有航运港口及金融证券行业的履职经历，并且在公共服务领
域也积累了丰富的工作经验。本人个人工作履历、专业背景
以及任职情况如下：
本人奚治月，具有 30 余年丰富的航运物流业工作经验。
曾历任中远国际货柜码头（香港）有限公司董事总经理、盐
田国际集装箱码头有限公司董事总经理、和记港口控股信托
（新加坡交易所上市信托基金（股票代码：NS8U,P7VU）及
伦敦证券交易所上市信托基金（股票代码：NS8U））行政总
裁、和记港口集团有限公司顾问、中远海运发展股份有限公
司（联交所上市公司（股份代号：2866）及上海证券交易所
上市公司（证券代码：601866））独立非执行董事。本人亦
同时在公共服务机构担任职务，为香港特别行政区行政长官
选举委员会委员（航运交通界），亦曾任香港港口发展咨询
小组成员、深圳港口协会会长职务。本人曾于二零一一年获
深圳市荣誉市民称号。本人毕业于加拿大多伦多市约克大学
及香港大学，并分别获得工商管理学学士及佛学研究硕士学
位。
本人严格遵守《独立董事管理办法》
《上交所上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》《香港上市规则》等法律法规以及《公司章程》对独立
董事独立性的相关要求，持续保持独立性，不存在影响独立
性的情形。
二、年度履职情况
（一）出席相关会议情况
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括 4 次定期现场会议），共计审议议案 44 项。本人均亲自出
席，未有缺席的情况发生。在会议过程中，本人对会议所议
事项本着独立、客观的原则，充分发挥自身的专业优势，提
出独立意见和建议，为相关事项的科学高效决策以及依法规
范运作提供了帮助。经独立、审慎的判断，本人认为 2025 年
全部提交董事会审议的议案均未损害全体股东，特别是中小
股东的利益，投出同意票，没有提出异议的情况。
议案 7 项。通过独立董事专门会议，独立董事可以更加集中
和高效地讨论和处理公司内部的重要事务和问题，防范关联
交易等场景的利益冲突，保障公司决策的公平公允，依托独
立董事的监督职能维护中小股东合法权益，强化公司治理的
合规性。
次、风险控制委员会会议 4 次、审计委员会会议 6 次、薪酬
委员会会议 2 次及提名委员会会议 6 次。本人作为第七届董
事会薪酬委员会主席、提名委员会委员及审计委员会委员均
按要求出席相关会议，利用自身专业知识，认真审议相关议
案，履行职责。
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（实际出席次数/应出席会议次数）
独立董事 奚治月
股东会 2/2
应出席次数 11
董
实际出席次数 11
事
其中：现场出席 4
会
通讯表决 7
独立董事专门会议 4/4
战略发展委员会 —
风险控制委员会 —
审计委员会 6/6
薪酬委员会 2/2
提名委员会 6/6
（二）公司调研及现场检查情况
远洋海运集团有限公司（以下简称“集团”）数字化展厅。
实地探访中，我们直观感受到中远海控作为集团重要的全球
数字化供应链运营和投资平台是如何通过数字化供应链建
设为全球贸易的提效增速赋能添力，对公司在数字化、智能
化、全链路建设领域的新进展与新成效形成了更深刻的认知。
会议及各专门委员会之机，到公司现场调研，与公司董事长、
副董事长、总经理及其他高级管理人员进行沟通交流，围绕
公司战略、投资计划、业绩表现等方面作专题调研讨论，表
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达了专业、独立的意见，合计现场及线上办公约 21 日，其中
现场工作的时间为 17 日。
此外，本人通过电话、邮件等多种方式与公司其他董事、
高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营
和重大事项进展情况，亦主动关注外部环境及市场变化对公
司的影响和与公司有关的市场报道，进而在了解公司的基础
上，结合自身专业优势，就公司相关事项提出意见和建议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进
行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公
司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制
制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审
计工作的安排与重点工作进展情况进行有效探讨和交流，维
护公司全体股东的利益。
（四）保护投资者权益及与中小股东沟通交流情况
本人在2025年持续关注公司的信息披露工作，对相关信
息及时披露及内幕信息知情人登记管理等进行有效监督，确
保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，切实维护广大
