证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2026-012
中科星图测控技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
中科星图测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管
理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律
法规及规则指引要求，在2025年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
公司董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，第一
届董事会审计委员会由独立董事赵素艳、独立董事谢传梅及董事成伟组成，第二
届董事会审计委员会由独立董事赵素艳、独立董事谢传梅及董事李会丹组成，两
届主任委员均由具备会计专业资格的独立董事赵素艳担任。审计委员会的全部成
员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《中
科星图测控技术股份有限公司章程》等相关文件的规定。
二、会议召开情况
序 召开
会议名称 审议事项
号 时间
审议通过了如下议案：
第一届董事会
月3日 2、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》；
六次会议
序 召开
会议名称 审议事项
号 时间
告的议案》；
告的议案》。
审议通过了如下议案：
第一届董事会
《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》；
月29日 3、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
七次会议
行费用的自筹资金及使用银行承兑汇票、信用证等方式支
付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
第一届董事会 审议通过了如下议案：
月11日
八次会议 金等额置换的议案》。
审议通过了如下议案：
第一届董事会
月28日 2、《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况
九次会议
的专项报告的议案》。
第 一 届 董 事 会 2025 年
审议通过了如下议案：
十次会议 日
第 二 届 董 事 会 2025 年
审议通过了如下议案：
一次会议 日
第 二 届 董 事 会 2025 年
审议通过了如下议案：
二次会议 日
三、相关工作情况
（一）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，董事会审计委员会审议了公司相关财务报告，与公司管理层进行
了沟通并听取审计机构意见，认为公司相关财务报告真实、准确、完整地反映了
公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司
根据实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法
规及《公司章程》的规定。
（二）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2025 年年报审计机构立信会计
师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务
经验及诚信记录等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为立信会计师事务所
（特殊普通合伙）具备胜任公司年度审计机构的专业资质与能力。
（三）监督董事、高级管理人员履职行为
报告期内，董事会审计委员会对公司董事及高级管理人员遵守法律法规、证
券交易所相关自律规则、《公司章程》以及执行公司职务的行为进行了监督，认
为相关人员均能勤勉尽责、恪尽职守，未发现违反忠实义务或损害公司利益的情
形，切实维护了公司整体利益。
（四）协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员会充分听取各方意见，协调治理层及内部审计部
门、内部控制部门与外部审计机构保持良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、
内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财
务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。
四、总体评价
制度的要求，忠实、勤勉地履行了职责，并发挥了指导、协调、监督的作用，有
效促进了公司的规范治理和稳健发展。
度，坚持勤勉尽责和审慎原则，充分发挥审计委员会的专业作用，密切关注公司
的财务状况、内外部审计情况、董事及高级管理人员履职行为等重要事项，推动
公司内部控制体系的完善和财务管理的规范化，保证公司经营决策科学合规，推
动公司规范治理水平和运营质量的持续提升。
中科星图测控技术股份有限公司
董事会
