长园科技集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议文件
会议文件
长园科技集团股份有限公司
二〇二六年四月
长园科技集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议文件
长园科技集团股份有限公司
会议议程
现场会议时间：2026 年 4 月 23 日 14:00
主持人：杨涛
一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况
二、宣读会议议程
三、进入议程
议程一：宣读议案
议案一：《关于向银行申请授信并提供担保的议案》
议程二：股东发言
议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票
议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决
议程五：2 名股东代表、律师与工作人员进行计票、监票
议程六：主持人现场宣读表决结果
议程七：律师宣读法律意见书
四、宣布会议结束，散会
长园科技集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议文件
议案一
长园科技集团股份有限公司
关于向银行申请授信并提供担保的议案
各位股东：
一、授信及担保情况概述
（一）授信及担保的基本情况
长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长园深瑞继保
自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）拟向交通银行深圳分行申请不超过人
民币 60,000 万元授信额度，授信期限不超过两年，由公司提供保证担保并提供
公司位于深圳市南山区长园新材料港 2 号高科技厂房的土地及建筑物（即科技园
长园新材料港 2 号高科技厂房）作为抵押担保。
公司控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司（以下简称“长园共创”）
及公司全资子公司长园电力技术有限公司（以下简称“长园电力”）、珠海市运
泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运泰利”）、欧拓飞科技（珠海）有
限公司（以下简称“珠海欧拓飞”）分别向东莞银行珠海分行申请不超过 10,000
万元、10,000 万元、16,000 万元、2,000 万元授信额度，合计 38,000 万元，期
限不超过两年，公司为前述子公司申请授信提供连带责任担保，珠海市汇智共创
企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为长园共创的少数股东，持有长园共创 1.7%
的股权，不为长园共创本次授信申请提供担保。
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公司全资子公司长园深瑞向北京银行深圳分行申请综合授信，授信额度为不
超过人民币 30,000 万元，授信期限两年。长园深瑞使用授信额度时，由公司提
供保证责任担保。
（二）内部决策程序
向银行申请授信并提供担保的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
前述议案需提交公司股东会审议，且为特别决议事项，须经出席股东会股东所持
有的有效表决权的三分之二以上通过。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保人类型 法人
被担保人名称 长园深瑞继保自动化有限公司
被担保人类型及上市公
全资子公司
司持股情况
主要股东及持股比例 公司持有长园深瑞 100%股权。
法定代表人 冯亮
统一社会信用代码 91440300192275518E
成立时间 1994-06-30
注册地 深圳市南山区高新技术产业园北区科技北一路 13 号
注册资本 100,000 万元
公司类型 有限责任公司
电力自动化保护控制系统及设备、电力系统安全稳定控
制装置及实验设备、输配电及控制系统及设备、信息及
通信系统及设备、电气机械及电力电子设备、电力监测
及运检监控系统及设备、电源系统及设备、时间同步系
经营范围 统及设备、网络安全监测系统及设备、机器人、交换机、
仪器仪表的技术研发、设计、销售、技术咨询及技术服
务；计算机系统集成；储能系统及设备、电池管理系统
及设备、新能源汽车充换电设施、综合能源管控系统及
设备的技术研发、设计、销售及技术服务等。
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项目 /2025 年 1-9 月（未
/2024 年度（经审计）
经审计）
资产总额 765,650.03 767,077.32
主要财务指标（万元） 负债总额 435,034.73 457,393.12
资产净额 330,615.30 309,684.20
营业收入 260,069.56 346,282.83
净利润 20,935.29 30,790.11
被担保人类型 法人
被担保人名称 长园电力技术有限公司
被担保人类型及上市公
全资子公司
司持股情况
主要股东及持股比例 公司持有长园电力 100%股权。
法定代表人 鄢希锋
统一社会信用代码 91440400792992481F
成立时间 2006-09-15
注册地 珠海市高新区科技创新海岸第二期金峰北路 89 号厂房
注册资本 33,005 万元
公司类型 有限责任公司
一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备
销售；配电开关控制设备研发；物联网设备制造；物联
网设备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软
经营范围 件开发；环境保护监测；物联网技术研发；物联网应用
服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；智能仪器仪表制
造；智能仪器仪表销售等。
项目 /2025 年 1-9 月（未
/2024 年度（经审计）
经审计）
主要财务指标（万元） 资产总额 150,352.79 130,120.27
负债总额 104,732.05 85,099.67
资产净额 45,620.74 45,020.60
