证券代码：002735 证券简称：王子新材 公告编号：2026-026
深圳王子新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度发生日常关
联交易的关联方为大兴实业（烟台）有限公司（以下简称“大兴实业”）、烟台
信兴物业管理服务有限公司（以下简称“烟台信兴物业”）和深圳好新鲜冷链科
技有限公司（以下简称“好新鲜”）。2025 年度，公司与上述关联方发生的关
联交易实际总额为 2,193,107.69 元。依据公司业务运行情况，预计公司 2026
年度与大兴实业、烟台信兴物业和好新鲜发生的日常关联交易合计不超过 850
万元。
以上日常关联交易预计事项经 2026 年 4 月 20 日召开的公司第六届董事会第
八次会议审议通过，关联董事王进军、王武军、任兰洞回避表决。根据深圳证券
交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，该议案无需提交股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易 关联交易 合同签订金额 截至披露日 上年发生金额
关联交易类别 关联人
内容 定价原则 或预计金额 已发生金额（元） （元）
向关联人支付租
大兴实业 租赁费 市场价格 不超过 50 万元 46,616.85 188,567.40
赁费
向关联人支付水 烟台信兴 水电费、物
市场价格 不超过 300 万元 476,572.18 1,787,487.60
电费、物业费 物业 业费
冷链产品、
向关联人采购及
好新鲜 塑料包装 市场价格 不超过 500 万元 107,915.00 217,052.69
销售产品
膜
合计 不超过 850 万元 631,104.03 2,193,107.69
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生额与
关联交易 关联交易 实际发生金额 实际发生额占 披露日期
关联人 预计金额（元） 预计金额上限
类别 内容 （元） 同类业务比例 及索引
差异
向关联人
大兴实
支付租赁 租赁费 188,567.40 不超过 50 万元 0.91% -62.29%
业
费 2025年3月29
日在公司指
向关联人
烟台信 定信息披露
支付水电 水电费 1,787,487.60 不超过 150 万元 3.70% 19.17%
兴物业 媒体上刊登
费
的《关于公司
向关联人
租赁费、 2025 年 度 日
支付租赁 好新鲜 120,000.00 不超过 50 万元 0.58% -76.00%
水电费 常关联交易
费、水电费
预计的公告》
向关联人
（公告编号：
采购及销 好新鲜 冷链产品 97,052.69 不超过 400 万元 0.02% -97.57%
售产品
合计 2,193,107.69 不超过 650 万元 -- --
公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求业务发展情况，较难实现准确的预
计。公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从各项关联交易的总规模方面来考虑，
公司董事会对日常关联交易 按照可能发生的关联交易的金额上限进行预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。
实际发生情况与预计存在较 其中：公司向关联人烟台信兴物业支付水电费超出预计 28.75 万元，系公司实际生产经
大差异的说明（如适用） 营导致，超出金额未达到法律法规规定的审议与披露标准，且关联人大兴实业、烟台信
兴物业、好新鲜属于控股股东王进军先生同一控制下企业，交易总额与所属类别总金额
均未超预计总金额。以上属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
公司独立董事对日常关联交 公司按照可能发生的关联交易金额上限进行预计，后续经营中则根据实际市场需求进行
易实际发生情况与预计存在 交易，实际发生情况与预计存在较大差异，符合公司的实际情况，2025 年已经发生的日
较大差异的说明（如适用） 常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
注：烟台信兴物业为大兴实业全资子公司，大兴实业将物业收取水电业务下沉至烟台信
兴物业。
二、关联人介绍和关联关系
（一）大兴实业（烟台）有限公司
法定代表人：任兰洞
注册资本：650 万美元
公司类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
注册地址：烟台经济技术开发区上海大街 21 号
成立日期：2005 年 3 月 16 日
统一社会信用代码：913706007720783691
经营范围：一般项目：工业机器人制造；非居住房地产租赁。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）
最 近 一 期 的 财 务 数 据 ： 截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 大 兴 实 业 总 资 产
元，净利润 54,172.78 元（未经审计）。
经中国执行信息公开网查询，大兴实业不是失信被执行人。
与公司的关联关系：大兴实业是控股股东王进军控制的企业，也是公司董事
任兰洞任职执行董事的企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联
方。
（二）烟台信兴物业管理服务有限公司
