证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2026-020
宁波均胜电子股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 5 月 12 日 9 点 30 分
召开地点：浙江省宁波市国家高新区清逸路 99 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 12 日
至2026 年 5 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
关于提请股东会授权董事会制定公司 2026 年
中期利润分配方案的议案
关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中
期票据的议案
关于提请股东会授权董事会全权办理公司及
的议案
关于为董事及高级管理人员等购买责任险的
议案
关于制定《宁波均胜电子股份有限公司董事、
高级管理人员薪酬管理制度》的议案
关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬
方案的议案
关于 2026 年度开展金融衍生品交易业务的议
案
关于提请股东会授权董事会办理 H 股股份激
励计划相关事宜的议案
关于提请股东会授权董事会办理增发 H 股股
份之一般性授权的议案
关于延长公司回购 H 股股份一般性授权期限
的议案
累积投票议案
关于换届选举公司第十二届董事会非独立董
事的议案
关于选举王剑峰先生为公司第十二届董事会
执行董事的议案
关于选举朱雪松先生为公司第十二届董事会
非执行董事的议案
关于选举陈伟先生为公司第十二届董事会执
行董事的议案
关于选举李俊彧女士为公司第十二届董事会
执行董事的议案
关于选举周兴宥先生为公司第十二届董事会
非执行董事的议案
关于选举蔡正欣先生为公司第十二届董事会
执行董事的议案
关于换届选举公司第十二届董事会独立非执
行董事的议案
关于选举鲁桂华先生为公司第十二届董事会
独立非执行董事的议案
关于选举余方先生为公司第十二届董事会独
立非执行董事的议案
关于选举席绚桦女士为公司第十二届董事会
独立非执行董事的议案
关于选举王文海先生为公司第十二届董事会
独立非执行董事的议案
注：本次股东会还将听取 2025 年度独立董事述职报告
上述议案已经公司第十一届董事会第四十二会议、第十一届董事会第四
十三次会议审议通过，具体内容请参见公司分别于 2026 年 3 月 31 日、2026
年 4 月 22 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的公告。
第 16 项议案
应回避表决的关联股东名称：均胜集团有限公司、王剑峰、朱雪松、李俊彧、
周兴宥
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网
络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相
同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600699 均胜电子 2026/5/6
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
(一)登记时间：2026 年 5 月 7 日 9:00-17:00；
(二)登记地点：浙江省宁波国家高新区清逸路 99 号；
(三)登记办法：
月 7 日 9:00-17:00，将出席本次股东会的登记材料以专人送递或邮寄或传真或邮
件方式送达至公司进行登记；
东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权
委托书和上海证券交易所股票账户卡；
易所股票账户卡复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东
依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件。法人股东的登记材
料均需加盖法人公章。
六、 其他事项
(一)出席会议者食宿、交通费用自理
(二)联系方式：
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
宁波均胜电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 12 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于提请股东会授权董事会制定公司
关于公司发行超短期融资券、短期融资券
和中期票据的议案
关于提请股东会授权董事会全权办理公
授信额度的议案
关于为董事及高级管理人员等购买责任
险的议案
关于制定《宁波均胜电子股份有限公司董
事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度
薪酬方案的议案
关于 2026 年度开展金融衍生品交易业务
的议案
关于提请股东会授权董事会办理 H 股股
份激励计划相关事宜的议案
关于提请股东会授权董事会办理增发 H
股股份之一般性授权的议案
关于延长公司回购 H 股股份一般性授权
期限的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
关于换届选举公司第十二届董事会非
独立董事的议案
关于选举王剑峰先生为公司第十二届
董事会执行董事的议案
关于选举朱雪松先生为公司第十二届
董事会非执行董事的议案
关于选举陈伟先生为公司第十二届董
事会执行董事的议案
关于选举李俊彧女士为公司第十二届
董事会执行董事的议案
关于选举周兴宥先生为公司第十二届
董事会非执行董事的议案
关于选举蔡正欣先生为公司第十二届
董事会执行董事的议案
关于换届选举公司第十二届董事会独
立非执行董事的议案
关于选举鲁桂华先生为公司第十二届
董事会独立非执行董事的议案
关于选举余方先生为公司第十二届董
事会独立非执行董事的议案
关于选举席绚桦女士为公司第十二届
董事会独立非执行董事的议案
关于选举王文海先生为公司第十二届
董事会独立非执行董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。
投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该
次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，
拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，
董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的
事项如下：
累积投票议案
…… ……
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以
把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
