证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2026-048
青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
本人方岚，作为青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，2025 年度，本人在任期间严格按照《公司法》
《证券法》
《上市公司独立
董事管理办法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《北京证券交易所上市公司持续
监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《青岛泰凯英专用轮胎股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司独立董
事工作制度》
（以下简称《独立董事工作制度》）等规定和要求，谨慎、认真、勤
勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，
积极出席 2025 年度的相关会议，认真审议各项议案，客观发表独立意见，维护
公司和股东的合法权益，尤其是关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司的
规范运作，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职
责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人情况
方岚，1970 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，先后就读牛津布鲁
克斯大学应用会计专业、香港中文大学经济学专业，硕士学位，中国注册会计师，
英国特许公认会计师，符合会计专业人士独立董事资格。主要任职经历：2000 年
之前，担任安徽永涵管理咨询有限公司审计经理；2000 年 1 月至 2001 年 1 月，
担任泰国 SAHAVIRIYA 集团运营管理经理；2001 年 2 月至 2004 年 1 月，担任
光宝集团（中国）内部审计经理；2004 年 2 月至 2007 年 1 月，担任金鹰国际商
贸集团（中国）有限公司集团财务经理；2007 年 2 月至 2009 年 1 月，担任百威
英博（中国）财务总监；2009 年 2 月至 2010 年 6 月，担任上海市安越管理咨询
有限公司培训讲师；2010 年 8 月至今，担任上海坤睿企业管理咨询有限公司董
事长；2025 年 12 月至今，担任青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，任职期间内本人及本人直系亲属均不在公司或其附属
企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没
有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有
从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他
利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和股东会情况
应出席会议均按时亲自出席，本人对公司董事会会议审议的相关议案均投了赞成
票，未提出异议。本人任职期间出席董事会、股东会会议情况如下：
是否连
现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
独董姓 应出席董
董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
名 事会次数
数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议
方岚 1 0 1 0 0 否 0
出席会议期间，本人对公司 2025 年度经营活动情况进行了认真地了解和查
验，充分运用自身的专业知识和实践经验，对提交董事会审议的各项议案进行了
认真审核，提出了专业合理的建议和意见，以严谨的态度行使表决权，履行了独
立董事的义务。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
员会委员期间，严格按照北京证券交易所相关规定和《公司章程》《独立董事工
作制度》等相关要求，积极出席相关会议，切实履行独立董事职责，规范公司运
作，对会议涉及的相关议案认真审议并提出合理建议。
委员会会议，本人任职期间，出席各专门委员会会议情况如下：
应出席 实际出 出席 表决
会议名称
次数 席次数 方式 结果
第二届董事会审计委员会会议 1 1 通讯 同意
第二届董事会薪酬与考核委员会会议 1 1 通讯 同意
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人在任职期间作为独立董事未行使以下特别职权：
在 2025 年度履行独立董事职责的过程中，本人不存在被北京证券交易所实
施自律监管措施或纪律处分等情况，也未发现公司存在此类情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作
进行监督检查。监督公司内部控制制度的建立健全及执行情况，与会计师事务所
就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计
师事务所在公司日常审计及年度审计中发挥作用，维护公司全体股东的利益。
（五）与中小股东的沟通交流情况
和意见，解答他们关于公司治理、股东权益保护和信息披露等方面的问题。同时，
积极参与董事会的讨论和决策，高度关注切实影响中小股东利益的事项，确保不
存在损害中小股东利益的情形。
（六）现场工作情况
本人自 2025 年 12 月担任第二届董事会独立董事，2025 年度，在公司的现
场工作时间为 1 天。本人保持与行业协会、行业专门机构的沟通交流，与公司管
理层进行沟通交流，为公司提供专业知识指导。此外，还通过电话等其他方式，
对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情
况、财务管理情况等进行了了解调查，对其他董事、高级管理人员的履职情况、
信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。
（七）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有
关人员询问，获取作出决策所需的资料，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
沟通与联络，积极了解公司最新的运行状况，及时提出合理化意见和建议。
公司有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作，确保投资者公平、及时
地获得相关信息。
（八）履行职责的其他情况
作为独立董事，本人认真学习中国证监会、北京证券交易所的相关规则文件。
通过培训学习，进一步熟悉相关制度规则，能够更好地履行独立董事职责，为公
司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保
护公司及全体股东权益。
（九）上市公司配合独立董事工作的情况
董事的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
息、内部控制评价报告的情形。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
务所的情形。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
公司于 2025 年 12 月 19 日召开第二届董事会提名委员会 2025 年第一次会
议、第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议、第二届董事会第一次会议，
审议通过《关于聘任鞠鹏为公司财务负责人的议案》，决定聘任鞠鹏先生为公司
财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日
止。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2025 年 12 月 2 日召开第一届董事会提名委员会 2025 年第一次会议，
会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举
暨提名第二届董事会独立董事的议案》，2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第四次
临时股东会，审议通过上述议案，完成董事会换届。
届董事会审计委员会 2025 年第一次会议、第二届董事会第一次会议，审议通过
《关于选举王传铸为公司第二届董事会董事长的议案》《关于聘任王传铸为公司
总经理的议案》
《关于聘任公司副总经理的议案》
《关于聘任宋星为公司董事会秘
书的议案》《关于聘任鞠鹏为公司财务负责人的议案》，完成高级管理人员聘任。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划
象获授权益、行使权益条件成就等情形。
计划的情形。
四、总体评价和建议
《独立董事工作制度》
的规定，客观、公正、独立地行使各项权利与义务。工作中，本人积极关注公司
经营动态与重大事项进展，认真监督董事会、股东会决议的执行落实情况，充分
发挥自身专业知识和独立作用，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
督制衡、专业咨询的角色定位，按照有关法律法规和《公司章程》的有关规定和
要求履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中
小股东的合法权益。
青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司
独立董事：方岚
