证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2026-028
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三次会议决定于2026年5月7日（星期四）召开公司2025年年度股东会，现将
大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 7 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 4 月 28 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
非累积投票提案
《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》
上述审议事项经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 14 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届
董事会第三次会议决议公告》等相关公告。本次会议审议事项符合法律、法规及
本公司章程的有关规定，资料完备。
（1）上述议案 9.00、议案 10.00、议案 12.00、议案 13.00 为特别决议事项，
需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
（2）上述议案 4.00、议案 8.00、议案 9.00、议案 10.00、议案 12.00、议案
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）。
公司独立董事将在本次股东会上向股东做出述职报告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法
定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授
权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账
户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、
委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股
东参会登记表》
（附件3），以便登记确认。传真或信函请于2026年5月6日17:00
前送达或传真至公司董事会办公室。
（4）登记时间：2026年5月6日（星期三）9:00-11:30，14:30-17:00。
楼1栋董事会秘书办公室。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到
时，出席人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小
时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
（1）本次会议会期半天。
（2）出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
（3）会议联系方式：
联系地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路11号鸿富瀚科技大楼1
栋公司会议室。
电话号码：0755-23766649
传真号码：0755-29808289
联系人：董事会秘书 张思明
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
附件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件二：《授权委托书》；
附件三：《股东参会登记表》。
特此公告。
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
富投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位/我本人，出席深圳市鸿富
瀚科技股份有限公司 2025 年年度股东会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，
并按照下列指示行使表决权：
指示表决意
备注
见
提案
提案名称 该列打勾
编码 同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票提案
《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要
的议案》
《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉
的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的
议案》
注：
本授权委托书应于 2026 年 月 日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公
司。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托有效期至： 年 月 日 委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章）
附件三：
股东参会登记表
股东名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
代理人姓名
代理人证件号码
联系电话
电子邮箱
联系地址
注：
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能
参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
日 17:00 之前送达、邮件或传真方式到本公司，并通过电话方式对所发信函或传
真与本公司进行确认。
