股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2026-15
云南白药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 21 日上午 9:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15-15:00。
南白药集团股份有限公司总部白药空间二楼会议室。
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
（二）会议出席情况
出席 本次 股东 会的 股东 及股 东代 理人 共计 1,677 人， 代表 股份
其中：通过现场投票的股东 305 人，代表股份 1,075,689,475 股，占
公司有表决权股份总数的 60.2876%。通过网络投票的股东 1,372 人，代
表股份 52,987,092 股，占公司有表决权股份总数的 2.9697%。
通过现场和网络投票的中小股东 1,673 人，
代表股份 122,789,203 股，
占公司有表决权股份总数的 6.8818%。
其中：通过现场投票的中小股东 301 人，代表股份 69,802,111 股，
占公司有表决权股份总数的 3.9121%。通过网络投票的中小股东 1,372
人，代表股份 52,987,092 股，占公司有表决权股份总数的 2.9697%。
（三）出席会议的其他人员：
二、议案审议表决情况
本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，审议
并对以下议案进行了表决：
（一）审议议案 1.00《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
本议案同意 1,126,870,068 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.8399%；反对 1,085,039 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0961%；弃权 721,460 股（其中，因未投票默认弃权 177,100 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0639%。
其中，中小股东同意 120,982,704 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 98.5288%；反对 1,085,039 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.8837%；弃权 721,460 股（其中，因未
投票默认弃权 177,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.5876%。
表决结果：审议通过。
（二）审议议案 2.00《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
本议案同意 1,128,090,487 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.9481%；反对 165,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0146%；弃权 421,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0373%。
其中，中小股东同意 122,203,123 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.5227%；反对 165,080 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1344%；弃权 421,000 股（其中，因未投
票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.3429%。
表决结果：审议通过。
（三）审议议案 3.00《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》
本议案同意 679,391,328 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8508%；反对 217,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0320%；弃权 797,780 股（其中，因未投票默认弃权 199,580 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1173%。
其中，中小股东同意 65,773,703 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 98.4795%；反对 217,720 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3260%；弃权 797,780 股（其中，因未投
票默认弃权 199,580 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.1945%。
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
表决结果：审议通过。
（四）审议议案 4.00《关于制定<云南白药董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
本议案同意 1,127,596,807 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.9043%；反对 292,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0259%；弃权 787,300 股（其中，因未投票默认弃权 199,980 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0698%。
其中，中小股东同意 121,709,443 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.1206%；反对 292,460 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2382%；弃权 787,300 股（其中，因未投
票默认弃权 199,980 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.6412%。
表决结果：审议通过。
（五）审议议案 5.00《关于确认公司董监事人员 2025 年薪酬情况的
议案》
本议案同意 1,127,572,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.9022%；反对 314,437 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0279%；弃权 789,160 股（其中，因未投票默认弃权 197,740 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0699%。
其中，中小股东同意 121,685,606 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.1012%；反对 314,437 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2561%；弃权 789,160 股（其中，因未投
票默认弃权 197,740 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.6427%。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》
的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
会决议；
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
