证券代码：600743 证券简称：华远控股 公告编号：2026-023
北京华远新航控股股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：北京市西城区西直门外南路 28 号北京金融科技中心 B 座 3 层会
议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日
至2026 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于 2026 年北京市华远集团有限公司为公司提供融资
担保的关联交易的议案
关于 2026 年北京市华远集团有限公司为公司提供周转
资金的关联交易的议案
关于 2026 年公司为资产负债率为 70%以上控股子公司
提供担保的议案
关于 2026 年公司为资产负债率为 70%以下控股子公司
提供担保的议案
关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
上述议案已经 2026 年 4 月 20 日召开的公司第九届董事会第二次会议审议通
过，详见于 2026 年 4 月 22 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《中国证券报》的公司《第九届董事会第二次会议决议公告》。
应回避表决的关联股东名称：北京市华远集团有限公司、天津华远浩利企业
管理咨询股份有限公司
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600743 华远控股 2026/5/8
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
出席现场会议的股东需按以下要求办理登记手续：
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有
效证件或者证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授
权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2026 年 5 月 11 日上午 9:30-11:30 及下午 2:00-4:30。
（三）登记地址：北京市西城区西直门外南路 28 号北京金融科技中心 B 座 3 层
（四）联系方式：
联系人：白雪、姚娟娟
邮箱：ir@hy-online.com
传真：010-68012167
六、 其他事项
（一）本次股东会现场会议会期预计半天，出席本次股东会现场会议的所有股东
食宿及交通费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程
当日另行通过上海证券交易所进行通知。
特此公告。
北京华远新航控股股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京华远新航控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于 2026 年北京市华远集团有限公司为公司提供
融资担保的关联交易的议案
关于 2026 年北京市华远集团有限公司为公司提供
周转资金的关联交易的议案
关于 2026 年公司为资产负债率为 70%以上控股子
公司提供担保的议案
关于 2026 年公司为资产负债率为 70%以下控股子
公司提供担保的议案
关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