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营业收入 46,771.79 69,466.44
净利润 600.14 68.30
被担保人类型 法人
被担保人名称 长园共创电力安全技术股份有限公司
被担保人类型及上市公
控股子公司
司持股情况
公司持有其 98.30%股权，珠海市汇智共创企业管理咨询
主要股东及持股比例
合伙企业（有限合伙）持有其 1.70%股权。
法定代表人 徐成斌
统一社会信用代码 91440400617510852J
成立时间 1993-06-01
注册地 珠海市高新区科技创新海岸三期科技六路 11 号 A 栋
注册资本 10,000 万元
公司类型 股份有限公司
一般项目：工业自动控制系统装置制造；配电开关控制
设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置销售；在
经营范围
线能源监测技术研发；智能输配电及控制设备销售；输
配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开
关控制设备制造；软件开发；软件销售等。
项目 /2025 年 1-9 月（未
/2024 年度（经审计）
经审计）
资产总额 148,289.54 185,130.18
主要财务指标（万元） 负债总额 118,144.98 110,035.33
资产净额 30,144.56 75,094.85
营业收入 56,410.74 87,097.18
净利润 6,888.40 7,208.36
被担保人类型 法人
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被担保人名称 珠海市运泰利自动化设备有限公司
被担保人类型及上市公
全资子公司
司持股情况
主要股东及持股比例 公司持有珠海运泰利 100%股权。
法定代表人 郑立新
统一社会信用代码 914404007673027928
成立时间 2004-09-18
注册地 珠海市斗门区新青科技工业园内 B 型厂房
注册资本 34,610 万元
公司类型 有限责任公司
一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；机械设备
租赁；五金产品批发；通用设备修理；五金产品制造；
电子元器件制造；工程和技术研究和试验发展；工业自
经营范围 动控制系统装置制造；电力电子元器件制造；终端测试
设备销售；人工智能公共数据平台；计算机软硬件及外
围设备制造；技术进出口；货物进出口；进出口代理；
实验分析仪器制造等。
项目 /2025 年 1-9 月（未
/2024 年度（经审计）
经审计）
资产总额 389,937.69 408,582.21
主要财务指标（万元） 负债总额 337,209.84 345,948.48
资产净额 52,727.85 62,633.73
营业收入 146,133.85 229,422.42
净利润 758.95 -14,136.40
被担保人类型 法人
被担保人名称 欧拓飞科技（珠海）有限公司
被担保人类型及上市公
全资子公司
司持股情况
主要股东及持股比例 公司全资子公司珠海运泰利持有 100%股权。
法定代表人 张琛星
长园科技集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议文件
统一社会信用代码 91440400MA52BPMW83
成立时间 2018-10-09
注册地 珠海市高新区唐家湾镇科技八路 5 号 3 栋 7 楼
注册资本 1,000 万元
公司类型 有限责任公司
一般项目：软件开发；软件销售；终端测试设备制造；
终端测试设备销售；试验机制造；试验机销售；工业机
器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；
经营范围 智能仪器仪表制造；电子、机械设备维护（不含特种设
备）；机械设备研发；机械设备销售；电子元器件批发；
电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组
件设备销售等。
项目 /2025 年 1-9 月（未
/2024 年度（经审计）
经审计）
资产总额 53,206.72 54,650.74
主要财务指标（万元） 负债总额 63,625.59 62,323.53
资产净额 -10,418.87 -7,672.79
营业收入 24,752.80 22,694.27
净利润 596.81 -7,766.15
（二）被担保人失信情况
被担保人不属于失信被执行人。
三、担保物情况
深圳市南山区长园新材料港 2 号高科技厂房土地及建筑物情况如下：
权属单位 不动产权证 建筑面积（㎡） 账面价值（未经审
计）(万元）
粤（2021）深圳市不动产
长园集团 9,875.68 9,668.65
权第 0009293 号
合计 9,875.68 9,668.65
该土地及建筑物目前抵押于交通银行股份有限公司深圳分行。
四、担保的必要性和合理性
为满足经营资金需求、保障经营活动的有序开展，公司子公司长园深瑞等开
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展融资业务，并由公司提供相应担保，符合公司实际情况。本次融资担保对象包
括非全资子公司长园共创，长园共创其他股东为员工持股平台，持有长园共创
债率超过 70%。公司能对本次融资担保对象保持良好控制，可以及时掌握资信状
况，本次提供担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
向银行申请授信并提供担保的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及控股子公司对外担保总额约为 590,600.00 万元，占公司最近一期经
审计净资产的比例为 144.54%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 37.95%。
公司及控股子公司对外担保余额为 332,542.19 万元，占公司最近一期经审计净
资产的比例为 81.39%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 21.37%。公司及
控股子公司对外担保均为对公司控股子公司提供的担保，除对控股子公司担保外，
公司不存在其他对外担保。
以上议案，请予审议。
长园科技集团股份有限公司
董事会
二〇二六年四月
