证券代码：000691 证券简称：*ST 亚太 公告编号：2026-049
甘肃亚太实业发展股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 24 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 04 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2026 年 4 月 20 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的议案》
《关于购买董事、高级管理人员责任险的
议案》
《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议
案》
上述提案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披
露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（1）本次股东会将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披
露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
（2）公司独立董事将在本次年度股东会上宣读述职报告，独立董事的述职报告不作
为本次年度股东会的议案。
（3）持有股份的公司董事、高级管理人员应对议案 5.00 回避表决。
三、会议登记等事项
的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证复印件和持
股证明等办理登记手续。
东营业执照复印件（加盖公章）和持股证明等办理登记手续；委托代理人出席会议的，委
托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件 2）、委托人营业执照复印件（加盖公
章）和持股证明等办理登记手续。
真或信函在 2026 年 4 月 23 日 16:00 前传真或送达至公司办公室，信函上请注明“股东会”
字样），不接受电话登记；
实业发展股份有限公司（邮编：510610）
会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联系人：李小慧
电 话：020-83628691
传 真：020-83628691
联系地址：广东省广州市天河区粤垦路 68 号广垦商务大厦 2 座 12 楼
邮政编码：510610
邮 箱：ytsy000691@163.com
当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
甘肃亚太实业发展股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
甘肃亚太实业发展股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席甘肃亚太实业发展股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于未弥补亏损达到实收股
本总额三分之一的议案》
《关于购买董事、高级管理人
员责任险的议案》
《关于续聘 2026 年度会计师
事务所的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
