证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2026-016
债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》
（以下简称《规范运作指引》）等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日
下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
（证券简称：瑞丰高材；股票代码：300243）全体股东均有权出席股东会，并可
以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权
委托书样式请见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
二、会议审议事项：
备注
提案
提案名称 该列打钩的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
公司于 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；其他议案均为股东会
为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分
之一以上表决通过。
投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东
会审议的议案对中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除上市公司董事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
（1）自然人股东应持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件、参会
股东登记表（附件三）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身
份证、委托人身份证复印件、参会股东登记表（附件三）、授权委托书（附件二）
办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法人营业执照复
印件（加盖公章）、法定代表人证明书、参会股东登记表（附件三）进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印
件（加盖公章）、法定代表人证明书、参会股东登记表（附件三）、法人股东单位
的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）进行登记。出席人员应当携带上
述文件的原件参加股东会。
（3）股东可以采取现场、信函或电子邮件等方式登记，不接受电话登记。
采取信函或电子邮件方式登记的须在 2026 年 5 月 7 日下午 17:00 之前送达或传
真到公司，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“股东会”字样。
联系人：朱西海
联系电话：0533-3220711
联系地址：山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路，公司证券部
电子邮箱：stock@ruifengchemical.com
邮政编码：256100
用自理。
件，并于会议前半小时到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网
投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
附件一：网络投票的具体操作流程
附件二：股东会授权委托书
附件三：股东会股东参会登记表
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东瑞丰高分子
材料股份有限公司于 2026 年 05 月 08 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
委托人签名（签章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托人对大会议案表决意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打钩的
提案名称 同 反 弃
编码 栏目可以投
意 对 权
票
非累积投票提案
关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
的议案
关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
注：1、委托人应在表决意见的相应栏中打“√”；如委托人未对投票做明确指示，则视为
受托人有权按照自己的意思进行表决。
附件三：
参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券
登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不
能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
印件），以公司收到信函、邮件的时间为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
