证券代码：001220 证券简称：世盟股份 公告编号：2026-011
世盟供应链管理股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
世盟供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于
通知于2026年第一次临时股东会结束后以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事
会通知时限要求。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，董事周爵祺先生、彭和
平先生、杨丹女士、翟昕女士以通讯表决方式参加会议。本次会议由过半数董事推举张经
纬先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《世盟供应链管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
公司于2026年2月3日在深圳证券交易所主板上市，首次公开发行人民币普通股（A 股）
由人民币6,921.75万元变更为人民币9,229.00万元，公司股份总数由6,921.75万股变更为
份有限公司（上市、自然人投资或控股）”，具体以市场监督管理部门登记结果为准。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册
资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》
公司第四届董事会选举产生了战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考
核委员会委员及各专门委员会召集人，具体情况如下：
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完
成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。
（三）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经选举，张经纬先生当选公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完
成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。
（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司提名委员会审查任职资格，董事会同意聘任张经纬先生为公司总经理，任期
与本届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完
成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。
（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理张经纬先生提名、提名委员会审查任职资格，董事会同意聘任韩军先
生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完
成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。
（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司提名委员会审查任职资格，董事会同意聘任王丽琦女士为公司董事会秘书。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完
成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。
（七）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司提名委员会审查任职资格，董事会同意聘任王丽琦女士为公司财务总监。
本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完
成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。
三、备查文件
（一）第四届董事会第一次会议决议；
（二）第三届董事会提名委员会第八次会议决议；
（三）第三届董事会审计委员会第十九次会议决议。
特此公告。
世盟供应链管理股份有限公司董事会