投资者和公众股东的合法权益。
报告期内，本人关注中小股东的合法权益，通过出席公
司股东会及业绩说明会聆听中小股东的提问，针对中小股东
提出的问题和建议，积极与公司一起进行反馈沟通。
同时，本人注重加强自身学习，根据新《香港上市规则》
第 3.09F 及 3.09G，
本人共参加了 3 次 5 个方面的专题培训，
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内容包括董事会及董事职责、企业管治及可持续发展、风险
管理及内部监控、监管要求合规及相关更新、行业及业务最
新发展；同时，根据上交所和天津上市公司协会要求，本人
报名参加了 2 次上交所及 2 次天津上市公司协会组织的网上
培训。
（培训总表）
培训时间 培训名称 组织机构
上交所
关于举办辖区上市公司市值管理与再融资专题 天津上市
培训的通知 公司协会
上交所关于市值管理专题线上培训 上交所
董事会及董事职责
企业管治及可持续发展
风险管理及内部监控
监管要求合规及相关更新
天津上市
公司协会
公司内部
培训
本人通过培训及时掌握新公司法、上市公司独立董事履
职及最新规则修订，并在履行独立董事职责时，注重结合相
关法律法规，保护广大投资者和公众股东的合法权益，从而
更好地发挥独立董事保护社会公众股东权益的作用。
（五）公司配合独立董事工作的情况
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，在历次董
事会及股东会召开前，公司全面及时地向独立董事报送会议
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资料，勤勉尽责地向董事会及独立董事汇报公司生产经营情
况和重大事项进展情况，在重大事项的决策上，征求、听取
独立董事的专业意见和建议，并对本人提出的问题认真分析、
及时反馈、详细解答。同时，由公司管理层牵头，每月定期
向全体董事发送《董事月报》及《投关月报》，内容涵盖了
公司财务状况、资本市场情况（包括市场违规监管警示案例）、
公司公告情况、公司主要工作和未来工作安排，以配合独立
董事了解公司的最新情况。公司组织了多次合规、履职、监
管动态的培训，邀请独立董事参加并提供便利条件，保障独
立董事勤勉尽责履职。报告期内，公司为本人履行独立董事
职责提供了充分的条件和支持，积极有效地配合了本人的工
作。
三、履职重点关注事项
（一）应当披露的关联交易
易协议并批准协议上限金额的议案；
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本人通过独立董事专门会议事前审议上述议案，同意提
交董事会，并提示关联董事回避表决。本人认为这些关联交
易条件为一般商业条款，属公平合理，符合公司和全体股东
的整体利益，不存在损害中小股东权益的情形。
就日常关联交易事项，本人作为公司的独立董事，根据
《独立董事管理办法》《上交所上市规则》和《公司章程》
的有关规定，认真听取了关联交易工作报告，审阅关联交易
的发生情况，监督关联交易日常监控工作，以保护公众股东
合理利益。
（二）公司及相关方承诺履行情况
报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情
形，也不存在违反相关承诺情形。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取
的措施
报告期内，不涉及公司被收购情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告
根据《上交所上市规则》的有关规定，公司于2025年1月、
绩预告，及时履行了上市公司信息披露义务。
此外，公司在报告期内按时完成了2024年年度报告（2024
年H股年度业绩公告）、2024可持续发展报告、2025年第一季
度报告、2025年半年度报告（2025年H股半年度业绩公告）及
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本人作为第七届董事会审计委员会委员，对上述业绩预
告及定期报告进行了审阅，结合公司经营情况，本人认为上
述业绩预告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，其
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实
地反映了公司在相关期间内的财务状况和经营成果。
公司第七届董事会于 2026 年 3 月通过了《中远海控 2025
年度内控评价报告》和《中远海控 2025 年度内控体系工作报
告》。
报告期内，公司按要求开展 2025 年度内控专项审计和内
控评价。结合上市公司 A 股财务审计机构进行内控预审，由
