证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2026-07
杭州中恒电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议
通知于2026年4月7日以电子邮件等方式发出。会议于2026年4月17日在杭州市滨
江区东信大道69号公司二十楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。本次会
议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事包晓茹、叶肖剑、姜宁以通讯方
式出席会议。本次会议由公司董事长包晓茹主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定，会议审议了以下
议案：
一、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度总经理工作
报告》。
二、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作
报告》。
董事会工作报告的具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn，下同）上的《2025 年年度报告》中 “第三节 管理层讨
论与分析”和“第四节 公司治理”部分。
公司独立董事叶肖剑先生、曾平良先生、姜宁先生、薛静女士向董事会递交
了《独立董事 2025 年度述职报告》，其中叶肖剑先生、曾平良先生、姜宁先生
同时递交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，以上述职报告和《董事会
对独立董事独立性自查情况的专项意见》的全文已于 2026 年 4 月 21 日披露在巨
潮资讯网。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议，独立董事将在该次股东会上进行
述职。
三、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年年度报告及其
摘要》。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日披露于《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网的《2025 年年度报告摘要》，和同日披露于巨潮
资讯网的《2025 年年度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
四、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度财务决算报
告》。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计：报告期内，公司实现营业收入
同比增长 15.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,532.41
万元，同比增长 38.73%。公司 2025 年度财务决算的具体数据详见《2025 年年度
报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
五、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度环
境、社会及治理（ESG）报告的议案》。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网的《2025 年度环境、
社会及治理（ESG）报告》。
六、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预
案》。
时股权登记日的总股本剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利
润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人
民币（含税）。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日披露于《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
七、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准
备及核销资产的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日披露于《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。
八、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度内部控制自
我评价报告》。
董事会对公司内部控制情况进行分析、评估后认为：截至 2025 年 12 月 31
日，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司 2025 年
内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网的《2025 年度内部
控制自我评价报告》。
九、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度会计师事务
所履职情况评估报告》。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网上的《关于 2025 年
度会计师事务所履职情况的评估报告》。
十、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《审计委员会对会计师
事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网上的《审计委员会对
会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。
十一、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》。
董事会同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
财务审计机构，聘用期为一年。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日披露于《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，需提交公司 2025 年度股东会
审议。
十二、 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案
直接提交股东会审议。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网上的《董事、高级管
理人员薪酬管理制度》。
全体董事对此关联议案回避表决，因此本议案直接提交公司 2025 年度股东
会审议。
十三、 《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，本议案直接提交股东
会审议。
公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况详见公司 2026 年 4 月 21
日披露于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理”的“董事、
高级管理人员报酬情况”部分。
公司 2026 年度董事薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会根据公司实际经营
情况制定并审议通过。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日披露于《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
的公告》。
全体董事对此关联议案回避表决，因此本议案直接提交公司 2025 年度股东
会审议。
十四、 以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过了《关于公司
董事会审议通过公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案，方案由董事会薪酬
与考核委员会根据公司实际经营情况制定并审议通过。关联董事胥飞飞、仇向东
对此议案回避表决。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日披露于《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬
方案的公告》。
十五、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请授信
的议案》。
公司 2026 年度拟向银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，授信期
限为一年。在授信期限内，授信额度可循环使用。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日披露于《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于向银行申请授信的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东
会审议。
十六、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向境外子公司提
供担保的议案》。
公司境外全资子公司ENERVELL POWER PTE.LTD.拟向金融机构申请授信合计
不超过人民币5000万元的综合授信额度，董事会同意上述授信业务由公司为其提
供担保。
具体内容详见公司2026年4月21日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网的《关于向境外子公司提供担保的公告》。
十七、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展外汇套期保
值业务的议案》。
同意公司及下属子公司（包含全资及控股子公司）使用自有资金开展累计金
额不超过 2,000 万美元或等值货币的外汇套期保值业务，授权期限为自董事会审
议通过之日起 12 个月内，在授权额度内资金可以循环使用。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日披露于《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
十八、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用公司闲置自
有资金进行委托理财的议案》。
董事会同意公司及子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使
用总额度不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行委托理财。
具体内容详见公司2026年4月21日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用公司闲置自有资金进行委托理财的公告》。
十九、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2025
年度股东会的议案》。
董事会同意公司于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年度股东会，对须提交股东
会审议的议案进行审议。本次股东会将采取现场表决和网络投票相结合的方式召
开。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日披露于《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司
董事会
