中国东方航空股份有限公司
会议资料
二〇二六年四月二十九日
中国·上海
会议须知
为确保中国东方航空股份有限公司（以下简称“东航股份”
或“公司”）股东在公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称
“本次会议”）期间依法行使股东权利，保证股东会的会议秩
序和议事效率，现将相关事项说明如下：
《中华人民共和
国证券法》
《中国东方航空股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）及《中国东方航空股份有限公司股东会议事规则》
（以下简称“《股东会议事规则》”）规定，认真做好本次会
议的各项工作。
职责，维护股东合法权益。
司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯
其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。
主持人根据程序和时间条件确定发言人员，股东发言应在指
定位置进行。
表决相结合的方式进行。参加网络投票的股东，操作方式请
参照本公司发布的股东会投票注意事项。
师和一名审计师参加，在网络投票结果产生后，对本次会议
现场投票和网络投票合并后的表决结果于会议结束后当天
晚上以公告形式发布。
全程见证，并出具法律意见书。
系 公 司 董 事 会 办 公 室 ， 电 话 021-22330932 或 邮 箱
ir@ceair.com。
中国东方航空股份有限公司
会议议程
会议时间：2026 年 4 月 29 日（星期三）北京时间 14:00
现场会议地点：上海市长宁区空港三路 99 号东航大酒店
会议方式：现场投票与网络投票相结合
主持人：董事长 王志清
议程：
一、宣布会议开始
二、宣读会议议案
非累积投票议案
划的议案》；
总额三分之一的议案》。
三、股东和股东代表发言
四、宣读出席会议股东人数及持股情况的说明
五、股东和股东代表投票表决
六、会议休会（统计现场投票情况）
七、宣布会议现场表决结果
八、宣布会议结束
议案一
关于东航股份实施股份回购注销计划的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
为加强市值管理，维护全体股东利益，公司根据实际提
出回购并注销公司 A 股股份的建议方案。现将相关情况汇报
如下：
一、回购股份的目的：基于对公司未来发展信心及长期
价值的认可，公司为维护股东权益，增强市场信心，拟通过
集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，减少公司注
册资本。
二、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股 A 股。
三、回购股份的方式：集中竞价交易方式。
四、回购股份的实施期限：自公司股东会审议通过回购
股份方案之日起 12 个月内。
五、回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资
金总额：
购数量测算）
。
，不超过人
民币 10 亿元（不含）。
六、回购股份的价格或价格区间、定价原则：回购价格
上限不超过 5 元/股，且该价格不高于公司董事会审议通过回
购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
七、回购股份的资金来源：公司自筹资金（包括自有资
金和回购贷款）。
八、办理本次回购股份事宜的具体授权：公司董事会提
请股东会授权公司董事会，并由董事会授权工作小组实施回
购、股份注销等相关工作，授权内容及范围包括但不限于：
股份的具体时间、价格和数量等；
理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、
完成与本次回购股份相关的所有必要文件、合同、协议等；
发生变化，除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定
必须由股东会重新表决的事项外，授权公司董事会（并同意
董事会授权其获授权人士）对本次回购股份的具体方案等相
关事项进行调整；
A 股股份进行注销，按照《公司法》的要求在股东会作出回
购股份注销的决议后，就减少公司注册资本事宜通知债权人
并公告，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文
件进行修改，并办理《公司章程》修改及注册资本变更等事
宜；
会重新表决的事项外，授权董事会根据公司实际情况及股价
表现等综合因素决定继续实施或者终止实施 A 股回购方案；
法；
其他以上虽未列明但为本次回购所必须的事宜。
上述授权自公司股东会审议通过本次回购方案之日起
至上述授权事项办理完毕之日止。
详情请参见公司于 2026 年 3 月 30 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）刊发的公告。
本议案为特别决议案，已经公司董事会 2026 年第 3 次
会议审议通过，现提请股东会审议。
中国东方航空股份有限公司
议案二
关于东航股份未弥补亏损超过实收股本
总额三分之一的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
根据《公司法》规定，上市公司未弥补亏损达到或超过
实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开股东会。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未弥补亏损金
额约为人民币 596.55 亿元，实收股本约为人民币 220.88 亿
元，未弥补的历史亏损超过实收股本总额三分之一，按照规
定需提交公司股东会审议。
面临复杂严峻的形势，公司将牢牢把握“稳中求进、提质
增效”要求，通过优化航网布局、提升枢纽能级、拓展产业生
态、精细成本管控、提升服务品质等措施提升经营效益。
本议案为普通决议案，已经公司董事会 2026 年第 3 次
会议审议通过，现提请股东会审议。
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