证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2026-012
浙江丰立智能科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日
年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为
出席会议并参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司股东，或者在网络投票时间内
参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方
案的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
月 22 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十三次会议决
议公告》及相关公告。
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，上述议案为普通决议事项，需经出
席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。公司将对中小投资者（除上市
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决结果进行单独计票并披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告详见同日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，
应持法人股东账户卡、加盖公章的法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记
手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的法人单位营业执照复印件、
授权委托书（附件 2）、代理人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记
表》（附件 3），以便登记确认。信函或电子邮件请在 2026 年 5 月 15 日 17:00 前送达证券
事务部。来信请寄：浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路 9 号丰立智能董事会办公室。邮编：
不接受电话登记。
董事会办公室（邮编：318025），信函请注明“股东会”字样。
出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理；
出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理
签到。
联系人：于玲娟
电话：0576-84875999
传真：0576-84875999
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江丰立智能科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
附件 2
浙江丰立智能科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江丰立智能科技股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于<2025 年度董事会工作
报告>的议案》
《关于 2025 年度利润分配方
案的议案》
《关于续聘 2026 年度审计机
构的议案》
《关于公司 2026 年度董事薪
酬及津贴方案的议案》
《关于制定<董事、高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
浙江丰立智能科技股份有限公司
参会股东登记表
个人股东姓名/法人股
东名称
个人股东身份证号码/
法人股东法定代表人
法人股东营业执照号
姓名
码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
代理人姓名及身份
是否本人参会
证号码
说明：
司，不接受电话登记；
