天津港股份有限公司股东会材料 SH600717
天津港股份有限公司
一、会议时间：2026 年 4 月 28 日下午 14：00
二、会议地点：天津港办公楼 403 会议室
三、会议内容：
结算的报告及 2026 年度薪酬计划》
案》
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天津港股份有限公司 2025 年年度报告及
天津港股份有限公司 2025 年年度报告摘要
各位股东：
公司已于2026年3月25日披露2025年年度报告及其摘要。公司2025年
年度报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公
司 2025 年 年 度 报 告 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中
国证券报》《证券时报》。上述议案已经公司十一届三次董事会审议通过，
现提交公司股东会审议。
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天津港股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
各位股东：
司章程》等规定，积极履行董事会职责，严格执行股东会各项决议，确保
公司安全、稳定、健康、持续发展。现将 2025 年度董事会重点工作汇报
如下：
一、2025 年公司主要经营情况
彻党的二十大，二十届三中、四中全会和中央经济工作会议精神，坚决落
实公司董事会决策部署，在党建引领、安全绿色、枢纽升级、数字转型、
精细管理等方面多点突破。公司完成货物吞吐量 4.57 亿吨，较同期增长
万TEU，较同期增长 1.66%，完成年度计划 2077 万TEU的 100.19%。营业收
入 127.92 亿元，较同期增长 5.98%，完成年度预算 116 亿元的 110.27%；
利润总额 20.54 亿元，较同期增长 7.52%，完成年度预算 18.50 亿元的
升级，企业现代治理效能方面实现新跃升。统筹谋划、精准管控督查港口
安全，在清洁运输、清洁设备、清洁工艺中广域推进能碳转型，有力夯实
平安、绿色港口建设。瞄准新航线新通道新货源，巩固开拓集装箱散杂货
货源，强化港航保障，细化生产组织，优化陆运统筹，通航效能稳步提升，
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集疏运体系愈发完善，主业规模效益、港口运行效能、“津港服务”能级
再上新台阶。航线总数提升至 150 条，各货类 34 次打破效率纪录，刷新
智慧升级，码头及大型设备自动化升级改造成效显著，港口数字化转型广
域覆盖，新质生产力加速培育。6 项科技成果荣获中国港口协会科技进步
奖，2 项被天津市科学技术评价中心评价为国际领先水平。强化董事会履
职能力，完善信息披露体系建设，提升 ESG 管理能级，长远谋划市值管理，
合规审计协同精准高效防控风险，上市公司治理体系规范完备。深化业财
融合提升运营质效，精耕股权投资优化经营布局，赋能人力资源与生产资
源激活发展动能，企业现代治理效能实现新跃迁。
二、2025 年董事会工作情况
认真组织召开股东会、董事会和专门委员会等会议，及时研究和决策重大
事项，强化公司董事、高管合规履职能力。公司十一届董事会换届选举相
关程序履行完毕。在上交所上市公司中首批完成《公司章程》修订及监事
会改革，修订审计委员会实施细则，平稳承接原监事会职权。高质量履行
信息披露义务，规范关联交易管理，夯实市值管理工作，深化ESG管理效
能。连续三年入选中国上市公司协会“上市公司董事会最佳实践案例”
“上
市公司可持续发展最佳实践案例”“上市公司董办最佳实践案例”。
（一）组织召开董事会会议情况
过。董事会审议了定期报告、公司治理、重大交易、关联交易等重大事项，
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修订公司重要管理制度等议案。董事会会议的召集、表决程序符合法律法
规和有关规定，运作过程规范合规。
公司董事严格按照《公司章程》等相关要求参加公司董事会和股东会，
认真审议董事会议案，积极为公司重大事项决策提出建议，无董事缺席董
事会会议情况。具体参会情况详见下表：
参加董事会情况
是否
董事姓名 独立 是否连续两
本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席
董事 次未亲自参
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数
加会议
刘庆顺 否 8 8 3 0 0 否
陈雪剑 否 8 6 3 2 0 否
陈涛 否 8 8 3 0 0 否
丁建志 否 8 8 3 0 0 否
娄占山 否 8 8 5 0 0 否
侯欣一 是 6 6 6 0 0 否
张玉利 是 8 8 4 0 0 否
吴津喆 是 8 8 4 0 0 否
曹强 是 6 6 5 0 0 否
祁怀锦 是 2 2 0 0 0 否
杜庆春 是 2 2 2 0 0 否
注：第十届董事会独立董事祁怀锦、杜庆春任期届满后，因连续任期达到上限，不再继续担
任公司独立董事。侯欣一、张玉利、吴津喆、曹强为公司第十一届董事会独立董事。
（二）董事会专门委员会履职情况
公司董事会专门委员会严格按照《公司章程》及相关规定，恪尽职守，
确保各项决策程序依法合规，为完善公司治理结构，促进公司健康发展起
到了积极作用。
报告期内，公司董事会审计委员会召开 2 次年报工作会议，对公司生
产经营和重大事项进展情况、2024 年度审计整合方案、公司内控及审计
工作总结、会计师事务所从事 2024 年度公司审计工作的总结报告、2024
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年年度报告等事项进行了审议，在 2024 年年度报告审计过程中发挥了重
要作用。召开 4 次专题会议，审议通过了公司定期报告、续聘会计师事务
所、修订公司章程、修订相关管理制度等议案，并出具审核意见。审计委
员会在公司财务信息及披露、内外部审计和内部控制等工作中充分履行了
法规赋予的审核、监督及评估职责。
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开 1 次年报工作会议。审
议了公司董事、监事、高管人员 2024 年度报酬结算和 2025 年度薪酬计划。
召开 3 次专题会议，审议通过了职业经理人 2024 年度经营业绩考核与薪
酬核定结果、公司关于独立董事津贴的议案、职业经理人 2025 年度经营
业绩考核指标和经营业绩责任书等议案，确保了公司薪酬发放标准、流程、
节奏等均符合法规及公司董事、监事、高管薪酬管理有关规定，薪酬机制
科学高效运行。
报告期内，公司董事会提名委员会召开 2 次专题会议，严格遵守法律、
法规及《公司章程》中董事、独立董事任职资格相关规定，审议通过了公
司关于董事换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单、独立董事换届选
举及下届董事会独立董事成员候选人推荐名单、续聘董事会秘书的议案。
报告期内，公司董事会战略委员会召开 2 次年报工作会议，2 次专题
会议，审议通过了 2024 年公司 ESG 工作总结、2024 年度 ESG 报告编制工
作计划、2024 年度 ESG 报告、制定天津港股份有限公司未来三年估值提
升计划（2025 年-2027 年）等议案，进一步提升公司可持续发展能力和品
牌口碑，助力公司实现市值与内在价值匹配。
报告期内，公司共召开 6 次独立董事专门会议，审议通过了公司关联
人名单、财务公司风险持续评估报告以及关联交易事项等议案，确保了以
上事项依法合规开展，切实维护中小股东利益。
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（三）股东会决议执行情况
了 2024 年年度报告、2024 年度财务决算报告、2025 年度财务预算报告、
会、董事会换届选举等 15 项议案。董事会按照依法合规程序切实做好股
东会决议落实推动工作，有效维护公司和股东的权益。
年度预算 4.56 亿吨的 100.22%。其中：集装箱吞吐量 2081 万 TEU， 较同
期增长 1.66%，完成年度预算 2077 万 TEU 的 100.19%；公司收入实现 127.92
亿元，完成年度预算 116.00 亿元的 110.27%，利润总额 20.54 亿元，完
成年度预算 18.50 亿元的 111.01%；完成固定资产投资总额 21.27 亿元，
完成年度预算 23.74 亿元的 89.59%。
根据公司 2024 年年度股东大会通过的 2024 年度利润分配预案，公司
以 2024 年末股本总额 2,894,001,038 股为基数，按照归属于上市公司普
通股股东的净利润计算，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.04 元
（含税），
计 300,976,107.95 元。公司于 2025 年 6 月 13 日披露了 2024 年年度权
益分派实施公告，于 2025 年 6 月 19 日完成现金红利发放。
根据 2025 年第一次临时股东会通过的关于修订《公司章程》的议案，
公司完成了对章程中取消公司监事会，调整公司董事会席位结构，新增控
股股东和实际控制人专节、董事会专门委员会专节、独立董事专节，调整
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“股东大会”为“股东会”等相关内容的修订工作，于 2025 年 6 月 24
日完成工商备案。
根据 2024 年年度股东大会通过的关于续聘会计师事务所的议案，公
司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计
机构，负责对公司进行会计报表和内部控制审计。在 2025 年度审计工作
中，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）顺利完成了公司委托的审计
工作。
根据 2025 年第一次临时股东会通过的关于董事会换届选举的议案和
独立董事换届选举的议案，选举刘庆顺、陈雪剑、陈涛、娄占山为公司第
十一届董事会董事，侯欣一、张玉利、吴津喆、曹强为公司第十一届董事
会独立董事。此前，职工代表大会已选举丁建志为职工董事。新一任董事
会名单已于 2025 年 6 月 24 日完成工商备案。
根据 2025 年第一次临时股东会通过的关于取消监事会的议案，公司
取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，同时胡建春、
孙埠、周伟、黑建功、王家明五位监事不再担任监事职务。《监事会议事
规则》等监事会相关制度相应废止。取消监事会事项已于 2025 年 6 月 24
日完成工商备案。
（四）关联交易管理情况
持续强化关联交易管理体系建设，夯实关联交易基础管理，定期更新关联
人名单，及时追踪关联交易执行情况，系统开展数据统计与项目跟进，有
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效识别与防范潜在风险。组织开展重大关联交易项目审议，重点聚焦交易
决策程序合规性、交易价格公允性、流程执行规范性等关键维度，确保关
联交易各项管理要求落地见效、风险可控。
（五）信息披露相关情况
公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构
的要求，严格履行信息披露义务，高质量编制对外披露信息，及时对公司
《信息披露管理办法》等 9 项信息披露相关制度进行修订完善。自查内幕
信息知情人登记、特定主体敏感期交易等风险点，合规管控工作常抓不懈。
对所属公司进行信息披露管理全覆盖，加强信息报送体系建设，切实提升
所属公司信息披露意识与能力。报告期内，公司披露定期报告 4 则，临时
公告 35 则，零差错完成全年信息披露工作。
（六）投资者关系管理相关情况
公司夯实顶层设计，制定并印发《公司市值管理制度》，《未来三年
估值提升计划（2025 年-2027 年）》和《2025 年度“提质增效重回报”
行动方案》，持续向市场传递公司核心价值。及时接听日常投资者热线，
积极回答上证 E 互动投资者提问，与机构投资者保持交流畅通、及时，通
过上证路演中心召开 3 次业绩说明会，多渠道构建良性投资者关系生态。
公司于 2025 年 6 月 19 日完成红利派发，共计派发现金红利 3.01 亿元。
关系股东回报天马奖”。
（七）ESG 管理相关情况
构建并完善 ESG 治理与披露体系，升级 ESG 常态化协同与闭环管理机
制，通过分解 26 项重点任务及 72 项具体指标，逐步健全覆盖“决策、执
行、考核、优化”的全闭环管理系统，推动 ESG 管理与企业日常运营的纵
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深穿透与深度融合。高质量完成 2024 年度 ESG 信息披露，对公司 25 项
ESG 实质性议题进行了财务重要性和影响重要性双重分析并优化完善，详
尽披露公司经济、环境、社会、治理四大板块共计 150 余项绩效指标的三
年度数据，指标数量较上年增加 14%。2025 年，公司 Wind ESG 评级成绩
提升至 AA，荣获中上协“上市公司可持续发展最佳实践案例”。
三、2026 年公司工作计划
万 TEU。预计实现营业收入 103.0 亿元，利润总额 19.0 亿元。预计完成
固定资产投资共计 16.95 亿元。上述经营计划并不构成公司对投资者的业
绩承诺，投资者对此需保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业
绩承诺之间的差异。
领域领军企业”和“规范高效上市公司”建设目标，践行“争先创优”部
署要求，全面提质增效的攻坚奋进之年。为此，我们将重点抓好 “六大
攻坚行动”：
（一）实施安全绿色升级攻坚行动，夯实可持续发展基础
一是深耕本质安全升级，压实责任链条。建立培训标准化体系提升专
业化水平，规范全流程保障措施，提升督查效能，防控重大风险。深化科
技赋能，优化本质安全综合管控平台功能。修订完善应急预案，系统提升
应急处置和协同配合能力。二是深耕绿色低碳升级，更好响应腹地客户
集疏运需求，拓展散杂货进箱铁路运输规模，加速推动装卸机械、港内运
输车辆及港作船舶的清洁能源替代。推动港口生产清洁化，统筹推进扬尘
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综合管控、固废及危废管理等环保重点项目实施。推动绿色低碳管理体系
化，确保碳管理融入生产经营全过程，助力实现碳达峰碳中和目标。
（二）实施枢纽功能强化攻坚行动，提升主业核心竞争力
一是拓展集装箱增量，优化散杂货结构。充分释放比较优势，持续开
拓远洋干线，做强沿海通道品牌，稳固环渤海支线网络，加强港航合作，
强化南北运输大通道，巩固提升联通双循环战略支点地位，持续强化港口
核心竞争力。二是优化生产要素配置，保障船货周转高效顺畅。不断提升
单泊位、单岸桥作业效率，优化船舶交通组织，推出船舶进出渤海湾动态
服务，细化内外贸服务标准，构建科学高效服务体系。三是提升码头承载
能级，聚焦码头泊位新建改造、堆场仓储资源补充及航道能力优化提升。
四是抓实客服体系优化，优化客服系统，强化业务风险防控与信息化建设，
全链条把控货运质量，打造端到端全程物流解决方案，深化口岸协同，推
进一体化智控中心建设。
（三）实施科技赋能创新攻坚行动，激发转型内生动力
一是拓展自动化升级提效率。深入开展集装箱全流程实船作业，不断
优化提高 FMS 系统能力，持续提升全流程自动化作业效率。深入开展关
键技术研发攻坚，实现自动化场桥系统的高效稳定运行，探索完善门机之
间协同、门机与流机之间协同等多场景应用。二是深化数字化转型扩场景。
完成数字化转型顶层架构设计，深化数据资源整合、数字化物联管控平台
应用及数字孪生技术应用，提供智能决策支持。拓展数字平台应用，实现
全产业链可视化管控和设备状态实时监测。三是培育新质生产力蓄动能。
构建覆盖多层次多维度人才培养体系，聚焦港口核心业务场景，探索人工
智能与数据融合应用，推动港口运营从自动化向智能化演进。
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（四）实施上市公司提质攻坚行动，升级规范治理效能
一是推动治理效能再提升。深化董事会职能落实，进一步强化董事会
对国资委“董事会‘六项职权’”要求的落实，深化监管要求落实。全面
履行资产保值增值、业务结构优化、效率效益提升、安全风险管控、协同
服务赋能等职责，推动主业健康发展。二是推动上市运作再规范。不断优
化市值提升路径，推动公司内在价值与市场表现相互匹配。持续优化 ESG
治理体系，聚焦主业股权价值，增强上市公司发展韧性与可持续性，提升
公司在公众领域的品牌公信力。三是推动合规内控再强化。持续完善内控
体系建设，打造内控评价-制度优化-风险防控三维体系，优化完善监督协
同和审计整改长效机制，加强审计与内部监督力量协同配合，持续完善风
险防控体系建设，推动构建以风险为导向、以合规为基础、以法律为保障
的大风控体系，提升整体风险防控效能。
（五）实施精细管理增效攻坚行动，提升运营效能
一是战略规划增效益。推动企业战略全过程管理体系搭建，落实 “十
五五”规划对港口装卸业的要求，发挥核心资源优势，提升经营效益，驱
动产业发展。二是财务管理增效益。深化全面预算管控，优化资金集中管
理，提升资金使用效率，确保公司运营资金安全可控。强化亏损企业治理，
全力推动目标企业减亏扭亏，助力公司持续健康发展。三是股权投资增效
益。不断优化投资布局，推动对完善港口服务功能、提升装卸生产运营能
力有支撑作用的股权投资项目落地。强化港口装卸项目储备，积极引入优
质战略投资者。四是人事管理增效益。精耕人才培育，做优人力资源规划
设计，强化人力资源供给质量，深化用工改革，精研考核分配，激活薪酬
激励效能。
（六）实施党建引领提能攻坚行动，筑牢高质量发展根基
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坚决加强党的政治建设，深刻领悟国家战略中的港口定位，将政治学
习转化为工作实效。统筹年度课题调研、接访下访等工作，为公司高质量
发展提供有力路径指引。坚决加强思想文化建设，坚持抓实意识形态工作，
持续开展网络舆情研判工作，确保公司生产经营形势、员工队伍思想稳定。
坚决加强基层组织建设，推动“两个融入”走深走实，推动基层党组织标
准化规范化建设。坚决加强党风廉政建设，坚持正风肃纪反腐，深化群腐
问题整治，推进作风建设长效化。坚决加强群团工作领导，深化理论武装，
弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。健全民主制度，保障职工民主权利。
规范经费管理，全流程监管确保合法透明。
按照法律法规规范运作，持续强化董事会治理体系建设，不断提升治理水
平，担当作为，善作善成，为公司实现高质量发展而不懈努力。
上述议案已经公司十一届三次董事会审议通过，现提交公司股东会审
议。
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天津港股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
各位股东：
《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等制度
规定忠实履职，独立、客观地行使职权，全面关注公司发展状况，积极参
加公司 2025 年度召开的各类董事会专门委员会，以及董事会、股东会等
会议，参与公司重大经营决策，对重大事项独立、客观地发表意见，充分
发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合
法权益，为公司 2025 年依法合规运作，发挥董事会“定战略、做决策、
防风险”作用做出了应有贡献。
日召开 2025 年第一次临时股东会选举公司第十一届董事会独立董事，侯
欣一先生、张玉利先生、吴津喆女士、曹强先生当选。祁怀锦先生、杜庆
春先生因任期达到上限不再担任公司独立董事。全体独立董事在对自身任
职期间的工作进行全面总结的基础上，已于 2026 年 3 月 23 日向公司董事
会述职，现向股东会述职。
附件：1.天津港股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（侯欣一）
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附件 1：
天津港股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
（侯欣一）
各位股东：
任公司第十一届董事会独立董事。任职期间，本人严格按照《公司法》
《上
市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票
上市规则》《天津港股份有限公司章程》《天津港股份有限公司独立董事
制度》及有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地行
使职权，全面关注公司发展状况，积极参加公司召开的董事会及相关会议，
参与重大经营决策，对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立
董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现
将本人 2025 年度任职期间的履职情况汇报如下：
一、基本情况
（一）个人履历
本人侯欣一，曾任西北政法大学讲师、副教授和教授；南开大学法学
院教授、博士生导师；天津财经大学法学院教授，博士生导师；现任山东
大学特聘教授；中国法律史学会执行会长；农工民主党天津市委员会副主
委；全国政协委员。现任最高人民检察院特约检察员；中源协和细胞基因
工程股份有限公司独立董事；凯莱英医药集团(天津)股份有限公司独立非
执行董事，天津港股份有限公司独立董事。
（二）关于独立性自查情况的说明
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作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》
和《上市公司独立董事管理办法》的要求履行职责。经对照《上市公司独
立董事管理办法》第六条中关于独立董事独立性的要求，本人确认未在公
司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务；本人的配偶、父母、子
女、主要社会关系现在及最近十二个月内未在公司或者其附属企业任职。
本人及配偶、父母、子女、主要社会关系未直接或者间接持有公司已发行
的百分之一以上股份；未在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以
上的股东单位或在公司前五名股东任职；未在公司控股股东、实际控制人
的附属企业任职；未与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属
企业有重大业务往来或在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制
人任职；没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供
财务、法律、咨询、保荐等服务。
本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，与公司及其主
要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对自身独立
客观判断产生影响的情况。本人在 2025 年度始终保持着高度的独立性，
有效履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。
二、年度履职概况
（一）独立董事履职情况
员会，审议相关议题；列席公司重要会议，听取重要事项专题报告；对公
司生产运营情况开展实地考察，深入了解公司运营管理实际情况，积极关
注公司所处行业环境。本人勤勉履行了独立董事义务，现场工作时间符合
独立董事履职的相关规定。在审议 2025 年各项议案时，本人认真审阅会
议资料，发表独立意见，结合自身专业背景，重点关注了公司重大决策相
关法律风险，公司内外部审计工作及关联交易控制和日常管理工作，深入
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了解董事、高管的聘用及任职管理具体工作，对公司治理、内控合规等方
面提出合理建议。在报告期内，我对董事会全部议案投了赞成票，未对公
司本年度的董事会议案提出异议。
出席董事会及股东会情况：
参加股东会
参加董事会情况
情况
董事
本年应参 亲自 以通讯方 委托 是否连续两
姓名 缺席 出席股东会
加董事会 出席 式参加次 出席 次未亲自参
次数 的次数
次数 次数 数 次数 加会议
侯欣一 6 6 6 0 0 否 1
（二）董事会专门委员会履职情况
本人作为董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，2025 年，
严格按照《公司章程》及相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了职责。
计委员会会议 3 次，审议议案 6 项；出席独立董事专门会议 4 次，审议议
案 7 项；2 次列席战略委员会会议和 2 次薪酬与考核委员会会议。本人按
时参加董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，并出具审核意见，确
保各项决策程序依法合规。
（三）与内部审计及会计师事务所沟通情况
工作人员进行沟通，了解公司定期报告、修订制度、关联交易等与公司治
理、财务和生产经营密切相关的重要事项，确保了对公司生产经营情况的
掌握与监督。编制 2025 年半年报和三季报期间，本人与公司财务负责人、
合规审计部门就公司内控、财务、业务等方面工作进行了具体沟通，充分
了解公司运营实际，确保了公司定期报告的真实、准确、完整。
（四）与中小股东沟通情况
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会、业绩说明会等现场工作机会，就中小股东关心的问题与公司充分交流
沟通，为维护上市公司中小股东利益做出努力。
三、独立董事年度履职重点关注事项
（一）关联交易情况
本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定及《天津港
股份有限公司关联交易管理办法》要求，就公司印发关联人名单、《天津
港远航国际矿石码头有限公司进行门座式起重机更新采购项目暨关联交
易的议案》《天津港焦炭码头有限公司进行门座式起重机采购项目暨关联
交易的议案》《天津港第四港埠有限公司进行门机采购项目暨关联交易的
议案》《天津物泽物流有限公司进行口岸危化品智慧监管平台建设项目暨
关联交易的议案》《天津中煤华能煤码头有限公司进行自动化门机更新采
购项目暨关联交易的议案》进行了审议，公司关联交易管理、审议和信息
披露工作符合监管和公司内部管理要求。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺方案的情况
情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报
告情况
本人任职期间内公司未披露内部控制评价报告。作为独立董事，本人认真
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审议了任职期间内的相关议案，并就需要了解的情况与公司进行了充分沟
通。本人认为公司能够按照法律、法规的要求进行信息披露，遵循“公开、
公平、公正”的原则，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并均保持在上海证券交
易所指定的媒介上首先披露。本人任职期间，公司未发生因前期已披露的
信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载、被有关机关责令改正或者经
董事会决定进行更正的情况。公司治理体系完善、制度流程规范，未发现
公司内部控制机制和流程存在问题。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所情况
根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2024〕4号）、天津市国资委印
发的《市国资委关于印发市管企业财务决算审计委托会计师事务所暂行办
法》（津国资〔2018〕21号）等有关文件规定，2025年度继续聘任信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责对公司进行会
计报表和内部控制审计。该议案已经公司2024年年度股东大会审议通过。
本人认为信永中和会计师事务所具有良好的专业胜任能力、投资者保护能
力、独立性和诚信状况，能够满足公司审计工作需求，公司续聘会计师事
务所的理由充分、恰当，会计师事务所选聘工作公开、公平、公正，不存
在损害公司及股东利益的情形。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人情况
总裁、财务负责人。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者
重大会计差错更正情况
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况
鉴于公司第十届董事会届满，公司于 2025 年 5 月 27 日召开 2025 年
第一次临时股东会，通过累积投票的方式选举公司第十一届非职工董事成
员，职工董事由公司职工代表大会选举产生，任期均为三年。郭小薇女士
任公司董事会秘书任期于公司第十届董事会届满后到期。经公司十一届一
次临时董事会审议通过，公司董事会继续聘任郭小薇女士为公司董事会秘
书，任期自董事会决议通过之日起至第十一届董事会届满为止。以上程序
符合法律法规和公司制度要求，当选董事、高管具备任职所需的资格和能
力。
（九）董事、高级管理人员的薪酬情况，制定或者变更股权激励计划、
员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理
人员在拟分拆所属子公司安排持股计划情况
领取报酬的董事和高级管理人员，审议了《天津港股份有限公司关于职业
经理人 2025 年度经营业绩考核指标和经营业绩责任书的议案》《天津港
股份有限公司关于职业经理人 2024 年度经营业绩考核与薪酬核定结果的
议案》，并提交董事会审议通过。公司按照相关制度，依规为在公司领取
报酬的董事和高级管理人员发放薪酬，并履行信息披露义务。
事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。
四、总体评价
作为公司的独立董事，我本着忠实、勤勉的原则，认真履行职责，与
其他董事、高管人员和外部审计机构保持沟通，积极参与公司的重大决策；
通过实地考察方式主动深入了解公司的经营情况；认真参与财务造假防
惩、治理准则新规、防范短线交易等专题培训，持续提高自身履职能力；
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717
为公司发展提供意见建议，促进公司规范运作，切实保护广大投资者特别
是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。
独立董事：侯欣一
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717
附件 2：
天津港股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
（张玉利）
各位股东：
司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券
交易所股票上市规则》《天津港股份有限公司章程》《天津港股份有限公
司独立董事制度》及有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、
客观地行使职权，全面关注公司发展状况，积极参加公司 2025 年度召开
的董事会及相关会议，参与重大经营决策，对重大事项独立、客观地发表
意见，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中
小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
（一）个人履历
本人张玉利，曾任南开大学商学院院长。现任南开大学商学院教授、
博士生导师，南开大学创新创业学院院长（聘任），浙江大华技术股份有
限公司独立董事、天津百利特精电气股份有限公司独立董事、天津泰达建
设集团有限公司独立董事、天津港股份有限公司独立董事。
（二）关于独立性自查情况的说明
作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》
和《上市公司独立董事管理办法》的要求履行职责。经对照《上市公司独
立董事管理办法》第六条中关于独立董事独立性的要求，本人确认未在公
司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务；本人的配偶、父母、子
女、主要社会关系现在及最近十二个月内未在公司或者其附属企业任职。
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717
本人及配偶、父母、子女、主要社会关系未直接或者间接持有公司已发行
的百分之一以上股份；未在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以
上的股东单位或在公司前五名股东任职；未在公司控股股东、实际控制人
的附属企业任职；未与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属
企业有重大业务往来或在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制
人任职；没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供
财务、法律、咨询、保荐等服务。
本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，与公司及其主
要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对自身独立
客观判断产生影响的情况。本人在 2025 年度始终保持着高度的独立性，
有效履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。
二、年度履职概况
（一）独立董事履职情况
员会，审议相关议题；列席公司重要会议，听取重要事项专题报告，深入
了解公司关联交易具体情况。本人勤勉履行了独立董事义务，现场工作时
间符合独立董事履职的相关规定。在审议 2025 年各项议案时，本人认真
审阅会议资料，发表独立意见。结合自身专业背景，重点关注了公司重大
决策，关联交易控制和日常管理工作，公司环境、社会及公司治理相关议
案，深入了解公司职业经理人的薪酬政策与方案等方面具体工作。在报告
期内，我对董事会全部议案投了赞成票，未对公司本年度的董事会议案提
出异议。
出席董事会及股东会情况：
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717
参加股东
参加董事会情况
会情况
董事
委托 是否连续两
姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方式 缺席 出席股东
出席 次未亲自参
董事会次数 席次数 参加次数 次数 会的次数
次数 加会议
张玉利 8 8 4 0 0 否 2
（二）董事会专门委员会履职情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和战略
委员会委员，2025 年，严格按照《公司章程》及相关规定，恪尽职守、
尽职尽责地履行了职责。2025 年，召集薪酬与考核委员会会议 4 次，审
议议案 4 项；出席战略委员会会议 4 次，审议议案 6 项；出席审计委员会
会议 6 次，审议议案 28 项；参加独立董事专门会议 6 次，审议议案 9 项；
议各项议案，并出具审核意见，确保各项决策程序依法合规。
（三）与内部审计及会计师事务所沟通情况
行沟通，了解公司定期报告、修订制度、关联交易等与公司治理、财务和
生产经营密切相关的重要事项，确保了对公司生产经营情况的掌握与监
督。在公司编制 2024 年年度报告期间，本人共参加 2 次审计委员会会议，
对包括年度整合审计方案、内部控制评价报告、内控工作总结、审计工作
总结与计划、年度报告等议案进行了系统审核，并与公司财务负责人、会
计师事务所就年度报告审计事项进行了充分沟通，确保了公司 2024 年年
