德邦证券股份有限公司关于
苏州爱得科技发展股份有限公司调整募集资金投资项目
拟投入募集资金金额的核查意见
德邦证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为苏州爱得科技发展股
份有限公司（以下简称“爱得科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行
股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续
监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京
证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—
—募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对爱得
科技调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了审慎核查，具体情况
如下：
一、募集资金基本情况
公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于
委员会于2025年12月31日出具《关于同意苏州爱得科技发展股份有限公司向不特
定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕3027号）同意注册，
公司股票于2026年2月10日在北京证券交易所上市。
公司本次向不特定合格投资者发行股票29,530,762股，每股发行价格为人民
币7.67元，募集资金总额为人民币226,500,944.54元，扣除不含税的发行费用
年2月4日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况经由信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）验资并出具了《验资报告》（XYZH/2026SHAA2B0007）。
二、募集资金监管协议的签署情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《北京证券交易所股票上
市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等
相关法律、法规和规范性文件的规定，公司开设募集资金专项账户存放本次向不
特定合格投资者公开发行股票的募集资金，公司和德邦证券股份有限公司分别与
招商银行股份有限公司张家港支行、苏州银行股份有限公司张家港支行签订了《
募集资金三方监管协议》、与中信银行股份有限公司张家港支行签订了《募集资
金四方监管协议》。
三、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具的《验资报告》（
XYZH/2026SHAA2B0007 ） ， 公 司 本 次 公 开 发 行 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
额197,018,870.28元。鉴于此，在不改变募集资金用途的情况下，公司拟对募投
项目的拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：
单位：人民币元
序 调整前拟募集资金投 调整后拟投入募集
项目名称 投资总额
号 资额 资金
一期骨科耗材扩产
项目
合计 222,822,424.17 197,018,870.28 196,986,713.41
四、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的影响
公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额系基于公司实际募集
资金情况，并根据公司实际经营发展需要做出的决策，不存在改变或变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，
符合公司和全体股东利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设和募集资
金投资计划的正常进行，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合中国证
券监督管理委员会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本
次募投项目所需投资资金不足部分，后续由公司自有或自筹资金补充。
五、履行的审议程序
（一）审计委员会审议意见
通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司调整
募集资金投资项目拟投入募集资金金额，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议意见
募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司调整募集资金投资项
目拟投入募集资金金额。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会
审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，
符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票
上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等
法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不存在改变或变相改变募
集资金用途的情形，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，不存
在损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事
项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于苏州爱得科技发展股份有限公司
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：____________ ___________
吴金鑫 刘德新
德邦证券股份有限公司
年 月 日
