证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2026-010
西部黄金股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日以直接送
达和电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出第五届董事会第二十四次会议
的通知，并于 2026 年 4 月 7 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董
事长齐新会先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名（其中：以通讯表决
方式出席会议 3 人），公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。
公司高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会
审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
根据公司发展规划目标并结合实际生产经营情况，现暂定 2026 年度生产计
划，具体方案如下：
黄金板块：黄金 11,010 千克。
锰产业板块：电解锰 75,000 吨。
其他产品：冰铜（铜金属）2,029 吨，硫酸 40,000 吨，提金剂 1,900 吨。
公司将切实抓好生产经营、安全、环保等各项工作，细化生产经营任务，完
善各项工作措施，确保公司各项生产任务的顺利完成。以上生产计划董事会将根
据市场情况进行动态调整。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。独立董事对本事项发表了同意
的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《西部黄金股
份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-011）。
本议案需提交股东会审议通过。
摘要>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会
审议。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会
审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会
审议。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《西部黄金股
份有限公司关于开展 2026 年度套期保值交易的公告》（公告编号：2026-012）。
本议案需提交股东会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《西部黄金股
份有限公司关于开展 2026 年度套期保值交易的公告》（公告编号：2026-012）。
本议案需提交股东会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
其控股子公司拟开展金融衍生业务计划。具体方案如下：
哈图金矿黄金产品生产计划 1050 公斤，保值头寸拟计划 0-840 手。
伊犁公司黄金产品生产计划 213 公斤，保值头寸拟计划 0-170 手。
美盛矿业黄金产品生产计划 1747 公斤，保值头寸拟计划 0-1398 手。
天山星外购合质金预计采购计划 8000 公斤，保值头寸拟计划 0-7501 手。
本议案需提交股东会审议通过。
度日常关联交易的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事齐新会、伊新辉、朱凌霄和丁鲲回避表决。
该议案已经公司 2026 年独立董事第一次专门会议审议通过，同意将该议案
提交公司董事会审议，独立董事对本事项发表了同意的独立意见。该议案经董事
会审计委员会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《西部黄金股
份有限公司 2025 年度关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的公告》
（公告编号：2026-013）。
本议案需提交股东会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
根据西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，2026 年度
公司拟向各商业银行申请综合授信额度为人民币 238.55 亿元，具体授信情况如
下：
上述银行授信均为信用方式，用于公司及子公司办理流动资金贷款、黄金租
赁（含远期）、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款等业务。公司将在
上述银行授信额度内根据生产经营的需要逐笔确定金额及期限，同时，董事会提
请股东会授权法定代表人全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项
文件。
本议案需提交公司股东会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《西部黄金股
份有限公司关于计提 2025 年度减值损失的公告》（公告编号：2026-014）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《关于新疆蒙
新天霸矿业投资有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况审核报告》（大信专审字
[2026]第 12-00030 号）
《国泰海通证券股份有限公司关于西部黄金股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2025 年度业绩承诺实现情况的
核查意见》。
的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司 2026 年独立董事第一次专门会议审议通过，同意将该议案
提交公司董事会审议，独立董事对本事项发表了同意的独立意见。董事会战略委
员会和审计委员会审议通过该议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《西部黄金股
份有限公司关于未来三年（2026-2028 年度）股东分红回报规划的公告》（公告
编号：2026-015）。
本议案需提交股东会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东会审议通过。
度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《西部黄金股
份有限公司关于公司 2026 年度投资计划的公告》（公告编号：2026-016）。
香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《西部黄金股
份有限公司关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交
易所有限公司上市相关筹备工作的提示性公告》（公告编号：2026-017）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《西部黄金股
份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2026-018）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《西部黄金股
份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