度报告披露的真实、准确、完整。
（四）与中小股东沟通情况
加公司股东会，了解中小股东诉求。利用现场工作机会，就中小股东关心
的问题与公司充分交流沟通，为维护上市公司中小股东利益做出努力。
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717
三、独立董事年度履职重点关注事项
（一）关联交易情况
本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定及《天津港
股份有限公司关联交易管理办法》要求，就公司印发关联人名单、《天津
港远航国际矿石码头有限公司进行门座式起重机更新采购项目暨关联交
易的议案》《天津港焦炭码头有限公司进行门座式起重机采购项目暨关联
交易的议案》《天津港第四港埠有限公司进行门机采购项目暨关联交易的
议案》《天津物泽物流有限公司进行口岸危化品智慧监管平台建设项目暨
关联交易的议案》《天津中煤华能煤码头有限公司进行自动化门机更新采
购项目暨关联交易的议案》进行了审议，公司关联交易管理符合监管和公
司内部管理要求。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺方案的情况
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报
告情况
告。作为独立董事，本人在此期间认真审议了相关议案，并就需要了解的
情况与公司进行了充分沟通，会计师事务所为公司出具了标准无保留意见
的财务审计报告和内控审计报告。本人认为公司能够按照法律、法规的要
求进行信息披露，遵循“公开、公平、公正”的原则，真实、准确、完整、
及时、公平地披露公司信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并均保持在上海证券交易所指定的媒介上首先披露。报告期内，公
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717
司未发生因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载、被
有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正的情况。公司治理体系完
善、制度流程规范，未发现公司内部控制机制和流程存在问题。公司已按
照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所情况
根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2024〕4号）、天津市国资委印
发的《市国资委关于印发市管企业财务决算审计委托会计师事务所暂行办
法》（津国资〔2018〕21号）等有关文件规定，2025年度继续聘任信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责对公司进行会
计报表和内部控制审计。该议案已经公司2024年年度股东大会审议通过。
本人认为信永中和会计师事务所具有良好的专业胜任能力、投资者保护能
力、独立性和诚信状况，能够满足公司审计工作需求，公司续聘会计师事
务所的理由充分、恰当，会计师事务所选聘工作公开、公平、公正，不存
在损害公司及股东利益的情形。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人情况
人。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者
重大会计差错更正情况
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况
鉴于公司第十届董事会届满，公司于 2025 年 5 月 27 日召开 2025 年
第一次临时股东会，通过累积投票的方式选举公司第十一届非职工董事成
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717
员，职工董事由公司职工代表大会选举产生，任期均为三年。郭小薇女士
任公司董事会秘书任期于公司第十届董事会届满后到期。经公司十一届一
次临时董事会审议通过，公司董事会继续聘任郭小薇女士为公司董事会秘
书，任期自董事会决议通过之日起至第十一届董事会届满为止。以上程序
符合法律法规和公司制度要求，当选董事、高管具备任职所需的资格和能
力。
（九）董事、高级管理人员的薪酬情况，制定或者变更股权激励计划、
员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理
人员在拟分拆所属子公司安排持股计划情况
和高级管理人员，审议了《天津港股份有限公司董事、监事、高管人员
关于职业经理人 2024 年度经营业绩考核与薪酬核定结果的议案》《天津
港股份有限公司关于职业经理人 2025 年度经营业绩考核指标和经营业绩
责任书的议案》
《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》等议案，
并提交董事会或股东会审议通过。公司按照相关制度，依规为在公司领取
报酬的董事和高级管理人员发放薪酬，并履行信息披露义务。本人担任薪
酬与考核委员会主任委员期间，按要求召集相关会议，认真审议了相关议
案。公司薪酬体系完善，薪酬管理工作平稳有序，有效发挥了薪酬分配的
激励和导向作用。
人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。
四、总体评价
作为公司的独立董事，我本着忠实、勤勉的原则，认真履行职责，
与其他董事、监事、高管人员和外部审计机构保持沟通，积极参与公司
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717
的重大决策；主动深入了解公司的经营情况；认真参与财务造假防惩、
市值管理与再融资、防范短线交易等专题培训，持续提高自身履职能力；
为公司发展提供意见建议，促进公司规范运作，切实保护广大投资者特
别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。
独立董事：张玉利
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717
附件 3：
天津港股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
（吴津喆）
各位股东：
司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券
交易所股票上市规则》《天津港股份有限公司章程》《天津港股份有限公
司独立董事制度》及有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、
客观地行使职权，全面关注公司发展状况，积极参加公司 2025 年度召开
的董事会及相关会议，参与重大经营决策，对重大事项独立、客观地发表
意见，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中
小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
（一）个人履历
本人吴津喆，曾任天津城投集团融资发展部部长（兼），天津海河金
岸投资建设开发有限公司董事、总经理。现任天津商业大学会计学院财务
管理系教师，天津能源投资集团有限公司外部董事、天津经济技术开发区
国有资本投资运营有限公司外部董事、天津百利机械装备集团有限公司外
部董事、天津思博智信管理咨询有限公司执行董事、天津工程咨询有限公
司外部董事、天津港股份有限公司独立董事。
（二）关于独立性自查情况的说明
作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》
和《上市公司独立董事管理办法》的要求履行职责。经对照《上市公司独
立董事管理办法》第六条中关于独立董事独立性的要求，本人确认未在公
司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务；本人的配偶、父母、子
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717
女、主要社会关系现在及最近十二个月内未在公司或者其附属企业任职。
本人及配偶、父母、子女、主要社会关系未直接或者间接持有公司已发行
的百分之一以上股份；未在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以
上的股东单位或在公司前五名股东任职；未在公司控股股东、实际控制人
的附属企业任职；未与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属
企业有重大业务往来或在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制
人任职；没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供
财务、法律、咨询、保荐等服务。
本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，与公司及其主
要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对自身独立
客观判断产生影响的情况。本人在 2025 年度始终保持着高度的独立性，
有效履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。
二、年度履职概况
（一）独立董事履职情况
员会，审议相关议题；列席公司重要会议，听取重要事项专题报告；深入
了解公司运营管理实际情况，积极关注公司所处行业环境。本人勤勉履行
了独立董事义务，现场工作时间符合独立董事履职的相关规定。在审议
专业背景，深入了解了公司内外部审计工作、公司经营数据、董高聘用及
任职管理等方面情况，对公司内控评价工作的执行、应收账款管理等工作
提出了具体的建议。在报告期内，我对董事会全部议案投了赞成票，未对
公司本年度的董事会议案提出异议。
出席董事会及股东会情况：
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717
参加股东会
参加董事会情况
情况
董事
本年应参 亲自 以通讯方 委托 是否连续两
姓名 缺席 出席股东会
加董事会 出席 式参加次 出席 次未亲自参
次数 的次数
次数 次数 数 次数 加会议
吴津喆 8 8 4 0 0 否 2
（二）董事会专门委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会委员、提名委员会委员，2025 年，严格
按照《公司章程》及相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了职责。2025
年，出席公司董事会审计委员会会议 6 次，审议议案 28 项；参加提名委
员会会议 2 次，审议议案 3 项；参加独立董事专门会议 6 次，审议议案 9
项；4 次列席战略委员会会议，4 次列席薪酬与考核委员会会议。本人按
时参加董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，并出具审核意见，确
保各项决策程序依法合规。
（三）与内部审计及会计师事务所沟通情况
行沟通，了解公司定期报告、修订制度、关联交易等与公司治理、财务和
生产经营密切相关的重要事项，确保了对公司生产经营情况的掌握与监
督。在公司编制 2024 年年度报告期间，本人共参加 2 次审计委员会会议，
对包括年度整合审计方案、内部控制评价报告、内控工作总结、审计工作
总结与计划、年度报告等议案进行了系统审核，并与公司财务负责人、会
计师事务所就年度报告审计事项进行了充分沟通，进一步了解了公司内控
自我评价与内外部审计工作的协同情况，并就其中的关键事项和执行策略
提出了建议，确保了公司 2024 年年度报告披露的真实、准确、完整。
（四）与中小股东沟通情况
加公司股东会、公司业绩说明会，协同公司回应中小股东提问，了解中小
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717
股东诉求。利用现场工作机会，就中小股东关心的问题与公司充分交流沟
通，为维护上市公司中小股东利益做出努力。
三、独立董事年度履职重点关注事项
（一）关联交易情况
本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定及《天津港
股份有限公司关联交易管理办法》要求，就公司印发关联人名单、《天津
港远航国际矿石码头有限公司进行门座式起重机更新采购项目暨关联交
易的议案》《天津港焦炭码头有限公司进行门座式起重机采购项目暨关联
交易的议案》《天津港第四港埠有限公司进行门机采购项目暨关联交易的
议案》《天津物泽物流有限公司进行口岸危化品智慧监管平台建设项目暨
关联交易的议案》《天津中煤华能煤码头有限公司进行自动化门机更新采
购项目暨关联交易的议案》进行了审议，公司关联交易管理符合监管和公
司内部管理要求。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案的情况
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报
告情况
告。作为独立董事，本人在此期间认真审议了相关议案，并就需要了解的
情况与公司进行了充分沟通，会计师事务所为公司出具了标准无保留意见
的财务审计报告和内控审计报告。本人认为公司能够按照法律、法规的要
求进行信息披露，遵循“公开、公平、公正”的原则，真实、准确、完整、
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717
及时、公平地披露公司信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并均保持在上海证券交易所指定的媒介上首先披露。报告期内，公
司未发生因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载、被
有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正的情况。公司治理体系完
善、制度流程规范，未发现公司内部控制机制和流程存在问题。公司已按
照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所情况
根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2024〕4号）、天津市国资委印
发的《市国资委关于印发市管企业财务决算审计委托会计师事务所暂行办
法》（津国资〔2018〕21号）等有关文件规定，2025年度继续聘任信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责对公司进行会
计报表和内部控制审计。该议案已经公司2024年年度股东大会审议通过。
本人认为信永中和会计师事务所具有良好的专业胜任能力、投资者保护能
力、独立性和诚信状况，能够满足公司审计工作需求，公司续聘会计师事
务所的理由充分、恰当，会计师事务所选聘工作公开、公平、公正，不存
在损害公司及股东利益的情形。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人情况
人。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者
重大会计差错更正情况
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717
鉴于公司第十届董事会届满，公司于 2025 年 5 月 27 日召开 2025 年
第一次临时股东会，通过累积投票的方式选举公司第十一届非职工董事成
员，职工董事由公司职工代表大会选举产生，任期均为三年。郭小薇女士
任公司董事会秘书任期于公司第十届董事会届满后到期。经公司十一届一
次临时董事会审议通过，公司董事会拟继续聘任郭小薇女士为公司董事会
秘书，任期自董事会决议通过之日起至第十一届董事会届满为止。以上程
序符合法律法规和公司制度要求，当选董事、高管具备任职所需的资格和
能力。
（九）董事、高级管理人员的薪酬情况，制定或者变更股权激励计划、
员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理
人员在拟分拆所属子公司安排持股计划情况
和高级管理人员，审议了《天津港股份有限公司董事、监事、高管人员
关于职业经理人 2024 年度经营业绩考核与薪酬核定结果的议案》《天津
港股份有限公司关于职业经理人 2025 年度经营业绩考核指标和经营业绩
责任书的议案》
《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》等议案，
并提交董事会或股东会审议通过。公司按照相关制度，依规为在公司领取
报酬的董事和高级管理人员发放薪酬，并履行信息披露义务。
人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。
四、总体评价
作为公司的独立董事，我本着忠实、勤勉的原则，认真履行职责，
与其他董事、监事、高管人员和外部审计机构保持沟通，积极参与公司
的重大决策，主动深入了解公司的经营情况；认真参与财务造假防惩、
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717
市值管理与再融资、防范短线交易等专题培训，持续提高自身履职能力；
为公司发展提供意见建议，促进公司规范运作，切实保护广大投资者特
别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。
独立董事：吴津喆
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717
附件 4：
天津港股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
（曹 强）
各位股东：
任公司第十一届董事会独立董事。任职期间，本人严格按照《公司法》
《上
市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票
上市规则》《天津港股份有限公司章程》《天津港股份有限公司独立董事
