证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2026-004
石家庄常山北明科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会九届十次会议于
现场会议地点为常山云数据中心二楼会议室。应到董事 11 人，实到 11 人。会议
由公司董事长张玮扬先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集
和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过 2025 年度董事会工作报告
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见 2026 年 4 月 3 日在巨潮资
讯网披露的《2025 年度董事会工作报告》。
二、审议通过 2025 年度总经理工作报告
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过 2025 年度报告及其摘要
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见
摘要》（公告编号：2026-005）。
四、审议通过关于 2025 年度计提资产减值准备的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 3 日在巨潮资
讯网披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-006）。
五、审议通过 2025 年度利润分配预案
根据《公司章程》规定的利润分配形式、现金分红比例及条件、利润分配的
决策机制与程序，结合公司的发展规划、经营需要和投资安排，2025 年度拟实
施如下利润分配方案：以 2025 年 12 月 31 日总股本 1,598,616,721 股为基数，每
以资本公积金转增股本。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见
（公
告编号：2026-007）。
六、审议通过关于聘任 2026 年度常年法律顾问的议案
决定继续聘任北京市天元律师事务所担任公司 2026 年度常年法律顾问，聘
期一年。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案
拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务
审计机构，对公司 2026 年度财务报表和内部控制情况等发表独立审计意见。年
支付该事务所财务报告审计费 100 万元、内控审计费 45 万元，共计 145 万元。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见
（公
告编号：2026-008）。
八、审议通过关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案
此项议案为关联交易议案，关联董事张玮扬、杨瑞刚、迟冬梅回避表决。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过。具体内容详见 2026
年 4 月 3 日在巨潮资讯网披露的
《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的公告》
（公告编号：2026-009）。
九、审议通过关于预计 2026 年公司与子公司担保额度的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见
的公告》（公告编号：2026-010）。
十、审议通过 2025 年度内部控制评价报告
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 3 日在巨潮资
讯网披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
十一、审议通过关于修订和制定公司部分治理制度的议案
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市
公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等最
新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理
制度进行了修订和完善，具体如下：
公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见 2026 年 4 月 3 日在巨潮资讯网披露的相关制度。
十二、审议通过关于公司《2026 年度董事和高级管理人员薪酬与绩效考核
方案》的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内
容详见 2026 年 4 月 3 日在巨潮资讯网披露的《2026 年度董事和高级管理人员薪
酬与绩效考核方案》。
十三、审议通过关于修订常山赵纺《公司章程》相关条款的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过关于变更常山恒云董事的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过关于开展外汇套期保值业务的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 3 日在巨潮资
讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-011）。
十六、审议通过关于召开 2025 年度股东会的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2026 年 4 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年度股
东会的通知》（公告编号：2026-012）。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