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）完成了对公司本部及所属单位共计 10 家企业的内控
预审工作。同时，组织相关机构对公司本部、中远海运集装
箱运输有限公司及其下属公司、中远海运港口有限公司及其
下属公司、东方海外（国际）有限公司进行内控评价，按照
财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》(财会
[2008]7 号)及其配套指引，结合对公司本部及所属公司的内
部控制情况及有关跟进，审核相应的内部控制评价报告和内
控审计报告。
公司的内控审计程序及系统，对实现公司内部控制目标
提供了合理的保障，并且公司能够客观分析自身内控制度的
现状，及时进行完善，满足和适应了经营和发展需要。
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（五）聘任或者更换承办公司审计业务的会计师事务所
情况
经公司审计委员会会议、第七届董事会第十四次会议及
年度境内审计师，续聘信永中和（香港）会计师事务所有限
公司（以下简称“信永中和香港”）为公司 2025 年度境外审
计师。
信永中和与信永中和香港具备从事上市公司审计业务
的相应资质和胜任能力，在分别担任公司 2024 年度境内、境
外审计师的服务过程中，依法履行了双方规定的责任和义务，
续聘程序依法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，经公司总经理提名、提名委员会推荐，并经审
计委员会同意，公司聘任潘志刚先生任公司总会计师。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计
估计变更或者重大会计差错更正
会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。
（八）薪酬及提名情况，制定或者变更股权激励计划、
员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董
事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
经公司薪酬委员会审议通过，2025年3月21日，公司召开
第七届董事会第十四次会议，审议通过了关于中远海控高管
人员2024年度考核及薪酬兑现的议案，经审阅相关议案资料，
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认为公司2024年度高级管理人员考核结果和薪酬预兑现结果
符合有关法律法规以及公司相关制度规定，且按照管制规则
在年度报告中及时披露了薪酬兑现情况，不存在损害公司及
广大投资者特别是中小投资者利益的情形，同意高级管理人
员2024年度考核及薪酬兑现情况。
荐徐飞攀先生为公司董事候选人、副总经理，推荐潘志刚先
生为公司总会计师；2025年4月16日，公司收到间接控股股东
集团的来函：推荐张峰先生为公司副董事长、董事候选人，
推荐程菁女士担任公司副总经理。上述董事候选人均经公司
提名委员会审议，并提交董事会审议后，由公司股东会审议
通过；上述副总经理候选人的推荐经陶卫东董事总经理提名、
提名委员会审议，并提交董事会审议后通过；上述总会计师
候选人的推荐经陶卫东董事总经理提名、提名委员会及审计
委员会审议，并提交董事会审议后通过。
公司的推荐，推荐吴珩先生为公司董事候选人。上述董事候
选人经公司提名委员会审议，并提交董事会审议通过，尚需
提交股东会审议通过。
经认真审阅上述董事及高级管理人员候选人的简历及相
关资料，未发现公司上述董事及高级管理人员候选人存在《公
司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司
董事、高级管理人员的情形，认为上述董事及高级管理人员
候选人的提名及相关程序符合《公司法》等法律法规及《公
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司章程》的有关规定。
四、总体评价
则》附录 C3 所载《企业管治守则》的守则条文及建议最佳
常规的相关要求，《独立董事管理办法》以及《公司章程》
《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等有关规定，独
立客观、忠实诚信、勤勉尽责，积极履行独立董事职责，维
护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，
为保证公司规范运作、完善公司治理结构发挥了应有的作用。
司章程的相关规定以及良好公司治理对独立董事的内在要
求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，维护
公司和股东尤其是社会公众股东权益。
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