制度》及有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地行
使职权，全面关注公司发展状况，积极参加公司召开的董事会及相关会议，
参与重大经营决策，对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立
董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现
将本人 2025 年度任职期间的履职情况汇报如下：
一、基本情况
（一）个人履历
本人曹强，曾任中央财经大学会计学院教授、审计系主任。现任中央
财经大学会计学院教授、博士生导师，兼任中国会计学会审计委员会委员、
金开新能源股份有限公司独立董事、北矿检测技术股份有限公司独立董
事、北京擎科生物科技股份有限公司独立董事、天津港股份有限公司独立
董事。
（二）关于独立性自查情况的说明
作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》
和《上市公司独立董事管理办法》的要求履行职责。经对照《上市公司独
立董事管理办法》第六条中关于独立董事独立性的要求，本人确认未在公
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717
司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务；本人的配偶、父母、子
女、主要社会关系现在及最近十二个月内未在公司或者其附属企业任职。
本人及配偶、父母、子女、主要社会关系未直接或者间接持有公司已发行
的百分之一以上股份；未在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以
上的股东单位或在公司前五名股东任职；未在公司控股股东、实际控制人
的附属企业任职；未与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属
企业有重大业务往来或在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制
人任职；没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供
财务、法律、咨询、保荐等服务。
本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，与公司及其主
要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对自身独立
客观判断产生影响的情况。本人在 2025 年度始终保持着高度的独立性，
有效履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。
二、年度履职概况
（一）独立董事履职情况
员会，审议相关议题；列席公司重要会议，听取重要事项专题报告；深入
了解公司运营管理实际情况，积极关注公司所处行业环境。本人勤勉履行
了独立董事义务，现场工作时间符合独立董事履职的相关规定。在审议
专业背景，深入了解了公司内外部审计工作、公司经营数据情况等方面情
况，对公司财务报表编制工作提出了具体建议。在报告期内，我对董事会
全部议案投了赞成票，未对公司本年度的董事会议案提出异议。
出席董事会及股东会情况：
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717
参加股东会
参加董事会情况
情况
董事
本年应参 亲自 以通讯方 委托 是否连续两
姓名 缺席 出席股东会
加董事会 出席 式参加次 出席 次未亲自参
次数 的次数
次数 次数 数 次数 加会议
曹 强 6 6 5 0 0 否 1
（二）董事会专门委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核
委员会委员，2025 年，严格按照《公司章程》及相关规定，恪尽职守、
尽职尽责地履行了职责。2025 年，召集公司董事会审计委员会会议 3 次，
审议议案 6 项；出席薪酬与考核委员会会议 2 次，审议议案 2 项；出席战
略委员会会议 2 次，审议议案 2 项；出席独立董事专门会议 4 次，审议议
案 7 项。本人按时参加董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，并出
具审核意见，确保各项决策程序依法合规。
（三）与内部审计及会计师事务所沟通情况
进行沟通，了解公司定期报告、修订制度、关联交易等与公司治理、财务
和生产经营密切相关的重要事项，确保了对公司生产经营情况的掌握与监
督。编制 2025 年半年报和三季报期间，本人作为审计委员会主任委员，
利用出席董事会和审计委员会的机会，就公司财务报表中大幅变动科目产
生的原因，与公司财务负责人进行了具体沟通，充分了解公司运营实际，
确保了公司定期报告的真实、准确、完整。
（四）与中小股东沟通情况
会、业绩说明会等现场工作机会，就中小股东关心的问题与公司充分交流
沟通，为维护上市公司中小股东利益做出努力。
三、独立董事年度履职重点关注事项
（一）关联交易情况
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717
本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定及《天津港
股份有限公司关联交易管理办法》要求，就公司印发关联人名单、《天津
港远航国际矿石码头有限公司进行门座式起重机更新采购项目暨关联交
易的议案》《天津港焦炭码头有限公司进行门座式起重机采购项目暨关联
交易的议案》《天津港第四港埠有限公司进行门机采购项目暨关联交易的
议案》《天津物泽物流有限公司进行口岸危化品智慧监管平台建设项目暨
关联交易的议案》《天津中煤华能煤码头有限公司进行自动化门机更新采
购项目暨关联交易的议案》进行了审议，公司关联交易管理符合监管和公
司内部管理要求。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺方案的情况
案的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报
告情况
按照相关要求，本人任职期间内公司未披露内部控制评价报告。作为独立
董事和审计委员会主任委员，按要求召集审计委员会，认真审议任职期间
内的相关议案，并就需要了解的情况与公司进行了充分沟通。本人认为公
司能够按照法律、法规的要求进行信息披露，遵循“公开、公平、公正”
的原则，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并均保持在上海证券交易所指定的媒
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717
介上首先披露。本人任职期间，公司未发生因前期已披露的信息存在差错、
未按规定披露或者虚假记载、被有关机关责令改正或者经董事会决定进行
更正的情况。公司治理体系完善、制度流程规范，未发现公司内部控制机
制和流程存在问题。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所情况
根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2024〕4号）、天津市国资委印
发的《市国资委关于印发市管企业财务决算审计委托会计师事务所暂行办
法》（津国资〔2018〕21号）等有关文件规定，2025年度继续聘任信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责对公司进行会
计报表和内部控制审计。该议案已经公司2024年年度股东大会审议通过。
本人认为信永中和会计师事务所具有良好的专业胜任能力、投资者保护能
力、独立性和诚信状况，能够满足公司审计工作需求，公司续聘会计师事
务所的理由充分、恰当，会计师事务所续聘工作公开、公平、公正，不存
在损害公司及股东利益的情形。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人情况
总裁、财务负责人。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者
重大会计差错更正情况
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况
鉴于公司第十届董事会届满，公司于 2025 年 5 月 27 日召开 2025 年
第一次临时股东会，通过累积投票的方式选举公司第十一届非职工董事成
员，职工董事由公司职工代表大会选举产生，任期均为三年。郭小薇女士
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717
任公司董事会秘书任期于公司第十届董事会届满后到期。经公司十一届一
次临时董事会审议通过，公司董事会继续聘任郭小薇女士为公司董事会秘
书，任期自董事会决议通过之日起至第十一届董事会届满为止。以上程序
符合法律法规和公司制度要求，当选董事、高管具备任职所需的资格和能
力。
（九）董事、高级管理人员的薪酬情况，制定或者变更股权激励计划、
员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理
人员在拟分拆所属子公司安排持股计划情况
领取报酬的董事和高级管理人员，审议了《天津港股份有限公司关于职业
经理人 2025 年度经营业绩考核指标和经营业绩责任书的议案》《天津港
股份有限公司关于职业经理人 2024 年度经营业绩考核与薪酬核定结果的
议案》，并提交董事会审议通过。公司按照相关制度，依规为在公司领取
报酬的董事和高级管理人员发放薪酬，并履行信息披露义务。本人担任薪
酬与考核委员会委员期间，按要求出席相关会议，认真审议了相关议案。
公司薪酬体系完善，薪酬管理工作平稳有序，有效发挥了薪酬分配的激励
和导向作用。
事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。
四、总体评价
作为公司的独立董事，我本着忠实、勤勉的原则，认真履行职责，
与其他董事、高管人员和外部审计机构保持沟通，积极参与公司的重大
决策，主动深入了解公司的经营情况；认真参与财务造假防惩、治理准
则新规、防范短线交易等专题培训，持续提高自身履职能力；为公司发
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展提供意见建议，促进公司规范运作，切实保护广大投资者特别是中小
股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。
独立董事：曹强
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717
附件 5：
天津港股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
（祁怀锦）
各位股东：
司第十一届董事会独立董事，本人因任期达到上限不再担任公司独立董
事。2025 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《天津
港股份有限公司章程》《天津港股份有限公司独立董事制度》及有关法律
法规的规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地行使职权，全面关注
公司发展状况，积极参加公司 2025 年度召开的董事会及相关会议，参与
重大经营决策，对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事
的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本
人 2025 年度任职期间的履职情况汇报如下：
一、基本情况
本人祁怀锦，曾任中央财经大学会计学院副院长，中央财经大学继续
教育学院院长，中央财经大学培训部主任。现为中央财经大学会计学院教
授、博士生导师、博士后合作导师。万达电影股份有限公司独立董事、天
津友发钢管集团股份有限公司独立董事、广西北部湾银行股份有限公司独
立董事。
本人及本人直系亲属、主要社会关系不存在违反中国证券监督管理委
员会《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事独立性要求的情形。
二、年度履职概况
（一）独立董事履职情况
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717
会专门委员会，审议相关议题；对公司生产运营情况开展实地考察，深入
了解公司运营管理实际情况。本人勤勉履行了独立董事义务，现场工作时
间符合独立董事履职的相关规定。在审议 2025 年各项议案时，本人认真
审阅会议资料，发表独立意见，结合自身专业背景，深入了解了公司内外
部审计工作，对公司内外部审计、港口业务竞争与合作等方面提出了合理
建议。在任职期间，我对董事会全部议案投了赞成票，未对公司董事会议
案提出异议。
出席董事会及股东会情况：
参加股东会
参加董事会情况
情况
董事
本年应参 亲自 以通讯方 委托 是否连续两
姓名 缺席 出席股东会
加董事会 出席 式参加次 出席 次未亲自参
次数 的次数
次数 次数 数 次数 加会议
祁怀锦 2 2 0 0 0 否 2
（二）董事会专门委员会履职情况
本人作为公司原董事会审计委员会主任委员，战略委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会委员。2025 年任职期间，严格按照《公司章程》
及相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了职责。本人召集公司审计委员
会会议 3 次，审议议案 22 项；出席薪酬与考核委员会会议 2 次，审议议
案 2 项；出席提名委员会会议 1 次，审议议案 2 项；出席战略委员会会议
按时参加董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，并出具审核意见，
确保各项决策程序依法合规。
（三）与内部审计及会计师事务所沟通情况
人员就公司内控、财务、业务等方面工作进行了充分沟通。在公司编制
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案、内部控制评价报告、内控工作总结、审计工作总结与计划、年度报告
等议案进行了系统审核，并与公司财务负责人、会计师事务所就年度报告
审计事项进行了充分沟通，对年度报告工作进度、内外部审计的工作重点、
港口业务竞争与合作等方面提出了具体建议，确保了对公司生产经营情况
的全面掌握与全程监督。
（四）与中小股东沟通情况
加公司股东会，就中小股东关心的问题与公司充分交流沟通，为维护上市
公司中小股东利益做出努力。
三、独立董事年度履职重点关注事项
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报
告情况
度内部控制评价报告，会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计
报告。本人认为公司能够按照法律、法规的要求进行信息披露，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并均保持在上海证券交易所指定
的媒介上首先披露。本人任职期间，公司未发生因前期已披露的信息存在
差错、未按规定披露或者虚假记载、被有关机关责令改正或者经董事会决
定进行更正的情况。
（二）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况
鉴于公司第十届董事会届满，公司于 2025 年 5 月 27 日召开 2025 年
第一次临时股东会，通过累积投票的方式选举公司第十一届非职工董事成
员，职工董事由公司职工代表大会选举产生，任期均为三年。郭小薇女士
任公司董事会秘书任期于公司第十届董事会届满后到期。经公司十一届一
次临时董事会审议通过，公司董事会继续聘任郭小薇女士为公司董事会秘
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717
书，任期自董事会决议通过之日起至第十一届董事会届满为止。以上程序
符合法律法规和公司制度要求，当选董事、高管具备任职所需的资格和能
力。
（三）董事、高级管理人员的薪酬情况，制定或者变更股权激励计划、
员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理
人员在拟分拆所属子公司安排持股计划情况
领取报酬的董事和高级管理人员，审议了《天津港股份有限公司董事、监
事、高管人员 2024 年度报酬结算的报告及 2025 年度薪酬计划》《天津港
股份有限公司关于独立董事津贴的议案》，并提交董事会和股东会审议通
过。公司按照相关制度，依规为在公司领取报酬的董事和高级管理人员发
放薪酬，并履行信息披露义务。
人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。
（四）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所情况
公司的审计机构，负责对公司进行会计报表和内部控制审计。相关议案已
经公司 2024 年年度股东大会审议通过。本人认为公司续聘会计师事务所
的理由充分、恰当，会计师事务所续聘工作公开、公平、公正，不存在损
害公司及股东利益的情形。
（五）其他重点关注事项
议的关联交易事项、上市公司及相关方变更或者豁免承诺方案的情况、被
收购或收购上市公司的情况、聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师
事务所情况、解聘上市公司财务负责人情况、因会计准则变更以外的原因
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作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正情况。2025 年度本
人任职期间，公司未发生以上情况。
四、总体评价
作为公司的独立董事，我本着忠实、勤勉的原则，认真履行职责，与
其他董事、监事、高管人员和外部审计机构保持沟通，积极参与公司的重
大决策，主动深入了解公司的经营情况，为公司发展提供意见建议，促进
公司规范运作，切实保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，充分发
挥独立董事的作用。
独立董事：祁怀锦
