证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2026-020
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至 2026 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自
出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。
议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司〈2025 年年度报告〉及〈2025
年年度报告摘要〉的议案》
《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉
的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于公司使用闲置自有资金进行委托理
财的议案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》
《关于 2026 年度向金融机构或非金融机构
申请综合授信额度的议案》
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管
理制度〉的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年
度薪酬方案的议案》
年 4 月 22 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）。
权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、会议登记等事项
自然人股东须持本人身份证明文件、股东账户卡或持股凭证（如有）办理登记手续；
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证明文件、授权委托书、委托人股东账户卡或持
股凭证（如有）和委托人身份证明文件办理登记手续；
法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户
卡或持股凭证（如有）、法定代表人身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，
须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证（如有）、授权委托书、法
定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续；
异地股东可以凭以上证件采用书面信函、邮件等方式办理登记，书面信函、邮件的方
式登记以 2026 年 5 月 12 日 17:00 以前收到为准；本公司不接受电话登记；
出席会议签到时，出席人身份证明文件和授权委托书必须出示原件。
号厂房 4 楼矽电半导体设备（深圳）股份有限公司证券部（信函上请注明“出席股东会”
字样）。
联系人：杨波
电话号码：0755-28957758
传真号码：0755-89724107
电子邮箱：ir@sidea.com.cn
邮政编码：518000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席矽电半导体设备（深圳）
股份有限公司于 2026 年 05 月 13 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按
以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于公司〈2025 年年度报告〉及〈2025 年年度
报告摘要〉的议案》
《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议
案》
《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议
案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
《关于 2026 年度向金融机构或非金融机构申请综
合授信额度的议案》
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制
度〉的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬
方案的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
