证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2026-005
江苏中旗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2026
年 3 月 20 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场及通讯表决
相结合的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴耀军先
生主持，公司高级管理人员列席会议。会议通知已于 2026 年 3 月 10 日以电话通知及电
子邮件的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）和《江苏中旗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向控股子公司增资的议案》
基于安徽宁亿泰科技股份有限公司（以下简称“安徽宁亿泰”）未来整体发展战略考
虑，为了更好地推进业务发展，安徽宁亿泰双方股东经协商，拟按照每 1 元注册资本对
应 1 元人民币的价格，以货币方式对安徽宁亿泰进行增资。增资后安徽宁亿泰注册资本
将由 45,000 万元增加至 51,000 万元，共增资 6,000 万元，其中公司认购 5820 万元注册资
本，江苏依斯特投资管理有限公司认购 180 万元注册资本，本次增资完成后，安徽宁亿
泰仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向控股子公司增资的公告》。
三、备查文件：
特此公告。
江苏中旗科技股份有限公司
董事会