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717
附件 6：
天津港股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
（杜庆春）
各位股东：
司第十一届董事会独立董事，本人因任期达到上限不再担任公司独立董
事。2025 年度本人任职期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《天津
港股份有限公司章程》《天津港股份有限公司独立董事制度》及有关法律
法规的规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地行使职权，全面关注
公司发展状况，积极参加公司 2025 年度召开的董事会及相关会议，参与
重大经营决策，对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事
的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本
人 2025 年度任职期间的履职情况汇报如下：
一、基本情况
本人杜庆春，曾任湘财证券有限责任公司高级法务经理，北京市未名
律师事务所律师、执行合伙人，北京大成律师事务所律师、高级合伙人。
现任北京大成律师事务所高级合伙人，大连万达集团股份有限公司副总
裁、法律事务中心总经理。
本人及本人直系亲属、主要社会关系不存在违反中国证券监督管理委
员会《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事独立性要求的情形。
二、年度履职概况
（一）独立董事履职情况
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717
会专门委员会，审议相关议题；列席公司重要会议，听取重要事项专题报
告；深入了解公司运营管理实际情况，积极关注公司所处行业环境。本人
勤勉履行了独立董事义务，现场工作时间符合独立董事履职的相关规定。
在审议 2025 年各项议案时，本人认真审阅会议资料，发表独立意见，结
合自身专业背景，重点关注了董事、高管的聘用及任职管理具体工作，深
入了解职业经理人的薪酬政策与方案落地具体工作。在任职期间，我对董
事会全部议案投了赞成票，未对公司董事会议案提出异议。
出席董事会及股东会情况：
参加股东会
参加董事会情况
情况
董事
本年应参 亲自 以通讯方 委托 是否连续两
姓名 缺席 出席股东会
加董事会 出席 式参加次 出席 次未亲自参
次数 的次数
次数 次数 数 次数 加会议
杜庆春 2 2 2 0 0 否 2
（二）董事会专门委员会履职情况
本人作为公司原董事会提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员、审
计委员会委员，2025 年任职期间，本人严格按照《公司章程》及相关规
定，恪尽职守、尽职尽责地履行了职责。本人召集薪酬与考核委员会会议
公司董事会审计委员会会议 3 次，审议议案 22 项；出席独立董事专门
会议 2 次，审议议案 2 项。2 次列席战略委员会。本人按时参加董事会专
门委员会会议，认真审议各项议案，并出具审核意见，确保各项决策程序
依法合规。
（三）与内部审计及会计师事务所沟通情况
人员就公司内控、财务、业务等方面工作进行了充分沟通。在公司编制
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717
案、内部控制评价报告、内控工作总结、审计工作总结与计划、年度报告
等议案进行了系统审核，并与公司财务负责人、会计师事务所就年度报告
审计事项进行了充分沟通，确保了对公司生产经营情况的全面掌握与全程
监督。
（四）与中小股东沟通情况
加公司股东会、业绩说明会等活动，就中小股东关心的问题与公司充分交
流沟通，为维护上市公司中小股东利益做出努力。
三、独立董事年度履职重点关注事项
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报
告情况
度内部控制评价报告，会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计
报告。本人认为公司能够按照法律、法规的要求进行信息披露，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并均保持在上海证券交易所指定
的媒介上首先披露。本人任职期间，公司未发生因前期已披露的信息存在
差错、未按规定披露或者虚假记载、被有关机关责令改正或者经董事会决
定进行更正的情况。
（二）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况
鉴于公司第十届董事会届满，公司于 2025 年 5 月 27 日召开 2025 年
第一次临时股东会，通过累积投票的方式选举公司第十一届非职工董事成
员，职工董事由公司职工代表大会选举产生，任期均为三年。郭小薇女士
任公司董事会秘书任期于公司第十届董事会届满后到期。经公司十一届一
次临时董事会审议通过，公司董事会继续聘任郭小薇女士为公司董事会秘
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717
书，任期自董事会决议通过之日起至第十一届董事会届满为止。以上程序
符合法律法规和公司制度要求，当选董事、高管具备任职所需的资格和能
力。
（三）董事、高级管理人员的薪酬情况，制定或者变更股权激励计划、
员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理
人员在拟分拆所属子公司安排持股计划情况
领取报酬的董事和高级管理人员，审议了《天津港股份有限公司董事、监
事、高管人员 2024 年度报酬结算的报告及 2025 年度薪酬计划》《天津港
股份有限公司关于独立董事津贴的议案》，并提交董事会和股东会审议通
过。公司按照相关制度，依规为在公司领取报酬的董事和高级管理人员发
放薪酬，并履行信息披露义务。
人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。
（四）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所情况
公司的审计机构，负责对公司进行会计报表和内部控制审计。相关议案已
经公司 2024 年年度股东大会审议通过。本人认为公司续聘会计师事务所
的理由充分、恰当，会计师事务所续聘工作公开、公平、公正，不存在损
害公司及股东利益的情形。
（五）其他重点关注事项
议的关联交易事项、上市公司及相关方变更或者豁免承诺方案的情况、被
收购或收购上市公司的情况、解聘上市公司财务负责人情况、因会计准则
变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正情
况。2025 年度本人任职期间，公司未发生以上情况。
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717
四、总体评价
作为公司的独立董事，我本着忠实、勤勉的原则，认真履行职责，与
其他董事、监事、高管人员和外部审计机构保持沟通，积极参与公司的重
大决策，主动深入了解公司的经营情况，为公司发展提供意见建议，促进
公司规范运作，切实保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，充分发
挥独立董事的作用。
独立董事：杜庆春
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717
天津港股份有限公司 2025 年度利润分配预案
各位股东：
现将《天津港股份有限公司 2025 年度利润分配预案》汇报如下，请
审议。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司
实现净利润 915,006,487.52 元。按照《公司法》、《公司章程》及相关
规定，提取 10%的法定盈余公积金 91,500,648.75 元和 5%的任意盈余公积
金 45,750,324.38 元后，加年初未分配利润 7,993,889,803.16 元，扣除
实际分配的 2024 年度现金股利 300,976,107.95 元，减其他综合收益转入
公司拟以 2025 年末股本总额 2,894,001,038 股为基数，按照归属于
上市公司普通股股东的净利润计算，向全体股东每 10 股派发现金红利
，计 295,188,105.88 元；剩余未分配利润 8,132,579,952.07
元结转至以后分配。
上述议案已经公司十一届三次董事会审议通过，现提交公司股东会审
议。
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717
天津港股份有限公司董事、监事、高管人员
各位股东：
现将《天津港股份有限公司董事、监事、高管人员 2025 年度报酬结
算的报告及 2026 年度薪酬计划》汇报如下。
一、2025 年度报酬结算的报告
公司董事、监事、高管人员薪酬按照以下原则确定：一是公司非独立
董事、监事不在公司额外领取报酬，本议案所列薪酬为其任党政职务所获
薪酬；二是公司第十届董事会独立董事的津贴已经公司 2021 年年度股东
大会审议通过，公司第十一届董事会独立董事的津贴已经公司 2025 年第
一次临时股东会审议通过；三是公司高管薪酬由公司董事会薪酬与考核委
员会审议后，提交公司董事会审议通过。
委副书记丁建志 111.26 万元（税前）。
万元（税前）。
委书记、董事长周伟 33.05 万元（税前），监事兼天津外轮理货有限公司
党委副书记、纪委书记、工会主席黑建功 27.71 万元（税前），监事兼公
司纪委书记兼第一港埠有限公司副书记王家明 28.86 万元（税前）。
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717
（税前），副总裁陈东辉 112.69 万元（税前），副总裁闫武 116.54 万元
（税前），董事会秘书郭小薇 95.10 万元（税前）。
上述在公司领取报酬的董事、监事、高管合计取薪 929.84 万元（税
前）。
二、2026 年度薪酬计划
高级管理人员报酬按照公司薪酬绩效考核制度，根据指标完成情况及
绩效考核结果等核定薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会确定并提交董
事会批准；公司第十一届董事会独立董事的报酬已经公司 2025 年第一次
临时股东会审议通过；公司非独立董事不在公司额外领取报酬。
以公司相应薪酬绩效考核制度为报酬确定依据，根据指标完成情况及
绩效考核结果等核定薪酬水平；依据公司股东会决议，独立董事在公司领
取年度津贴。
公司的高级管理人员向董事会负责。董事会审查年度财务预算和生产
经营的具体指标，董事会及下属薪酬与考核委员会根据年度财务预算、生
产经营业绩指标、管理目标的实现情况和安全生产情况等指标，核定高级
管理人考核结果。
优先的绩效导向，严格落实上市公司治理准则中关于薪酬与激励的要求，
构建以利润为核心、以其他经营管理指标为补充的考核体系和激励机制，
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717
不断完善分类考核和优化分配格局。将责任与利益相统一，业绩与薪酬相
挂钩，激励与约束相结合，做好公司董事、高管人员薪酬的发放与监督工
作，发挥薪酬分配的激励作用。
上述议案已经公司十一届三次董事会审议通过，现提交公司股东会审
议。
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717
天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
现将《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》报告如下，
请审议。
根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）、天津市国资委印
发的《市国资委关于印发市管企业财务决算审计委托会计师事务所暂行办
法》（津国资〔2018〕21 号）等有关文件规定，根据十届二十四次董事
会审计委员会会议决议，公司采用邀请招标方式选聘财务审计及内部控制
审计会计师事务所，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中标。2026
年度拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，
负责对公司进行会计报表和内部控制审计。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的机构信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会
计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700
人。
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，
审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信
永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要
行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和
邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐
业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公
共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 18 家。
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿
限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买
符合相关规定。除乐视网信息技术（北京）股份有限公司、苏州扬子江新
型材料股份有限公司、恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷
三项案件之外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担
民事责任的情况。
信永中和会计师事务所截至 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为
受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施
次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 11 次和纪律处分
二、项目信息
拟签字项目合伙人：张菁女士，2002 年获得中国注册会计师资质，
始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 3 家。
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717
拟担任质量复核合伙人：树新先生，1995 年获得中国注册会计师资
质，1995 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在信永中和执业，2023
年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
拟签字注册会计师：陈秋霞女士，2010 年获得中国注册会计师资质，
始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 1 家。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业
行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政
处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分。
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复
核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
根据公司邀请招标中标结果报价，拟确定 2026 年公司年度会计报表
审计费用人民币 105 万元，内部控制审计费用人民币 55 万元，与 2025
年审计费用持平。
上述议案已经公司十一届三次董事会审议通过，现提交公司股东会审
议。
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717
天津港股份有限公司关于修订《独立董事制度》的议案
各位股东：
现将《天津港股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案》汇报如
下，请审议。
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，
以及《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等
规范性文件的最新规定，公司结合《公司章程》修订情况及公司管理实际，
对《天津港股份有限公司独立董事制度》进行修订。该制度修订后共计五
章四十三条，主要修订内容包括：一是根据将治理主体“股东大会”调整
为“股东会”；二是原监事会相关职能由董事会审计委员会承担，同时删
除“监事”、“监事会”须履行的职责。
上述议案已经公司十一届一次董事会审议通过，现提交公司股东会审
议。
附件：1.《天津港股份有限公司独立董事制度》（修订后）
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717
附件 1：
天津港股份有限公司独立董事制度
第一章 总则
第一条 为促进天津港股份有限公司(以下简称“公司”)规范运作，
充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司股东尤其是中小投资者
的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有
