证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2026-019
黄山谷捷股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第二
届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》，
决定于 2026 年 5 月 12 日（星期二）召开公司 2025 年度股东会。现将本次股东
会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开本次股东会。本次股东会召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》等有关规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月12 日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15-15:00。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册
的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网
系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（格式见附件 1：
授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
大楼三楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
关于提请股东会授权董事会制定公司2026年中期分红方
案的议案
关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》议
案
关于调整募投项目中“研发中心建设项目”内部投资结构
及部分区域用途的议案
公 司 同 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
部
（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、
参会登记表（格式见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明
书进行登记；
委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、参会登记表、授权委托书、
营业执照复印件（加盖公章）进行登记。
（2）自然人股东登记。自然人股东出席会议的，须持本人身份证、参会登记
表（格式见附件2）进行登记；
委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、参
会登记表、授权委托书进行登记。
（3）异地股东可采用信函、电子邮件的方式进行登记。请将上述登记资料以
信函、电子邮件的方式于 2026 年 5月8日（星期五） 17:00 前送达公司（登记时
间以收到邮件、信函时间为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话方式
登记。
联系人：毕杰
联系电话：0559-3567566
邮箱：gjzqb@googemetal.com
邮编：245900
（1）现场会议为期半天。参会股东或委托代理人的食宿及交通费用自理。
（2）出席现场会议的股东或委托代理人请于会议召开前半小时内到达会议地
点，并请携带相关证件的原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
特此通知。
黄山谷捷股份有限公司董事会
附件：
附件 1：
黄山谷捷股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席黄山谷捷股份有限公
司 2025 年度股东会现场会议，代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权
委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签发之日起至公司本次股东会
结束之日止。本人（本单位）对本次股东会议案的逐项表决意见如下：
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
关于公司《2025年度董事会工作报告》的议
案
关于提请股东会授权董事会制定公司2026年中
期分红方案的议案
关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管
理制度》议案
关于调整募投项目中“研发中心建设项目”内
部投资结构及部分区域用途的议案
备注：
要股东法定代表人签字并加盖公章。
打“√”为准，每项均为单选。涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，
按弃权处理。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按自己的意思决
定对该事项进行投票表决。
委托人姓名或名称：
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖单位公章）
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股的性质及数量：
受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件2：
黄山谷捷股份有限公司
股东姓名/法人股东名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东
会，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。
真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
附件 3：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
