证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2026-014
美盈森集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 1 日召开的
第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财
产品的议案》，同意公司（含下属子公司）使用不超过人民币 50,000 万元暂时
闲置自有资金购买具有保本、安全性高、流动性好的一年以内的理财产品。在上
述额度内，资金可以在一年内滚动使用。
上述事项无需提交股东会审议批准。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、使用暂时闲置自有资金拟购买理财产品具体情况
在不影响正常生产经营的前提下，使用部分暂时闲置自有资金开展适度的保
本短期理财，能获得一定的投资收益，有利于提高公司资金使用效率，为公司与
股东创造更大的收益。
公司（含子公司）购买理财产品的额度不超过人民币 50,000 万元，在此额
度范围内资金可以滚动使用。
公司使用部分暂时闲置自有资金购买的理财产品，具有保本、安全性高、流
动性好等特点。
本次理财额度有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内有效。单个短期
理财产品的期限不超过 12 个月。
购买理财产品使用的资金为公司部分暂时闲置自有资金。
在额度范围内，董事会授权公司财务负责人负责具体组织实施。
公司将选择诚信记录、经营状况和财务状况良好的金融机构提供理财产品，
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、审议程序
《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第七届董
事会第二次会议审议通过。
本次使用自有资金购买理财事项无需提交股东会审议批准。
三、风险控制措施
公司使用部分暂时闲置自有资金购买的理财产品，具有保本、安全性高、流
动性好等特点，风险较低。
公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，尽管公司选择低风险
投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次购买理财产品收
益将受到市场波动的影响。
公司拟采取的风险控制措施如下：
（1）严格遵守审慎投资原则，产品为低风险、高流动性的保本型理财产品。
（2）及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪相
关产品投向，一旦发现可能影响公司资金安全的潜在风险因素，将及时组织评估，
并针对评估结果采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）加强资金日常监管：公司审计部将根据审慎性原则，对资金使用情况
进行日常监督和检查。公司独立董事、董事会审计委员会有权对公司购买保本型
理财产品情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
购买保本理财产品的相关情况。
四、对公司日常经营的影响
公司拟利用部分暂时闲置自有资金投资具有保本、安全性高、流动性好的一
年以内的理财产品，是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影
响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，合理利用
部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公司自有资金使用效率，增加
公司资金收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，将本次投资
划分为交易性金融资产，以公允价值计量，收益计入投资收益。
五、备查文件
第七届董事会第二次会议决议。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会