关法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。
第二条 本制度所称独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他
职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或
者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制
人等单位或者个人的影响。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照
法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、
证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中
发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护
中小股东合法权益。
第四条 公司独立董事人数须符合《公司章程》的规定，且至少包括
一名会计专业人士。独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董
事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717
第五条 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略等专门委员
会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立
董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。
提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集
人。
第二章 任职资格与任免
第六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要
社会关系；
（二）直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十
名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者
在公司前五名股东任职的人员及配偶、父母、子女；
（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、
父母、子女；
（五）与公司及控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大
业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制
人任职的人员；
（六）为公司及控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、
法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高
级管理人员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；
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（八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公
司章程》规定的不具备独立性的其他人员。
前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不
包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成
关联关系的企业。
独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事
会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意
见，与年度报告同时披露。
第七条 担任独立董事应当符合下列条件：
（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事
的资格；
（二）符合本制度第六条规定的独立性要求；
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；
（四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济
等工作经验；
（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公
司章程》规定的其他条件。
第八条 公司董事会、单独或者合计持有公司已发行股份百分之一以
上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东会选举决定。
提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立
履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。
第九条 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名
人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、
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有无重大失信等不良记录等情况，并对其符合独立性和担任独立董事的其
他条件发表意见。被提名人应当就其符合独立性和担任独立董事的其他条
件作出公开声明。
第十条 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确
的审查意见。公司在选举独立董事的股东会召开前，应按照本制度第九条
以及前款的规定披露相关内容，并将所有独立董事候选人的有关材料报送
上海证券交易所，相关报送材料应当真实、准确、完整。
第十一条 公司股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制。中小
股东表决情况应当单独计票并披露。
第十二条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，
可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。
第十三条 独立董事任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职务。
提前解除独立董事职务的，公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事
有异议的，公司应当及时予以披露。
独立董事不符合本制度第七条第一项或者第二项规定的，应当立即停
止履职并辞去职务。未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生
后应当立即按规定解除其职务。
独立董事因触及前款规定情形提出辞职或者被解除职务导致董事会
或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合本制度或者《公司章程》
的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，公司应当自前述事实发生
之日起六十日内完成补选。
第十四条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向
董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司
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股东和债权人注意的情况进行说明。公司应当对独立董事辞职的原因及关
注事项予以披露。
独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比
例不符合本制度或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业
人士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。
公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。
第三章 职责与履职方式
第十五条 独立董事履行下列职责：
（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；
（二）对本制度第二十一条、第二十四条、第二十五条和第二十六条
所列公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大
利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股
东合法权益；
（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策
水平；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他
职责。
第十六条 独立董事行使下列特别职权：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提请召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
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（六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他
职权。
独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事
过半数同意。
独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能
正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第十七条 董事会会议召开前，独立董事可以与董事会秘书进行沟通，
就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等。董事会及相关
人员应当对独立董事提出的问题、要求和意见认真研究，及时向独立董事
反馈议案修改等落实情况。
第十八条 独立董事应当亲自出席董事会会议。因故不能亲自出席会
议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其
他独立董事代为出席。
独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事
代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东会解
除该独立董事职务。
第十九条 独立董事对董事会议案投反对票或者弃权票的，应当说明
具体理由及依据、议案所涉事项的合法合规性、可能存在的风险以及对公
司和中小股东权益的影响等。公司在披露董事会决议时，应当同时披露独
立董事的异议意见，并在董事会决议和会议记录中载明。
第二十条 独立董事应当持续关注本制度第二十一条、第二十四条、
第二十五条和第二十六条所列事项相关的董事会决议执行情况，发现存在
违反法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章
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程》规定，或者违反股东会和董事会决议等情形的，应当及时向董事会报
告，并可以要求公司作出书面说明。涉及披露事项的，公司应当及时披露。
公司未按前款规定作出说明或者及时披露的，独立董事可以向中国证
监会和证券交易所报告。
第二十一条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交
董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）公司董事会针对被收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他
事项。
第二十二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会
议（以下简称独立董事专门会议）。本制度第十六条第一款第一项至第三
项、第二十一条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。独立董事专门
会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召
集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行
召集并推举一名代表主持。
公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
第二十三条 独立董事在公司董事会专门委员会中应当依照法律、行
政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》履行职责。
独立董事应当亲自出席专门委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当
事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。
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独立董事履职中关注到专门委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照
程序及时提请专门委员会进行讨论和审议。
第二十四条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披
露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会
全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报
告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者
重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他
事项。
审计委员会应当行使《公司法》规定的监事会的职权。
审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召
集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以
上成员出席方可举行。
第二十五条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的
选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审
核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他
事项。
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董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会
决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第二十六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理
人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策
与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权
益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他
事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在
董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第二十七条 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五
日。
除按规定出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，
独立董事可以通过定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内
部审计机构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、
实地考察、与中小股东沟通等多种方式履行职责。
第二十八条 公司董事会及其专门委员会、独立董事专门会议应当按
规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应
当对会议记录签字确认。
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独立董事应当制作工作记录，详细记录履行职责的情况。独立董事履
行职责过程中获取的资料、相关会议记录等构成工作记录的组成部分。对
于工作记录中的重要内容，独立董事可以要求董事会秘书等相关人员签字
确认，公司及相关人员应当予以配合。
独立董事工作记录及公司向独立董事提供的资料，至少保存十年。
第二十九条 公司健全独立董事与中小股东的沟通机制，独立董事可
以就投资者提出的问题及时向公司核实。
第三十条 独立董事应当向公司年度股东会提交年度述职报告，对其
履行职责的情况进行说明。年度述职报告应当包括下列内容：
（一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东会次数；
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况；
