证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2026-002
中集安瑞环科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议于 2026 年 3 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026
年 3 月 9 日以书面方式发出。本次会议由公司董事长杨晓虎先生主持，会议应出
席董事 8 人，实际亲自出席董事 8 人，其中董事杨晓虎先生、丁莉女士、李士龙
先生、周语菡女士以通讯方式出席会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以
下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》
全体与会董事认真听取并审议了公司总裁工作报告，认为：2025 年度公司
经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管
理层 2025 年度主要工作。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
规则》等相关规定，执行股东会各项决议，确保董事会规范、高效运作和审慎、
科学决策，促进公司持续稳定发展。
公司现任独立董事李士龙先生、袁新文先生、周语菡女士分别向董事会递交
了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事
会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事
独立性情况的专项意见》。
（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》符合法律法规，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2025 年年度报告》中的财务信息已经董事会审计委员会审议并全票同意
通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
公司建立较为完善的治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关
法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节以及募集资金、关联交易、对外担
保、重大投资、定期报告、信息披露、承诺履行等方面发挥了较好的管理控制作
用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，因此，公司内
部控制是有效的。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该事项已经董事会审计委员会审议通过。公司保荐人中信证券股份有限公司
出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年度内部控制评价报告》。
（五）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>
的议案》
公司在 2025 年度严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制
度》的有关规定存放、管理与使用募集资金，不存在违规存放、管理与使用募集
资金的情形。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。公司保荐人中信证券股份有限
公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。
（六）审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，公司制定了
表决结果：因全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度公司董事及高级管
理人员薪酬方案的公告》。
（七）审议通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，公司制定了
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事季国祥回避表决。
该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度公司董事及高级管
理人员薪酬方案的公告》。
（八）审议通过《关于部分募投项目重新论证及进展的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
部分募投项目重新论证及进展的公告》。
（九）审议通过《关于对中集集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。基于谨慎性原则，董事杨晓虎、
季国祥、赖泽侨、丁莉回避表决。
公司独立董事召开专门会议审议通过了本议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
对中集集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
（十）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
为积极回报股东，在保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下， 制
定公司 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 60,000
万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.65 元（含税），本次利润分
配预计共派发现金 0.99 亿元人民币（含税）。本次利润分配不送红股，不以资
本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。若公司利润分配预案公布
后至实施前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审
议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
（十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分
红方案的议案》
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相
关规定，公司董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定
范围内制定并执行 2026 年中期分红方案，授权期限自本议案经 2025 年年度股东
会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审
议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的公告》。
（十二）审议通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估及董事
会审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度报告审计和内部控制
审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具
的审计报告客观、完整、清晰、及时。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估及董事会审计委员会履行监督职责情
况报告》。
（十三）审议通过《关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告》。
（十四）审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股
东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
（十五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
董事会同意于 2026 年 4 月 13 日（星期一）15:00 在江苏省南通市城港路 159
号中集安瑞环科技股份有限公司 301 会议室召开公司 2025 年年度股东会。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2025 年年度股东会的通知》。
三、备查文件
公司第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
中集安瑞环科技股份有限公司
董事会
