证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2026-027
创业慧康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14 日召开
第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于作废剩余已授予尚未归属的限制性
股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、激励计划已履行的相关审批程序
通过了《关于<创业慧康科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》、《关于<创业慧康科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于召开公司 2022 年第三次临时
股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<创业慧康
科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关
于<创业慧康科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》以及《关于核实<创业慧康科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核
实并出具了相关核查意见。
对象的名单在公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟
激励对象名单的异议，无反馈记录。具体内容详见公司 2022 年 12 月 26 日披露
于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会
关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况说明及核查意见》
（公告编号：2022-088）。
了《关于<创业慧康科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》、《关于<创业慧康科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2022 年限制性股票激励计
划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予
限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
事会第十八次会议审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的议案》，同意确定以 2022 年 12 月 30 日为首次授予日，以
公司独立董事对相关议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主
体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对 2022 年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
二十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，
确定以 2023 年 6 月 5 日为预留授予日，以 4.45 元/股向符合授予条件的 19 名激
励对象授予 720.00 万股第二类限制性股票。监事会对预留授予激励对象名单进
行了核实并发表了核查意见。
次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，鉴于
万股，其中作废的首次授予部分限制性股票为 20 万股，预留部分限制性股票为
予尚未归属的限制性股票 1,670 万股，其中作废的首次授予部分限制性股票为
会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，鉴
于公司已于 2024 年 5 月 31 日完成 2023 年权益分派事项，按照公司《2022 年限
制性股票激励计划（草案）》的规定，2022 年限制性股票激励计划授予价格应
进行调整。其中，首次授予限制性股票价格变为 4.0700303 元/股，预留授予部分
限制性股票价格变为 4.4400303 元/股。
九次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，鉴
于 6 名激励对象因个人原因离职，决定作废剩余已授予尚未归属的限制性股票
票为 0 万股。
十次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，鉴
于公司 2024 年业绩未达到规定的考核指标，决定作废剩余已授予尚未归属的限
制性股票 1,197 万股，其中作废的首次授予部分限制性股票为 982.5 万股，预留
部分限制性股票为 214.5 万股；同时因 1 名激励对象因个人原因离职，决定作废
剩余已授予尚未归属的限制性股票 3 万股，其中作废的首次授予部分限制性股票
为 3 万股，预留部分限制性股票为 0 万股。
废剩余已授予尚未归属的限制性股票的议案》，鉴于公司 5 名激励对象因个人原
因离职，决定作废剩余已授予尚未归属的限制性股票 21 万股，其中作废的首次
授予部分限制性股票为 15 万股，预留部分限制性股票为 6 万股；同时，公司 2025
年业绩未达到规定的考核指标，决定作废剩余已授予尚未归属的限制性股票
性股票为 208.5 万股。
二、关于作废剩余限制性股票的情况
废剩余已授予尚未归属的限制性股票的议案》。本激励计划 5 名激励对象因个人
原因申请辞职，其已获授但尚未归属的 21 万股第二类限制性股票不得归属，其
中首次授予部分限制性股票为 15 万股，预留部分限制性股票为 6 万股，由公司
作废。
年限制性股票激励计划》规定的相应业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年
计划归属的 1,173 万股第二类限制性股票不得归属，其中首次授予部分限制性股
票为 964.5 万股，预留部分限制性股票为 208.5 万股，由公司作废。
综上，本次作废第二类限制性股票合计 1,194 万股。本次作废完成后，本期
激励计划即行结束。
根据公司 2022 年第三次临时股东大会对公司董事会的授权，本次作废剩余
限制性股票的事项无需提交股东会审议。
三、本次作废剩余已授予尚未归属的限制性股票对公司的影响
公司本次作废剩余已授予尚未归属的限制性股票的事项不会损害公司及全
体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，作废后股权
激励计划已结束，也不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽责。公司管理团
队将继续认真履行工作职责，尽力为全体股东创造价值回报。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司董事会薪酬与考核委员会于 2026 年 4 月 14 日召开了第九届董事会薪酬
与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于作废剩余已授予尚未归属的限制性
股票的议案》并发表了核查意见。
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废剩余已授予尚未归属
的第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司激励计划的相关规定，不存在损
害公司股东利益的情况。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司作废共 1,194
万股已授予尚未归属的限制性股票。
五、律师出具的法律意见
北京天元律师事务所律师认为：截至本法律意见出具日，本激励计划作废处
理剩余限制性股票事项已经取得现阶段必要的批准及授权；本激励计划作废处理
剩余限制性股票事项符合《创业慧康科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》《创业慧康科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划（草案）》的规定；公司尚需按照《创业慧康科技股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》《创业慧康科技股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划（草案）》等相关法律法规的规定，在规定期限内进行信息披
露、履行相关公告等义务。
六、备查文件
类限制性股票的法律意见书。
特此公告。
创业慧康科技股份有限公司
董事会
