证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2026-018
河南四方达超硬材料股份有限公司
关于提请股东会授权董事会全权办理
以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 31 日
召开第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会
全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以
下称“《注册管理办法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟提请公司
股东会授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票的相关
事宜，授权有效期为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之
日止。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票
提请股东会授权董事会根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自
查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产
量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符
合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对
象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构
投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行
对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事
会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行
对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前
交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股
票交易总量）。最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董事会按照相关
规定根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象属
于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之
日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得的上市公司向特定对象发行的股份因
上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述
股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（五）募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
卖有价证券为主要业务的公司；
业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司
生产经营的独立性。
（六）本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持
股比例共享。
（七）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（八）决议有效期
决议有效期为自公司 2025 年度股东会通过之日起至公司 2026 年度股东会召
开之日止。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相
关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理本次以简易程序
向特定对象发行股票的相关事宜，具体内容包括但不限于：
他法律文件；
照相关监管部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方
案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与
以简易程序向特定对象发行股票相关的一切事宜，决定本次发行的发行时机等；
本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他
程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签
订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
募集资金投资项目具体安排进行调整；
向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相
关事宜；
情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步研究、分析、论证本
次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制定、修改相关的填补
措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
公司带来不利后果的情形，或者以简易程序向特定对象发行股票政策发生变化时，
可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的以简易程序向特定对象发行股
票政策继续办理本次发行事宜；
权董事会据此对本次发行数量上限作相应调整；
三、独立董事专门会议审核意见
经核查，独立董事认为：公司根据《公司法》《证券法》等法律法规以及
《公司章程》的有关规定，授权董事会及董事会授权代表全权办理本次向特定对
象发行股票具体事宜有利于高效、有序落实好本次向特定对象发行股票工作，具
体授权内容及授权期限符合相关法律规定及《公司章程》规定。因此，同意《关
于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的
议案》并同意将该议案提交公司董事会审议。
四、风险提示
公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜须经公司 2025 年年度股东会
审议通过后，由董事会根据股东会授权在规定时限内向深圳证券交易所提交申请
文件，经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。公司将
及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司
董事会