法定代表人：任兰洞
注册资本：50 万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：山东省烟台市经济技术开发区上海大街 21 号内 1 号大兴工业园
D-4 一楼西
成立日期：2022 年 12 月 30 日
统一社会信用代码：91370600MAC51EGQ1H
经营范围：一般项目:物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；
园林绿化工程施工；停车场服务；物业服务评估。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；住宿服务；
住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一期的财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，烟台信兴物业总资产
净利润 2,060,596.18 元（未经审计）。
经中国执行信息公开网查询，烟台信兴物业不是失信被执行人。
与公司的关联关系：烟台信兴物业为控股股东王进军控制的企业，也是公司
董事任兰洞任职执行董事的企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的
关联方。
（三）深圳好新鲜冷链科技有限公司
法定代表人：牛准
注册资本：800 万元人民币
公司类型：有限责任公司
注册地址：深圳市龙华区龙华街道玉翠社区华韵路 1 号金博龙工业区 D 栋 4
层 4F 4G 4H
成立日期：2016 年 3 月 25 日
统一社会信用代码：91440300MA5D98QJX6
经营范围：冷链信息技术领域内的技术开发与咨询；货物进出口；国内贸易；
冷链包装解决方案设计（法律、行政法规 、国务院决定规定在登记前须批准的
项目除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
医药冷藏运输箱、食品冷藏运输箱、保温箱、冷藏包、冰袋、冰冻包装盒、蓄冷
材料，保温材料、蓄能材料及冷链领域冰袋、冰盒和包装箱的开发，生产和销售；
冷链包装解决方案检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一期的财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，好新鲜总资产 3,891,539.24
元，净资产-3,058,769.73 元；2025 年营业收入 13,048,407.46 元，净利润
经中国执行信息公开网查询，好新鲜不是失信被执行人。
与公司的关联关系：好新鲜为控股股东王进军控制的企业，属于《深圳证券
交易所股票上市规则》规定的关联方。
上述关联公司依法存续、经营情况和财务状况正常，具备履约能力，皆不是
失信被执行人。好新鲜对本公司有支付能力，发生坏账的可能性较小。
三、关联交易主要内容
台栢益环保包装技术有限公司（以下简称“烟台栢益”）现租赁大兴实业的房产
用于经营，需根据双方签署的《房屋租赁合同》的约定向其支付房屋租赁费。
于 2012 年 5 月自大兴实业购买了位于烟台开发区上海大街 21 号内 C-3 号房产后，
由于烟台栢益与大兴实业位于同一厂区内，双方共用同一个水表、电表，导致烟
台栢益仍需要通过大兴实业或其全资子公司烟台信兴物业支付水费电费、物业费。
新鲜采购冷链产品等。好新鲜主要生产经营冷链产品：冰袋、冰盒、保温箱等，
根据双方签订的《购销合同》的约定履行相关事宜。
上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易
金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本加成方式协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。
响。
同时此类关联交易的金额较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利
影响。
五、独立董事专门会议意见
公司于 2026 年 4 月 16 日召开了第六届董事会 2026 年第二次独立董事专门
会议，审议通过关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案，独立董事一致认
为公司 2025 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异主要是公司实际生产
经营导致，关联交易实际发生总额未超过整体预计额度，实际发生符合公司实际
生产经营情况，交易定价公允、合理，不会影响公司独立性，不存在损害公司和
全体股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，关联交易
审核确认程序合法合规。公司预计的 2026 年度日常关联交易属于正常的商业交
易行为，是基于日常生产经营的必要性而进行的，关联交易按照公开、公平、公
正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参
照市场价格或成本价格方式协商确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会
对公司的独立性构成影响。基于上述情况，我们一致同意上述事项，并提交董事
会审议，关联董事王进军、王武军、任兰洞对本议案回避表决。
六、备查文件
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
