永清环保股份有限公司
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2026-034
永清环保股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”或“永清环保”），按照《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《永清环保股份有限公司章
程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，经公司第六届董事会第十六次会
议审议通过，决定于2026年5月13日召开2025年度股东会。现将会议有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年05月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。
（1）截止至2026年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会。股东可以以书面形式委
托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件2）；
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（2）公司董事、其他高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提
有提案 案
《关于公司2025年年度报告全 非累积投票提
文及摘要》 案
《关于公司2025年度董事会工 非累积投票提
作报告》 案
《关于公司2025年度财务决算 非累积投票提
报告》 案
《关于公司2025年度利润分配
非累积投票提
案
划的议案》
《关于续聘2026年度审计机构 非累积投票提
的公告》 案
《关于对2026年度日常关联交 非累积投票提
易进行预计的议案》 案
《关于2026年度向控股股东支
非累积投票提
案
案》
《关于2026年董事、高级管理人 非累积投票提
员薪酬方案的议案》 案
《关于向金融机构申请2026年 非累积投票提
度综合授信额度的议案》 案
《关于修订<董事、高级管理人 非累积投票提
员薪酬管理制度>的议案》 案
《关于公司董事会换届选举暨
候选人的议案》
《选举刘正军先生为公司第六
届董事会非独立董事》
《选举苏凯先生为公司第六届
董事会非独立董事》
《选举聂灵敏先生为公司第六
届董事会非独立董事》
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《选举刘前进先生为公司第六
届董事会非独立董事》
《选举李蓉女士为公司第六届
董事会非独立董事》
《关于公司董事会换届选举暨
选人的议案》
《选举丁方飞先生为公司第七
届董事会独立董事》
《选举黄彬彬先生为公司第七
届董事会独立董事》
《选举夏隆巩先生为公司第七
届董事会独立董事》
（二）提案说明
请见公司2026年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公
告。
三、现场会议登记办法
（一）登记方式：
《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附件2）及出席人的《居
民身份证》办理登记手续；
持《居民身份证》、《授权委托书》（见附件2）、委托人《证券账户卡》
办理登记手续；
达本公司的时间为准。
（二）登记时间：2026年5月12日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
（三）登记地点：长沙市芙蓉区旺德府万象时代T1栋20楼永清环保证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
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流程见附件一。
五、其他事项
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按
当日通知进行。
出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
联系地址：长沙市芙蓉区旺德府万象时代T1栋20楼永清环保
联系人：蒲臻
电话：0731－88270066，传真：0731－88270066 邮编：410000
六、备查文件
（一）永清环保股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
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董 事 会
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附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案5，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选
举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5股东可以将所拥有的选举票数在5
位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案3，采用差额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选
举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以在3位独立董事候选人中
将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
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见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2
永清环保股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席永清环保股份有
限公司于2026年05月13日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于公司2025年年度报告全文及摘
要》
《关于公司2025年度利润分配预案及
《关于对2026年度日常关联交易进行预
计的议案》
《关于2026年度向控股股东支付担保费
预计暨关联交易的议案》
《关于2026年董事、高级管理人员薪酬
方案的议案》
《关于向金融机构申请2026年度综合授
信额度的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第七
届董事会非独立董事候选人的议案》
《选举刘正军先生为公司第六届董事会
非独立董事》
《选举苏凯先生为公司第六届董事会非
独立董事》
《选举聂灵敏先生为公司第六届董事会
非独立董事》
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《选举刘前进先生为公司第六届董事会
非独立董事》
《选举李蓉女士为公司第六届董事会非
独立董事》
《关于公司董事会换届选举暨提名第七
届董事会独立董事候选人的议案》
《选举丁方飞先生为公司第七届董事会
独立董事》
《选举黄彬彬先生为公司第七届董事会
独立董事》
《选举夏隆巩先生为公司第七届董事会
独立董事》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
