证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2026-008
辰欣药业股份有限公司
关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期分红方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为加大投资者回报力度，分享经营成果，辰欣药业股份有限公司（以下简称 “公
司”或“辰欣药业”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》
《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司董事会特提
请股东会授权董事会在满足相关条件的情况下制定并实施 2026 年中期分红方案。具体
安排如下：
一、公司 2026 年中期现金分红安排
（1）公司合并报表口径当期盈利且母公司口径累计未分配利润为正数；
（2）公司现金流可以满足公司持续经营和长期发展；
（3）公司 2026 年中期利润分配现金分红金额不超过 2026 年当期合并报表归属于
上市公司股东的净利润的 50%。
（4）符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交 易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公
司章程》等有关规定对于上市公司利润分配的要求。
公司 2026 年中期利润分配现金分红金额不超过 2026 年当期合并报表归属于上市
公司股东的净利润的 50%。
公司计划于 2026 年下半年实施 2026 年中期分红方案。
为适当简化分红程序，特提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期分红方案。
（1）授权内容：股东会授权董事会在符合前述中期分红的前提条件下，择时择机
论证、制定、实施公司 2026 年度中期分红方案，以及办理与 2026 年度中期分红相关
的事项。
（2）上述授权事项，除法律法规、规范性文件或《公司章程》明确规定需由董事
会决议通过的事项外，其他事项可由董事长代表董事会直接行使。
（3）授权期限：自本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年中
期分红方案实施完毕之日止。
二、相关审批程序
公司于 2026 年 4 月 2 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请
股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期分红方案的议案》，公司董事会及全体董事
同意将该议案提交至公司 2025 年年度股东会审议。
三、相关风险提示
续是否能够顺利实施存在不确定性。
营的资金需求等因素做出合理规划并拟定具体实施方案，敬请广大投资者注意投资风
险。
四、备查文件
特此公告。
辰欣药业股份有限公司
董事会
