万华化学集团股份有限公司
董事津贴管理制度
第一章 总则
第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司董事津贴管理机制，客观体现
董事履职付出的劳动、承担的风险与责任，充分激励董事勤勉尽责参与公司决
策与监督管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》规定，结合公司实际经
营发展情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于未在公司领取薪酬的董事（含独立董事），在公司领
取薪酬的董事，不再领取董事相关津贴。
第三条 公司董事津贴管理遵循公平合理、权责匹配、动态调整原则，津贴
标准与公司经营发展水平、行业薪酬水平相适配，与董事履职要求和责任相匹
配。
第四条 董事津贴为税前金额，公司按照国家税收相关法律法规，对董事取
得的津贴依法代扣代缴个人所得税。
第二章 津贴构成与标准
第五条 公司董事津贴由基本履职津贴和专门委员会职务津贴两部分组成，
不包含董事履职过程中发生的实报实销类费用。
第六条 基本履职津贴标准
（一）非独立董事（不含在公司领取薪酬的董事）：每人每年【20】万元
人民币；
（二）独立董事：每人每年【26】万元人民币。
独立董事基本履职津贴标准综合考虑其独立履职要求、专业责任及时间精
力投入等因素。
第七条 专门委员会职务津贴标准
公司董事会设立的各专门委员会任职董事，根据其在委员会中担任的职务
享受职务津贴：
（一）各专门委员会主任：每人每月【1500】元人民币（每年【1.8】万元
人民币）；
（二）各专门委员会委员：每人每月【1000】元人民币（每年【1.2】万元
人民币）。
董事同时在多个专门委员会任职的，专门委员会职务津贴按任职委员会数
量累计计算。
第三章 董事履职相关费用
第八条 董事参加公司股东会、董事会及各专门委员会会议，因履职产生的
交通费、食宿费等费用，由公司凭合法有效凭证实报实销。
第九条 董事为履行职责，根据实际需要聘请专业中介机构进行调查、咨询、
审计等产生的专项费用，经公司审批后由公司全额承担，该费用不计入本制度
规定的津贴总额。
第四章 津贴调整与修订
第十条 公司可根据宏观经济环境、行业发展水平、公司经营业绩及董事履
职要求变化等情况，对董事津贴标准进行动态调整。
第十一条 本制度的津贴标准调整及制度修订，由公司董事会薪酬与考核委
员会拟定调整方案，经公司董事会审议通过后，提交公司股东会审议批准后方
可实施。
第五章 附则
第十二条 若国家法律法规、监管部门规章及《公司章程》发生修订，致使
本制度相关条款与之不一致的，公司董事会可根据新的规定对本制度进行修订，
履行相应审议程序后执行。
第十三条 本制度经公司股东会审议通过后生效，原《万华化学集团股份有
限公司董事、监事津贴制度》同时废止。
