证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2026-026
神马实业股份有限公司
关于控股股东办理担保及信托登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
神马实业股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）控股股东中国平煤神
马控股集团有限公司（以下简称“中国平煤神马集团”）于 2025 年 4 月 29 日收到
上海证券交易所签发的《关于对中国平煤神马控股集团有限公司非公开发行可交
换公司债券挂牌转让无异议的函》
（上证函[2025]1467 号），中国平煤神马集团拟
发行总额不超过 10 亿元非公开发行可交换公司债券，符合上海证券交易所的挂
牌转让条件，上海证券交易所对其挂牌转让无异议。
公司近日收到中国平煤神马集团书面通知，中国平煤神马集团拟非公开发行
可交换公司债券，本次可交换债券发行的担保措施为标的股票担保及信托登记，
中国平煤神马集团将以其合法持有的部分本公司 A 股股票作为担保及信托财产
并办理担保及信托登记，以保障本期债券持有人交换标的股票和本期可交换债券
本息按照约定如期足额兑付。
根据《中国证券登记结算有限责任公司可交换公司债券登记结算业务细则》：
（以下简称“平安证券”）签订了《担保及信托合同》，约定预备用于交换的公司
A 股股票及其孳息，以及为了维持股票市值担保比例而向担保及信托专户支付的
现金为本次发行可交换债券的担保及信托财产（以下简称“担保及信托财产”）；
公司债券担保及信托专用证券账户，账户名为“中国平煤神马集团-平安证券-26
平神 EB 担保及信托财产专户”；
分公司申请在本期债券发行前办理担保及信托登记，即将中国平煤神马集团持有
的共计 196,392,223 股标的股票，约占本公司已发行股本总数的 17.67%，划入担
保及信托专户；
证券-26 平神 EB 担保及信托财产专户”作为证券持有人登记在本公司证券持有
人名册上；
得损害本期可交换债券持有人的利益。
上述 196,392,223 股标的股票办理担保及信托登记后，“中国平煤神马集团-
平安证券-26 平神 EB 担保及信托财产专户”将持有公司 196,392,223 股 A 股股票，
约占本公司总股本的 17.67%。
公司将严格按照相关监管规定，及时披露前述担保及信托登记办理的完成情
况以及本次可交换债券发行的后续事项。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
