证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2026-014
浙江和仁科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议决议，公司定于 2026 年 5 月 6 日召开 2025 年度股东会，现将有关事项通知
如下：
一、召开本次股东会的基本情况
于召开 2025 年度股东会的通知的议案》，本次股东会的召开符合法律法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2026年5月6日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026年5月6日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月6日9:15至
司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票结果为准。
（1）截至本次股权登记日2026年4月27日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，均有权以本通知公布
的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授
权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票
时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 是否互斥 该列打勾的栏目
可以投票
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小
投资者的表决单独计票。
公司独立董事将在年度股东会进行述职。
审议披露情况：上述议案已经公司2026年4月13日召开的第五届董事会第二
次会议审议通过。内容详见2026年4月15日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人
身份证明办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人身份证，委托人授权委托书（格式附后）和委托人身份证复印
件到公司登记。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可。异地股东可于登记
截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。来
信请寄：浙江省杭州市滨江区新联路625号浙江和仁科技股份有限公司董事会办
公室，邮编：310051（信封请注明“股东会”字样）。
（4）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会
议前半小时到达会场。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（5）本次股东会不接受电话登记。
信函、传真请在2026年4月28日16:30前送达公司董事会办公室。
联系人：屈鑫
电话：0571-81397006
传真：0571-81397059
地址：浙江省杭州市滨江区新联路625号浙江和仁科技股份有限公司董事会
办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件三。
五、附件文件
六、备查文件
公司第五届董事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会
附件一：
浙江和仁科技股份有限公司
兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江和仁科
技股份有限公司2025年度股东会，并代为行使表决权。
委托人签名（签章）:___________________
委托人身份证或营业执照号码：_______________________
委托人持有股数：_______________
委托人股东账号：________________
受托人签名：____________________
受托人身份证号码:________________
委托日期：_______________________
委托人对大会议案表决意见如下：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
“√”；对于累积投票议案，请在对应栏目填写选举票数。
票。
附件二：
参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有
限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，
所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。
十三条的规定，为可以行使表决权的股份。如虚假登记造成的后果由本人（单位）承担全
部责任。特此承诺。
证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
