长春百克生物科技股份公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》等法律法规、规范性文件以及《长春百克生物科技股份公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）《长春百克生物科技股份公司董事会审计委员会议事规
则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）等相关规定，公司董事会审计委
员会勤勉尽责、恪尽职守，切实履行了审计委员会的责任。现将董事会审计委员
会 2025 年度的履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会由独立董事吴安平先生、李雪田先生及非独立
董事朱兴功先生 3 名成员组成，其中独立董事占比为三分之二，并由具备审计专
业资格和经验的独立董事吴安平先生担任审计委员会的召集人。审计委员会的成
员资格和构成均符合有关法律法规及《公司章程》等相关文件的规定。
二、审计委员会 2025 年度会议召开情况
认真履行各项职责。会议审议并通过了如下议案：
序
会议届次 召开时间 会议决议
号
审议并通过以下议案：
份公司审计报告>的议案》；
第六届董事会审计 2025 年 4、《关于 2024 年度<长春百克生物科技股
委员会第二次会议 4 月 17 日 份公司内控审计报告>的议案》；
报告》；
报告》；
及内控审计机构的议案》；
议案》。
第六届董事会审计 2025 年 审议并通过以下议案：
委员会第三次会议 8 月 28 日 1.《<2025 年半年度报告>全文及摘要》。
审议并通过以下议案：
第六届董事会审计 2025 年 1.《<2025 年第三季度报告>全文》；
委员会第四次会议 10 月 29 日 2.《关于 2025 年前三季度计提资产减值准
备的议案》。
审议并通过以下议案：
第六届董事会审计 2025 年
委员会第五次会议 12 月 22 日
议案》。
三、审计委员会 2025 年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作
的要求。审计委员会审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审
计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
通，明确了 2025 年度审计工作审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点
等相关事项。
计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关
事项进行了审后沟通。
审计委员会严格遵守证监会、交易所及《公司章程》
《审计委员会议事规则》
等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，监督会计师事务所及时、准确、客观、
公正地开展审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
（二）审阅与评估公司财务报告
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司 2024 年度、2025 年第一季度、
性、准确性和完整性进行了监督，我们认为公司财务报告真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，能够客观、公允地反映公司的财
务状况、经营成果和现金流量，公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策变
更、估计变更、涉及重要会计判断及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（三）指导与评估内部审计与内部控制工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作 2026 年度计划，并认
可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照计划执行。公司内审部
门按照审计规范流程和计划对公司业务开展情况执行了审计工作，审计委员会进
行了有效的指导和督促，促进了内部审计部门的有效运作。经审阅内部审计工作
报告，未发现内部审计工作存在重大问题。同时，审计委员会加强和完善对公司
内部控制评价和管理工作，督促公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作，
积极推动公司内部控制制度建设和执行，提高了公司内部审计的工作成效。
（四）协调管理层、相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为了更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与大华会计师事
务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，我们积极进行了相关协调工作，确
保了审计工作的顺利推进，同时提高了完成相关审计工作的效率。
（五）对公司关联交易等其他事项的审核
报告期内，公司无违规关联交易情况，也无其他损害公司股东利益或造成公
司资产流失的情况。
四、2025 年度履职情况总结
科创板股票上市规则》《公司章程》以及《审计委员会议事规则》等有关规定，
遵循诚信原则、强化责任意识，审慎、认真、勤勉地履行职责，发挥专业作用，
恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了审计委员会的责任，促进公司规范运作水平提
升，为推动公司高质量、可持续发展发挥了积极作用。
持勤勉尽责和审慎原则，保持对公司董事会、管理层的监督，加强和审计机构的
沟通交流，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司的审计工作，推动公司规
范治理水平和运营质量的持续提升，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
特此报告。
