证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2026-031
债券代码：123149 债券简称：通裕转债
通裕重工股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第七届
董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，公司定
于2026年5月13日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年年
度股东会，现将本次会议的相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易
所业务规则和公司章程的规定。
（1）现场会议日期及时间：2026年5月13日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 5 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。
（1）于股权登记日2026年5月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的
议案》
《关于公司及子公司向金融机构申请不超过 55 亿元人民币
的议案》
《关于制定<通裕重工股份有限公司董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
（1）提案 1.00 至提案 6.00 已经公司于 2026 年 4 月 20 日召开的第七届董
事会第六次会议审议通过，提案 7.00 全体董事回避表决，直接提交本次股东会
审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在巨潮资讯网发布的《2025 年度
董事会工作报告》
《2025 年年度报告及摘要》
《关于 2025 年度利润分配方案及提
请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》
《关于公司及子公司向金
融机构申请不超过 55 亿元人民币融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事
项进行授权的公告》
《通裕重工董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月）》
《关于制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。公司独立董事将在
本次年度股东会上做 2025 年度述职报告。
（2）提案7.00关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
（3）上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（4）本次股东会议案均需普通决议审议通过。
三、会议登记事项
公室。
公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理
出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席
的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可通过邮件方式进行登记。
电话：0534-7520688；邮箱：tyzgzqb@126.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件1。
五、备查文件
公司第七届董事会第六次会议决议。
六、附件
特此公告。
通裕重工股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“350185”，投票简称：
“通裕
投票”。
本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）9:15-15:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本
所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本人/本单位出席通裕重工股份有限公司
提案 该列打勾的 表决意见
提案名称
编码 栏目可以投票 同意 反对 弃权
非累积投票议案 同意 反对 弃权
《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红
方案的议案》
《关于公司及子公司向金融机构申请不超过 55 亿元
事项进行授权的议案》
《关于制定<通裕重工股份有限公司董事、高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
委托人： 委托人证件号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
委托人持有公司股份的性质：
受托人： 受托人证件号码：
注：委托有效期至本次股东会结束。对于可能纳入本次股东会议程的临时提案，如果股东不
作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思进行表决。
委托人签字（盖章）：
年 月 日