（三）对本制度第二十一条、第二十四条、第二十五条、第二十六条
所列事项进行审议和行使本制度第十六条第一款所列独立董事特别职权
的情况；
（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财
务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况；
（五）与中小股东的沟通交流情况；
（六）在上市公司现场工作的时间、内容等情况；
（七）履行职责的其他情况。
独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东
会通知时披露。
第三十一条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不
断提高履职能力。
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第四章 履职保障
第三十二条 公司为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支
持。董事会办公室、董事会秘书协助独立董事履行职责。
董事会秘书应当确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关
人员之间的信息畅通，确保独立董事履行职责时能够获得足够的资源和必
要的专业意见。
第三十三条 公司保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。为保
证独立董事有效行使职权，公司应当向独立董事定期通报公司运营情况，
提供资料，组织或者配合独立董事开展实地考察等工作。
公司可以在董事会审议重大复杂事项前，组织独立董事参与研究论证
等环节，充分听取独立董事意见，并及时向独立董事反馈意见采纳情况。
第三十四条 公司按照《公司章程》规定向独立董事发出董事会会议
通知，提供相关会议资料，并为独立董事提供有效沟通渠道；董事会专门
委员会召开会议的，公司原则上不迟于专门委员会会议召开前三日提供相
关资料和信息。公司保存上述会议资料至少十年。两名及以上独立董事认
为会议材料不完整、论证不充分或者提供不及时的，可以书面向董事会提
出延期召开会议或者延期审议该事项，董事会应当予以采纳。
第三十五条 独立董事行使职权的，公司董事、高级管理人员等相关
人员应当予以配合，不得拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，不得干预其独立
行使职权。
独立董事依法行使职权遭遇阻碍的，可以向董事会说明情况，要求董
事、高级管理人员等相关人员予以配合，并将受到阻碍的具体情形和解决
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状况记入工作记录；仍不能消除阻碍的，可以向中国证监会和证券交易所
报告。
独立董事履职事项涉及应披露信息的，公司应当及时办理披露事宜；
公司不予披露的，独立董事可以直接申请披露，或者向中国证监会和证券
交易所报告。
第三十六条 独立董事聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用由
公司承担。
第三十七条 公司给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴。津贴
的标准由董事会制订方案，股东会审议通过，并在公司年度报告中进行披
露。除上述津贴外，独立董事不得从公司及主要股东、实际控制人或者有
利害关系的单位和人员取得其他利益。
第三十八条 公司可以建立独立董事责任保险制度，降低独立董事正
常履行职责可能引致的风险。
第五章 附则
第三十九条 本制度下列用语的含义：
（一）主要股东，是指持有上市公司百分之五以上股份，或者持有股
份不足百分之五但对上市公司有重大影响的股东；
（二）中小股东，是指单独或者合计持有上市公司股份未达到百分之
五，且不担任上市公司董事和高级管理人员的股东；
（三）附属企业，是指受相关主体直接或者间接控制的企业；
（四）主要社会关系，是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、
配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等。
第四十条 本制度由公司董事会负责解释。
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第四十一条 本制度自股东会审议通过之日起生效。
第四十二条 本制度未作规定的，适用国家相关法律、法规。
第四十三条 本制度生效后，2023 年第一次临时股东大会审议通过的
《天津港股份有限公司独立董事制度》同时废止。
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附件 2：
《天津港股份有限公司独立董事制度》修订对照表
修订后
原条目 原条款 修订后条款
条目
公司董事会、单独或者合计持有公司
公司董事会、监事会、单独或者合计
已发行股份百分之一以上的股东可
持有公司已发行股份百分之一以上
第八条 第八条 以提出独立董事候选人，并经股东会
的股东可以提出独立董事候选人，并
选举决定。
经股东大会选举决定。
……
提名委员会应当对被提名人任职资 提名委员会应当对被提名人任职资
格进行审查，并形成明确的审查意 格进行审查，并形成明确的审查意
见。公司在选举独立董事的股东大会 见。公司在选举独立董事的股东会召
召开前，应按照本制度第九条以及前 开前，应按照本制度第九条以及前款
第十条 第十条
款的规定披露相关内容，并将所有独 的规定披露相关内容，并将所有独立
立董事候选人的有关材料报送上海 董事候选人的有关材料报送上海证
证券交易所，相关报送材料应当真 券交易所，相关报送材料应当真实、
实、准确、完整。 准确、完整。
公司股东大会选举两名以上独立董 公司股东会选举两名以上独立董事
第十一条 事实行累积投票制。中小股东表决情 第十一条 实行累积投票制。中小股东表决情况
况应当单独计票并披露。 应当单独计票并披露。
独立董事行使下列特别职权：
独立董事行使下列特别职权：
（一）独立聘请中介机构，对公司具
（一）独立聘请中介机构，对公司具
体事项进行审计、咨询或者核查；
体事项进行审计、咨询或者核查；
第十六条 第十六条 （二）向董事会提请召开临时股东
（二）向董事会提请召开临时股东大
会；
会；
（三）提议召开董事会会议；
（三）提议召开董事会会议；
……
…… ……
独立董事连续两次未能亲自出席董 独立董事连续两次未能亲自出席董
事会会议，也不委托其他独立董事代 事会会议，也不委托其他独立董事代
第十八条 第十八条
为出席的，董事会应当在该事实发生 为出席的，董事会应当在该事实发生
之日起三十日内提议召开股东大会 之日起三十日内提议召开股东会解
解除该独立董事职务。 除该独立董事职务。
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独立董事应当持续关注本制度第二 独立董事应当持续关注本制度第二
十一条、第二十四条、第二十五条和 十一条、第二十四条、第二十五条和
第二十六条所列事项相关的董事会 第二十六条所列事项相关的董事会
决议执行情况，发现存在违反法律、 决议执行情况，发现存在违反法律、
行政法规、中国证监会规定、证券交 行政法规、中国证监会规定、证券交
第二十条 易所业务规则和《公司章程》规定， 第二十条 易所业务规则和《公司章程》规定，
或者违反股东大会和董事会决议等 或者违反股东会和董事会决议等情
情形的，应当及时向董事会报告，并 形的，应当及时向董事会报告，并可
可以要求公司作出书面说明。涉及披 以要求公司作出书面说明。涉及披露
露事项的，公司应当及时披露。 事项的，公司应当及时披露。
…… ……
公司董事会审计委员会负责审核公
司财务信息及其披露、监督及评估内
公司董事会审计委员会负责审核公
外部审计工作和内部控制，下列事项
司财务信息及其披露、监督及评估内
应当经审计委员会全体成员过半数
第二十四 外部审计工作和内部控制，下列事项 第二十四
同意后，提交董事会审议：
条 应当经审计委员会全体成员过半数 条
……
同意后，提交董事会审议：
审计委员会应当行使《公司法》规定
……
的监事会的职权。
……
独立董事每年在公司的现场工作时 独立董事每年在公司的现场工作时
间应当不少于十五日。 间应当不少于十五日。
除按规定出席股东大会、董事会及其 除按规定出席股东会、董事会及其专
专门委员会、独立董事专门会议外， 门委员会、独立董事专门会议外，独
第二十七 独立董事可以通过定期获取公司运 第二十七 立董事可以通过定期获取公司运营
条 营情况等资料、听取管理层汇报、与 条 情况等资料、听取管理层汇报、与内
内部审计机构负责人和承办公司审 部审计机构负责人和承办公司审计
计业务的会计师事务所等中介机构 业务的会计师事务所等中介机构沟
沟通、实地考察、与中小股东沟通等 通、实地考察、与中小股东沟通等多
多种方式履行职责。 种方式履行职责。
第三十条 独立董事应当向公司年度 独立董事应当向公司年度股东会提
股东大会提交年度述职报告，对其履 交年度述职报告，对其履行职责的情
行职责的情况进行说明。年度述职报 况进行说明。年度述职报告应当包括
告应当包括下列内容： 下列内容：
第三十条 （一）出席董事会次数、方式及投票 第三十条 （一）出席董事会次数、方式及投票
情况，出席股东大会次数； 情况，出席股东会次数；
…… ……
独立董事年度述职报告最迟应当在 独立董事年度述职报告最迟应当在
公司发出年度股东大会通知时披露。 公司发出年度股东会通知时披露。
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717
公司给予独立董事与其承担的职责 公司给予独立董事与其承担的职责
相适应的津贴。津贴的标准由董事会 相适应的津贴。津贴的标准由董事会
制订方案，股东大会审议通过，并在 制订方案，股东会审议通过，并在公
第三十七 第三十七
公司年度报告中进行披露。除上述津 司年度报告中进行披露。除上述津贴
条 条
贴外，独立董事不得从公司及主要股 外，独立董事不得从公司及主要股
东、实际控制人或者有利害关系的单 东、实际控制人或者有利害关系的单
位和人员取得其他利益。 位和人员取得其他利益。
本制度下列用语的含义： 本制度下列用语的含义：
（一）主要股东，是指持有上市公司 （一）主要股东，是指持有上市公司
百分之五以上股份，或者持有股份不 百分之五以上股份，或者持有股份不
足百分之五但对上市公司有重大影 足百分之五但对上市公司有重大影
第三十九 响的股东； 第三十九 响的股东；
条 （二）中小股东，是指单独或者合计 条 （二）中小股东，是指单独或者合计
持有上市公司股份未达到百分之五， 持有上市公司股份未达到百分之五，
且不担任上市公司董事、监事和高级 且不担任上市公司董事和高级管理
管理人员的股东； 人员的股东；
…… ……
第四十一 本制度自股东大会审议通过之日起 第四十一 本制度自股东会审议通过之日起生
条 生效。 条 效。
本制度生效后，2022 年第一次临时股 本制度生效后，2023 年第一次临时股
第四十三 第四十三
东大会审议通过的《天津港股份有限 东大会审议通过的《天津港股份有限
条 条
公司独立董事制度》同时废止。 公司独立董事制度》同时废止。
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717
天津港股份有限公司关于
修订《股东会网络投票制度》的议案
各位股东：
现将《天津港股份有限公司关于修订<股东会网络投票制度>的议案》
汇报如下，请审议。
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，
以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指南第 2 号——业务办理：第四号 股东会网络投票》等规范性文件的
最新规定，公司结合《公司章程》修订情况及公司管理实际，对《天津港
股份有限公司股东会网络投票制度》进行修订。该制度修订后共计五章二
十八条，主要修订内容包括：一是明确董事的选举应当充分反映中小股东
的意见，积极推行累积投票制度；二是明确股东或者其代理人在股东会上
不得对互斥提案同时投同意票；三是规定如出现否决议案、非常规、突发
情况时，公司需要当日披露公告；四是明确了公司需要对表决结果数据进
行分类统计；五是删除“监事”选举相关内容；六是规范与统一相关文字
表述。
上述议案已经公司十一届一次董事会审议通过，现提交公司股东会审
议。
附件：1.《天津港股份有限公司股东会网络投票制度》（修订后）
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717
附件 1：
天津港股份有限公司股东会网络投票制度
第一章 总 则
第一条 为了规范公司股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：
第四号 股东会网络投票》《天津港股份有限公司章程》及其他相关法律、
法规的规定，结合本公司实际情况，制订本制度。
第二章 网络投票的一般规定
第二条 公司召开股东会，按照相关规定向股东提供网络投票方式，
应当做好股东会网络投票的相关组织和准备工作，按照上交所公告格式指
引的要求，使用上交所公告编制软件编制股东会相关公告，并按规定披露。
上交所网络投票系统包括下列投票平台：
（一）交易系统投票平台；
（二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。
公司董事会办公室是股东会网络投票的日常工作部室，负责组织完成
股东会网络投票相关工作。
第三条 股权登记日登记在册的所有普通股股东（含表决权恢复的优
先股股东）或者其代理人，均有权通过上交所网络投票系统行使表决权。
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第四条 公司与上交所指定的上证所信息网络有限公司（以下简称“信
息公司”）签订服务协议，委托信息公司提供公司股东会网络投票相关服
务。
第五条 出现下列情形之一的，股东会召集人应当按相关要求及时编
制相应的公告并在股东会召开两个交易日前提交，补充披露相关信息：
（一）股东会延期或取消；
（二）增加临时提案；
（三）取消股东会通知中列明的提案；
（四）补充或更正网络投票申请表信息。
第六条 公司采用累积投票制选举董事的，应当在股东会召开通知公
告中按下列议案组分别列示候选人，并提交表决：
（一）非独立董事候选人；
（二）独立董事候选人。
第七条 公司在上交所业务管理系统中提交公告时，需要核对、确认
并保证所提交的网络投票数据的准确和完整。
第八条 公司应当在股东会召开两个交易日前，按照相关规定向信息
公司提供股权登记日登记在册的全部股东数据，包括股东姓名或名称、股
东账号、持股数量等内容。
股东会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔两个交易日。
第九条 公司应当在股东会投票起始日的前一交易日，登录上交所上
市公司信息服务平台（网址：list.sseinfo.com），再次核对、确认网络投
票信息的准确和完整。
第十条 下列股票名义持有人行使表决权依规需要事先征求实际持有
人的投票意见的，可以委托信息公司通过股东会投票意见代征集系统（网
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址：www.sseinfo.com），征集实际持有人对股东会拟审议事项的投票意
见，并按照其意见办理：
（一）持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司；
（二）持有转融通担保证券账户的证金公司；
（三）合格境外机构投资者（QFII）；
（四）持有沪股通股票的香港中央结算有限公司（以下简称“香港结
算公司”）；
（五）中国证监会和上交所认定的其他股票名义持有人。
前款规定的合格境外机构投资者、香港结算公司，作为股票名义持有
人通过上交所网络投票系统行使表决权的，需通过上交所交易系统投票平
台或互联网投票平台行使表决权,其具体投票操作事项，遵照上交所相关
规定。
征集时间为股东会投票起始日前一交易日（征集日）的 9:15－15:00。
第三章 网络投票的方法与程序
第十一条 公司利用上交所网络投票系统为股东提供网络投票方式
的，现场股东会应当在上交所交易日召开。
第十二条 公司股东通过上交所交易系统投票平台投票的，可以通过
股东账户登录其指定交易的证券公司交易终端，参加网络投票。
通过上交所交易系统投票平台进行网络投票的时间为股东会召开当
日的上交所交易时间段。
第十三条 公司股东通过上交所互联网投票平台投票的，可以登录上
交所互联网投票平台，并在办理股东身份认证后，参加网络投票。通过上
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交所互联网投票平台进行网络投票的时间为股东会召开当日的
第十四条 公司根据证券登记结算机构提供的下列登记信息，确认多
个股东账户是否为同一股东持有：
（一）一码通证券账户信息；
（二）股东姓名或名称；
（三）有效证件号码。
前款规定的登记信息，以在股权登记日所载信息为准。
第十五条 董事的选举应当充分反映中小股东的意见。股东会在董事
的选举中应当积极推行累积投票制度。
涉及下列情形的，股东会在董事的选举中应当采用累积投票制：
（一）上市公司选举 2 名以上独立董事的；
（二）
上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%
以上。
股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应
当分别进行，并根据应选董事人数，按照获得的选举票数由多到少的顺序
确定当选董事。
不采取累积投票方式选举董事的，每位董事候选人应当以单项提案提
出。
第十六条 出席股东会的股东，对于采用累积投票制的议案，每持有
一股即拥有与每个议案组下应选董事人数相同的选举票数。股东拥有的选
举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。
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股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数
超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对
该项议案所投的选举票视为无效投票。
