厦门思泰克智能科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
厦门思泰克智能科技股份有限公司
（李惠钦）
各位股东及股东代表：
本人李惠钦作为厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独
立董事，在报告期内（指 2025 年 9 月 12 日至 2025 年 12 月 31 日本人担任公司
独立董事期间，下同）严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《厦门
思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董
事工作细则》《独立董事年报工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、独立地履
行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独
立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和股东尤其是
中小股东的利益。
本人于 2025 年 9 月 12 日当选为公司第四届董事会独立董事，现将本人报告
期内履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人李惠钦，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福建师范大学电子信息
工程专业，大学本科学历，高级实验师职称，现任厦门大学电子科学与技术学院
高级实验师。2025 年 9 月至今，担任公司独立董事、董事会提名委员会委员（召
集人）和董事会审计委员会委员。
作为公司的独立董事，本人具有履职所必需的专业技能，在从事的专业领域
具有丰富的经验，且在履职过程中保持了充分的独立性，勤勉尽责。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条关于独立性
的要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
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立董事。任职期间，本人忠实履行独立董事职责，勤勉尽责，积极参加公司组织
召开的董事会和专门委员会会议，认真审阅会议资料并提出相关的意见及建议，
以客观、负责的态度行使了表决权，为董事会的科学决策和公司规范运作、良好
发展起到积极的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。本人对
各次董事会及专门委员会提交的各项议案经认真审议后均投同意票，无提出异议
的事项，亦无反对、弃权意见的情形。
报告期内，本人未行使《上市公司独立董事管理办法》中规定的特别职权。
（一）出席会议情况
报告期内，公司共召开董事会会议 2 次，召开董事会审计委员会会议 1 次；
召开股东会 1 次。出席会议具体情况如下：
姓名 出席董事会情况
应参加董 现场出席 以通讯方式 委托出 是否连续两次未
缺席次数
事会次数 次数 参加次数 席次数 亲自参加会议
李惠钦 2 2 0 0 0 否
列席股东会次数
应参加会 亲自出席 委托出席 未出席次
姓名 专门委员会名称
议次数 次数 次数 数
李惠钦 董事会审计委员会 1 1 0 0
报告期内，公司不涉及需要独立董事专门会议进行审议的事项，未召开独立
董事专门会议。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人作为公司新任独立董事及审计委员会委员，积极了解公司业务，与公司
内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际
情况，对内部审计部门的审计工作、内部控制制度的建立健全及执行情况进行监
督检查；与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，切实维护公司及全
体股东的利益。
（三）保护投资者权益方面所做的工作情况
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制等制度的完善及执行情况，关注公司募集资金使用、关联交易、资金占用、利
润分配、对外担保等重大事项；对公司董事会审议的事项均进行认真审核，必要
时向公司相关部门和人员询问、查阅公司相关资料，独立、客观公正地行使表决
权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股东尤其是中小股
东的权益。
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规以及《公司章程》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公正地进行信息
披露工作。
券交易所的各项培训活动，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提
供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
（四）对公司进行现场检查及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要
求，2025 年度任职期间在公司的现场工作时间为 5 天，充分利用参加董事会、
董事会专门委员会、股东会、现场考察等机会，深入了解公司生产经营和财务情
况，并通过多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切
联系，重点对公司的股东会决议、董事会决议执行情况、生产经营情况、募集资
金使用和管理情况以及财务状况等方面进行检查，及时获悉公司重大事项的进展
情况，同时关注与公司有关的媒体报道，掌握公司的经营动态，有效地履行了独
立董事职责。
公司管理层及相关人员高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持本人履
行独立董事职责，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导
职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告事项
报告期内，作为独立董事及审计委员会委员，审议了《关于公司<2025 年第
三季度报告>的议案》，对公司财务会计报告及定期报告中的财务信息予以肯定。
（二）聘任公司高级管理人员的情况
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报告期内，公司董事会审议通过了聘任高级管理人员相关议案，本人认真查
阅拟聘任人员的简历及其他相关资料，认为相关人员具备担任公司高级管理人员
的资格和能力，能够胜任岗位的职责要求，提名和表决程序合法、有效，不存在
损害公司全体股东利益的情形。
（三）募集资金使用情况
经核查，本人认为公司募集资金的存放与使用等均严格按照中国证监会及深
圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金及损害公司及公司股东利益
的情形。
除上述事项外，公司未在 2025 年度任期内发生其他需要重点关注事项。
四、其他工作
报告期内，未发生对董事会议案提出异议的情况；未发生独立董事提议召开
董事会的情况；未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；未发生独立董事
提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、总体评价和建议
作为第四届董事会独立董事，本人将继续严格按照相关法律、行政法规对独
立董事的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分利用自己的专业知识
和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议，切实维护公司和全体股东特别
是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：李惠钦
二〇二六年三月二十日
