 会议届
审议通过的议案
号 时间 次
年2 董事会
月 19 第三十
日 七次会 3 审议《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》
议
审议 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析
报告的议案》
第九届 审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次向特定对象发
董事会 行涉及关联交易的议案》
年3
月3 审议《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司
八次会 7
日 股份》
议
审议 《关于公司 2025 年度向特定对象行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相
关主体承诺的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2025 年度向特定
对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
年4 董事会
月 11 第三十
日 九次会 3 审议《关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况报告的议案》
议
年4 董事会 2 审议《关于公司领导班子 2025 年度任期制与契约化责任书签订的议案》
月 28 第四十
日 次会议
年8 董事会
月 20 第四十
日 一次会
议
第九届 3.00 审议《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》
董事会
年8
月 28
二次会
日
议 5.00 审议《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计
机构的议案》
审议《关于制订<深圳市中金岭南有色金属股份有限公司市值管理管理制度>的议
案》
第九届
董事会
年 10
月 22
三次会
日
议
年 10 董事会 2.00 审议《2025 年前三季度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》
月 27 第四十
日 四次会
议 4.00 审议《关于公司向银行等金融机构申请使用综合授信额度的议案》
第九届 1.00 审议《关于豁免公司第九届董事会第四十五次会议通知期限的议案》
董事会
年 10
月 30
五次会 2.00 审议《关于提前赎回“中金转债”的议案》
日
议
第九届 1.00 审议《关于中金岭南公司高管 2024 年度经营业绩考核结果及薪酬核定的报告》
董事会
年 11 2.00 审议《关于公司拟与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
月 20
六次会 3.00 审议《关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告》
日
议
第九届
董事会 2.00 审议《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
七次会 3.00
稿）的议案》
议
审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报
告（修订稿）的议案》
审议《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交
易的议案》
审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施
及相关主体承诺（修订稿）的议案》
委员会
会议届次 召开日期 会议内容
名称
战略委 2025 年第一次
员会 会议
审计与 2025 年第一次 1 审议《关于公司 2024 年度内部审计工作的报告》
合规管 会议暨独立董 2 审议《关于 2024 年度审计机构审计费用的议案》
理委员 事履行年报编 3 审议《关于公司 2024 年度财务报表和内部控制审计工作安排的议案》
会 制职责会议 报告事项
会议 5 审议《关于中审众环会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》（附：
注册会计师与治理层的第二次沟通函）
情况的报告》》
会议 2 审议《2025 年第一季度募集资金专项审计报告》
部控制审计机构的议案》
会议
会议 日
会议 日 2 审议《2025 年第 3 季度募集资金专项审计报告》
报告（修订稿）的议案》
行性分析报告（修订稿）的议案》
会议 日
议暨关联交易的议案》
取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
提名委 2025 年第一次
员会 会议
会议 议案》
会议
薪酬与
考核委 8 月 20 日 1 审议《2024 年度中金岭南公司领导班子成员经营业绩考核方案》
会议
员会
会议 日 的报告》
会议 日
独立董
事专门 3月3日
会议 4 审议 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报
会议
告的议案》
可行性分析报告的议案》
特定对象发行涉及关联交易的议案》
式增持公司股份》
补措施与相关主体承诺的议案》
的议案》
年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
会议
议案》
会议 日
报告（修订稿）的议案》
会议 日 行性分析报告（修订稿）的议案》
议暨关联交易的议案》
取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
三、2026 年工作计划
能蓄势、实现复兴的起始之年。我们将深入学习贯彻党的二
十届四中全会精神和习近平总书记视察广东、出席第十五届
全国运动会开幕式重要讲话重要指示精神，认真落实省委十
三届八次全会暨省委经济工作会议部署，持续践行 FAITH 经
营理念，紧扣“十五五”规划目标，坚持“稳中求进、提质
增效”的总基调，以深化改革作楫、创新实干为帆，在提质
增效、增储上产、“三稀”金属回收等方面取得更大突破，
共同书写中金岭南复兴的时代篇章，为服务国家有色金属产
业升级贡献更大力量。
此议案尚须提请公司股东会审议。
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