持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加网络投票，
其所拥有的选举票数，按照其全部股东账户下的相同类别股份总数为基准
计算。
第十七条 除采用累积投票制以外，股东会对所有提案应当逐项表决，
股东或者其代理人在股东会上不得对互斥提案同时投同意票。
公司股东或者其委托代理人在股东会上投票的，应当对提交表决的提
案明确发表同意、反对或弃权意见。股票名义持有人根据相关规则规定，
应当按照所征集的实际持有人对同一议案的不同投票意见行使表决权的
除外。
第十八条 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股（如有）的数量总和。
法律法规、上交所规定及公司章程对特别表决权股份另有规定的，从其规
定。
持有多个股东账户的股东通过上交所网络投票系统参与股东会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下
的相同类别普通股和相同品种优先股（如有）均已分别投出同一意见的表
决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全
部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股（如有）的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
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第十九条 证券公司、证金公司因融资融券、转融通业务作为股票名
义持有人通过上交所网络投票系统行使表决权的，需通过信息公司融资融
券和转融通投票平台（网址：vote.sseinfo.com）行使表决权。投票时间为
股东会召开当日的 9:15-15:00。
第四章 网络投票结果的统计与查询
第二十条 股东仅对股东会部分议案进行网络投票的，视为出席本次
股东会，其所持表决权数纳入出席本次股东会股东所持表决权数计算。该
股东未表决或不符合本制度要求投票的议案，其所持表决权数按照弃权计
算。
第二十一条 同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式
重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
第二十二条 股东会网络投票结束后，根据公司的委托，信息公司通
过上交所网络投票系统取得网络投票数据后，向公司发送网络投票统计结
果及其相关明细。
公司委托信息公司进行现场投票与网络投票结果合并统计服务的，应
及时向信息公司发送现场投票数据。信息公司完成合并统计后向公司发送
网络投票统计数据、现场投票统计数据、合并计票统计数据及其相关明细。
出现下列情形之一的，信息公司向公司提供相关议案的全部投票记
录，公司应当根据法律法规、上交所相关规定、公司章程及股东会相关公
告披露的计票规则统计股东会表决结果：
（一）应当回避表决或者承诺放弃表决权的股东参加网络投票；
（二）股东会对同一事项有不同提案；
（三）优先股股东参加网络投票（如有）。
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公司需要对普通股股东和优先股股东（如有）、内资股股东和外资股
股东、中小投资者等出席会议及表决情况分别统计并披露的，可以委托信
息公司提供相应的分类统计服务。
第二十三条 股东会现场投票结束后，股东可通过信息公司网站（网
址：vote.sseinfo.com）并按该网站规定的方法查询自己的有效投票结果。
第二十四条 公司及其律师应当对投票数据进行合规性确认，并最终
形成股东会表决结果；对投票数据有异议的，应当及时向上交所和信息公
司提出。
第二十五条 股东会结束后，公司应当及时统计议案的投票表决结果，
并披露股东会决议公告。
如出现否决议案、非常规、突发情况或者对投资者充分关注的重大事
项无法形成决议等情形的，公司应当于召开当日提交公告。
公司股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，应当对除公司董
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东的表决情况单独统计并披露。
第五章 附 则
第二十六条 本制度经公司股东会审议批准后实施，原《天津港股份
有限公司股东大会网络投票制度》（津港股董办〔2021〕88 号）同时废
止。
第二十七条 本制度未做规定的，适用国家相关法律、法规。
第二十八条 本制度由公司董事会负责解释。
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附件 2：
《天津港股份有限公司股东会网络投票制度》
修订对照表
修订后
原条目 原条款 修订后条款
条目
天津港股份有限公司股东大会网络投
制度名称 制度名称 天津港股份有限公司股东会网络投票制度
票制度
为了规范公司股东会网络投票行为，保护
为了规范公司股东大会网络投票行
投资者合法权益，根据《中华人民共和国
为，保护投资者合法权益，根据《中
公司法》《上市公司股东会规则》《上海
华人民共和国公司法》、《上市公司
证券交易所股票上市规则》《上海证券交
股东大会规则》、《上海证券交易所
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
第一条 股票上市规则》、《上海证券交易所 第一条
范运作》《上海证券交易所上市公司自律
上市公司股东大会网络投票实施细
监管指南第 2 号——业务办理：第四号 股
则》、《天津港股份有限公司章程》
东会网络投票》《天津港股份有限公司章
及其他相关法律、法规的规定，结合
程》及其他相关法律、法规的规定，结合
本公司实际情况，制订本制度。
本公司实际情况，制订本制度。
公司召开股东大会，应当按照相关规
公司召开股东会，按照相关规定向股东提
定向股东提供网络投票方式，履行股
供网络投票方式，应当做好股东会网络投
东大会相关的通知和公告义务，做好
票的相关组织和准备工作，按照上交所公
股东大会网络投票的相关组织和准备
告格式指引的要求，使用上交所公告编制
工作。
软件编制股东会相关公告，并按规定披露。
上交所网络投票系统包括下列投票平
上交所网络投票系统包括下列投票平台：
第二条 台： 第二条
（一）交易系统投票平台；
（一）交易系统投票平台；
（二）互联网投票平台（网址：
（二）互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）。
vote.sseinfo.com）。
公司董事会办公室是股东会网络投票的日
公司董事会办公室是股东大会网络投
常工作部室，负责组织完成股东会网络投
票的日常工作部室，负责组织完成股
票相关工作。
东大会网络投票相关工作。
第三条 公司为股东提供网络投票方
式的，应当按照上交所相关临时公告
第三条 格式指引的要求，使用上交所公告编
制软件编制股东大会相关公告，并按
规定披露。
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717
股东大会股权登记日登记在册的且有 股权登记日登记在册的所有普通股股东
权出席会议行使表决权的股东，均可 （含表决权恢复的优先股股东）或者其代
第四条 第三条
以通过上交所网络投票系统行使表决 理人，均有权通过上交所网络投票系统行
权。 使表决权。
公司与上交所指定的上证所信息网络
公司与上交所指定的上证所信息网络有限
有限公司（以下简称“信息公司”）
公司（以下简称“信息公司”）签订服务
第五条 签订服务协议，委托信息公司提供公 第四条
协议，委托信息公司提供公司股东会网络
司股东大会网络投票相关服务，并明
投票相关服务。
确服务内容及相应的权利义务。
公司为股东提供网络投票方式的，应
当按本制度第三条的规定编制召开股
东大会通知公告，载明下列网络投票
相关信息：
（一）股东大会的类型和届次；
第六条 （二）现场与网络投票的时间；
（三）参会股东类型；
（四）股权登记日或最后交易日；
（五）拟审议的议案；
（六）网络投票流程；
（七）其他需要载明的网络投票信息。
出现下列情形之一的，股东大会召集 出现下列情形之一的，股东会召集人应当
人应当按本制度第三条的规定及时编 按相关要求及时编制相应的公告并在股东
制相应的公告，补充披露相关信息： 会召开两个交易日前提交，补充披露相关
（一）股东大会延期或取消； 信息：
第七条 第五条
（二）增加临时提案； （一）股东会延期或取消；
（三）取消股东大会通知中列明的提 （二）增加临时提案；
案； （三）取消股东会通知中列明的提案；
（四）补充或更正网络投票信息。 （四）补充或更正网络投票申请表信息。
公司采用累积投票制选举董事、监事
的，应当在股东大会召开通知公告中 公司采用累积投票制选举董事的，应当在
按下列议案组分别列示候选人，并提 股东会召开通知公告中按下列议案组分别
第八条 交表决： 第六条 列示候选人，并提交表决：
（一）非独立董事候选人； （一）非独立董事候选人；
（二）独立董事候选人； （二）独立董事候选人。
（三）监事候选人。
公司通过上交所信息披露电子化系统
公司在上交所业务管理系统中提交公告
提交披露本制度第六条和第七条规定
第九条 第七条 时，需要核对、确认并保证所提交的网络
的公告时，应核对、确认并保证所提
投票数据的准确和完整。
交的网络投票信息的准确和完整。
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公司应当在股东大会召开两个交易日 公司应当在股东会召开两个交易日前，按
前，向信息公司提供股权登记日登记 照相关规定向信息公司提供股权登记日登
第十条 在册的全部股东数据，包括股东姓名 第八条 记在册的全部股东数据，包括股东姓名或
或名称、股东账号、持股数量等内容。 名称、股东账号、持股数量等内容。
…… ……
公司应当在股东大会投票起始日的前
公司应当在股东会投票起始日的前一交易
一交易日，登录上交所上市公司信息
日，登录上交所上市公司信息服务平台（网
第十一条 服务平台（网址：list.sseinfo.com）， 第九条
址：list.sseinfo.com），再次核对、确
再次核对、确认网络投票信息的准确
认网络投票信息的准确和完整。
和完整。
下列股票名义持有人行使表决权依规需要
事先征求实际持有人的投票意见的，可以
委托信息公司通过股东会投票意见代征集
根据相关规则的规定，下列股票名义
系统（网址：www.sseinfo.com），征集实
持有人行使表决权需要事先征求实际
际持有人对股东会拟审议事项的投票意
持有人的投票意见的，可以委托信息
见，并按照其意见办理：
公司通过股东大会投票意见代征集系
……
统（网址：www.sseinfo.com），征集
第十二条 第十条 前款规定的合格境外机构投资者、香港结
实际持有人对股东大会拟审议事项的
算公司，作为股票名义持有人通过上交所
投票意见：
网络投票系统行使表决权的，需通过上交
……
所交易系统投票平台或互联网投票平台行
征集时间为股东大会投票起始日前一
使表决权,其具体投票操作事项，遵照上交
交易日（征集日）的 9:15－15:00。
所相关规定。
征集时间为股东会投票起始日前一交易日
（征集日）的 9:15－15:00。
董事的选举应当充分反映中小股东的意
见。股东会在董事的选举中应当积极推行
累积投票制度。
涉及下列情形的，股东会在董事的选举中
应当采用累积投票制：
（一）上市公司选举 2 名以上独立董事的；
（二）上市公司单一股东及其一致行动人
第十五条
拥有权益的股份比例在 30%以上。
股东会以累积投票方式选举董事的，独立
董事和非独立董事的表决应当分别进行，
并根据应选董事人数，按照获得的选举票
数由多到少的顺序确定当选董事。
不采取累积投票方式选举董事的，每位董
事候选人应当以单项提案提出。
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717
出席股东大会的股东，对于采用累积
出席股东会的股东，对于采用累积投票制
投票制的议案，每持有一股即拥有与
的议案，每持有一股即拥有与每个议案组
每个议案组下应选董事或者监事人数
下应选董事人数相同的选举票数。股东拥
第十九条 相同的选举票数。股东拥有的选举票 第十六条
有的选举票数，可以集中投给一名候选人，
数，可以集中投给一名候选人，也可
也可以投给数名候选人。
以投给数名候选人。
……
……
除采用累积投票制以外，股东大会对
所有提案应当逐项表决。对同一事项 除采用累积投票制以外，股东会对所有提
有不同提案的，应当按提案提出的时 案应当逐项表决，股东或者其代理人在股
间顺序进行表决。 东会上不得对互斥提案同时投同意票。
出席股东大会的股东，应当对提交表 公司股东或者其委托代理人在股东会上投
第十七条 决的提案明确发表同意、反对或弃权 第十七条 票的，应当对提交表决的提案明确发表同
意见。但本制度第十二条规定的股票 意、反对或弃权意见。股票名义持有人根
名义持有人，根据有关规则规定，应 据相关规则规定，应当按照所征集的实际
当按照所征集的实际持有人对同一议 持有人对同一议案的不同投票意见行使表
案的不同投票意见行使表决权的除 决权的除外。
外。
持有多个股东账户的股东，可行使的表决
权数量是其名下全部股东账户所持相同类
持有多个股东账户的股东，可行使的
别普通股和相同品种优先股（如有）的数
表决权数量是其名下全部股东账户所
量总和。法律法规、上交所规定及公司章
持相同类别普通股和相同品种优先股
第十八条 第十八条 程对特别表决权股份另有规定的，从其规
（如有）的数量总和。
定。
持有多个股东账户的股东，可以通过
持有多个股东账户的股东通过上交所网络
其任一股东账户参加网络投票。……
投票系统参与股东会网络投票的，可以通
过其任一股东账户参加。……
本制度第十二条规定的证券公司、证
证券公司、证金公司因融资融券、转融通
金公司，作为股票名义持有人通过上
业务作为股票名义持有人通过上交所网络
交所网络投票系统行使表决权的，需
投票系统行使表决权的，需通过信息公司
第二十条 通过信息公司融资融券和转融通投票 第十九条
融资融券和转融通投票平台（网址：
平台（网址：www.sseinfo.com）行使
vote.sseinfo.com）行使表决权。投票时
表决权。投票时间为股东大会召开当
间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
日的 9:15-15:00。
本制度第十二条规定的合格境外机构
投资者、香港结算公司，作为股票名
第二十一
义持有人通过上交所网络投票系统行
条
使表决权的，其具体投票操作事项，
根据上交所相关规定执行。
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717
股东仅对股东大会部分议案进行网络 股东仅对股东会部分议案进行网络投票
投票的，视为出席本次股东大会，其 的，视为出席本次股东会，其所持表决权
第二十三 所持表决权数纳入出席本次股东大会 数纳入出席本次股东会股东所持表决权数
第二十条
条 股东所持表决权数计算。该股东未表 计算。该股东未表决或不符合本制度要求
决或不符合本制度要求投票的议案， 投票的议案，其所持表决权数按照弃权计
其所持表决权数按照弃权计算。 算。
股东会网络投票结束后，根据公司的委托，
信息公司通过上交所网络投票系统取得网
络投票数据后，向公司发送网络投票统计
结果及其相关明细。
.......
出现下列情形之一的，信息公司向公司提
供相关议案的全部投票记录，公司应当根
股东大会网络投票结束后，根据公司
据法律法规、上交所相关规定、公司章程
的委托，信息公司通过上交所网络投
及股东会相关公告披露的计票规则统计股
第二十四 票系统取得网络投票数据后，向公司 第二十二
东会表决结果：
条 发送网络投票统计结果及其相关明 条
（一）应当回避表决或者承诺放弃表决权
细。
的股东参加网络投票；
……
（二）股东会对同一事项有不同提案；
（三）优先股股东参加网络投票（如有）。
公司需要对普通股股东和优先股股东（如
有）、内资股股东和外资股股东、中小投
资者等出席会议及表决情况分别统计并披
露的，可以委托信息公司提供相应的分类
统计服务。
股东大会现场投票结束后第二天，股 股东会现场投票结束后，股东可通过信息
第二十九 东可通过信息公司网站（网址： 第二十三 公司网站（网址：vote.sseinfo.com）并
条 www.sseinfo.com）并按该网站规定的 条 按该网站规定的方法查询自己的有效投票
方法查询自己的有效投票结果。 结果。
出现下列情形之一的，信息公司向公
司提供相关议案的全部投票记录，公
司应根据有关规定、公司章程及股东
大会相关公告披露的计票规则统计股
东大会表决结果：
第二十五
（一）需回避表决或者承诺放弃表决
条
权的股东参加网络投票；
（二）股东大会对同一事项有不同提
案；
（三）优先股股东参加网络投票（如
有）。
天津港股份有限公司股东会材料 SH600717
公司及其律师应当对投票数据进行合 公司及其律师应当对投票数据进行合规性
第二十七 规性确认，并最终形成股东大会表决 第二十四 确认，并最终形成股东会表决结果；对投
条 结果；对投票数据有异议的，应当及 条 票数据有异议的，应当及时向上交所和信
时向上交所和信息公司提出。 息公司提出。
公司需要对普通股股东和优先股股东
（如有）、内资股股东和外资股股东、
第二十六
中小投资者等出席会议及表决情况分
条
别统计并披露的，可以委托信息公司
提供相应的分类统计服务。
股东大会结束后，召集人应当按照本 股东会结束后，公司应当及时统计议案的
制度第三条的规定编制股东大会决议 投票表决结果，并披露股东会决议公告。
公告，并及时披露。 如出现否决议案、非常规、突发情况或者
股东大会审议影响中小投资者利益的 对投资者充分关注的重大事项无法形成决
重大事项时，除下列股东以外的其他 议等情形的，公司应当于召开当日提交公
第二十八 第二十五
股东的投票情况应当单独统计，并在 告。
条 条
股东大会决议公告中披露： 公司股东会审议影响中小投资者利益的重
（一）公司的董事、监事、高级管理 大事项时，应当对除公司董事、高级管理
人员； 人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
（二）单独或者合计持有公司 5%以上 份的股东以外的其他股东的表决情况单独
股份的股东。 统计并披露。
本制度经公司股东会审议批准后实施，原
本制度经公司股东大会审议批准后实 第二十六 《天津港股份有限公司股东大会网络投票
第三十条
施。 条 制度》（津港股董办〔2021〕88 号）同时
废止。
第三十二 第二十八
本制度解释权属于公司董事会。 本制度由公司董事会负责解释。
条 条
