证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2026-011
中远海运控股股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第七届
董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月19日以现场及视
频会议形式在上海市浦东新区滨江大道5299号会议室召开。会议通知和议案材
料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董事8人，实
际出席会议的董事8人(含独立董事3人)。公司部分高级管理人员列席了本次会
议。会议由公司董事长万敏先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，投票表决通过了如下议案：
（一）审议批准了以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制的中远海
控2025年度财务报告及审计报告，同意将该项议案提交公司2025年年度股东会
审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司境内审计师信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和境外审计师信
永中和（香港）会计师事务所有限公司分别对公司2025年度财务报告出具了标
准无保留意见审计报告。
本次会议前，公司第七届董事会审计委员会会议审议通过了公司2025年度
财务报告及审计报告，并同意将其提交本次会议审议。
《中远海控2025年度审计报告》通过信息披露指定媒体同步披露。
（二）审议批准了中远海控2025年末期利润分配方案及提请股东会授权董
事会决定2026年中期利润分配具体方案的议案，同意将该项议案提交公司2025
年年度股东会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司2025年末期以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专
用账户上的股份数（如有）后的股本为基数分配利润，拟向全体股东每股派发
现 金 红 利 人 民 币 0.44 元 （ 含 税 ） 。 截 至 本 公 告 披 露 日 ， 公 司 总 股 本
如本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间公司因股份回购等原因致
使公司享有利润分配权利的总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，
以实施权益分派股权登记日登记在册的享有利润分配权利的总股本为基准相应
调整分配总额。
详见《中远海控2025年末期利润分配方案的公告》，公告编号：2026-012。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
董事会提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配具体方案及全
权办理中期利润分配的相关事宜，即在满足届时有效的《公司章程》的现金分
红的条件下，董事会可以决定采用现金分红进行2026年中期利润分配，现金分
红总额（不含2026年上半年以现金对价进行回购的股份回购金额）为公司2026
年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的30%-50%，是否实施中期利润分配
及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据2026年半年度业绩及公司资金需
求状况确定。
（三）审议批准了《中远海控2025年年度报告（A股／H股）》、《中远海
控2025年年度报告摘要（A股）》及《中远海控2025年年度业绩公告（H股）》
及如下相关授权：
财务报告；
年度报告的有关事项，包括但不限于在适当时候寄发H股年度报告及其他相关文
件予各股东以及在上海证券交易所网站刊登A股年度报告及相关的董事会决议及
在香港联合交易所有限公司网站上刊登H股年度报告；
股）及摘要、年度业绩公告（H股）、2025年年度报告（H股）、年度股东会通
知及其他相关文件，并安排2025年年度报告（A股）及摘要、年度业绩公告（H
股）、2025年年度报告（H股）及年度股东会通知分别登载在上海证券交易所及
香港联合交易所有限公司网站。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本次会议前，公司第七届董事会审计委员会会议审议通过了《中远海控
《中远海控2025年年度业绩公告（H股）》（包括其中的财务信息），并同意将
其提交本次会议审议。
《中远海控2025年年度报告》及摘要（A股）通过信息披露指定媒体同步披
露；《中远海控2025年年度业绩公告（H股）》，通过香港联合交易所有限公司
网站（http://www.hkexnews.hk）同步披露。
（四）审议批准了《中远海控2025年可持续发展报告》,并授权任何一位董
事及董事会秘书校对、批准及将2025年可持续发展报告分别登载在上海证券交
易所及香港联合交易所有限公司网站。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本次会议前，公司第七届董事会风险控制委员会会议审议通过了本项议案，
并同意将其提交本次会议审议。
（五）审议批准了《中远海控2025年度内部控制评价报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本次会议前，公司第七届董事会风险控制委员会会议、审计委员会会议审
议通过了本项议案，并同意将其提交本次会议审议。
《中远海控2025年度内部控制评价报告》通过信息披露指定媒体同步披露。
（六）审议批准了《中远海控2025年度内控体系工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本次会议前，公司第七届董事会风险控制委员会审阅并同意了该报告，并
同意将其提交本次会议审议。
（七）审议批准了《关于中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报
告》的议案
关联董事万敏、张峰、陶卫东、朱涛及徐飞攀回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本次会议前，公司第七届董事会风险控制委员会、审计委员会及独立董事
专门会议审议通过了该项议案，并同意将其提交本次会议审议。
《关于中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告》通过信息披露
指定媒体同步披露。
（八）审议批准了关于对公司在任独立董事独立性情况评估并出具专项意
见的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本次会议前，公司第七届董事会提名委员会会议审议通过了该项议案，并
同意将其提交本次会议审议。
《中远海控董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》通过信息披露指
定媒体同步披露。
（九）审议批准了关于中远海控高级管理人员2025年度考核及薪酬兑现的
议案
兼任公司高级管理人员的董事陶卫东、朱涛及徐飞攀回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本次会议前，公司第七届董事会薪酬委员会审议通过了该项议案，并同意
将其提交本次会议审议。
（十）审议批准了中远海控及所属公司2026年度对外担保额度的议案
同意中远海控及所属公司2026年度对外担保额度，同意将公司2026年度对
外担保额度以及授权任一董事在此年度对外担保额度内根据各所属公司实际需
求调整各公司实际担保额度并具体实施的授权安排，一并提交公司2025年年度
股东会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见《中远海控关于公司及所属公司2025年度担保额度的公告》（公告编
号：2026-013）。
（十一）审议批准了关于中远海控聘任2026年度境内外审计师的议案
同意《中远海控对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职
情况的评估报告》；同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
年度股东会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本次会议前，公司第七届董事会审计委员会会议审议通过了《关于中远海
控聘任2026年度境内外审计师的议案》，并同意将其提交本次会议审议。
详见《中远海控关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）；
《中远海控对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况的评
估报告》通过信息披露指定媒体同步披露。
（十二）审议批准了关于中远海控2026年投资计划及处置计划的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本次会议前，公司第七届董事会战略发展委员会会议审议通过了本项议案，
并同意将其提交本次会议审议。
（十三）审议批准了关于提请公司2025年年度股东会暨2026年第一次A股类
别股东会及2026年第一次H股类别股东会给予董事会回购公司A股及H股股份一般
性授权的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
上述回购A股、H股一般性授权，可回购数量分别不超过本议案获股东会通
过之日公司已发行A股总数、H股总数的10%（不包括任何库存股份及已回购但尚
未注销的A股及H股）。目前公司尚未制定具体的股份回购方案；待上述议案获
得公司股东会审批通过后，公司将择机考虑是否进行回购。根据《香港公司收
购、合并及股份回购守则》（以下简称“《收购守则》”），如果公司控股股
东中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）及其一致行动人
士于公司控制或有权控制的投票权（包括公司A股及H股）在任何12个月期间内
因其增持公司股份及/或假如实施上述一般性授权导致公司总股本变动等原因增
加2个百分点或以上，将引发中远海运集团及其一致行动人士于《收购守则》项
下作出强制要约的责任。公司董事会确认，无意在触发中远海运集团及其一致
行动人士于《收购守则》项下作出强制要约义务的情况下行使上述回购A股及/
或H股股份的一般性授权。
董事会最终是否行使回购股份的一般性授权尚存在不确定性，提请投资者
予以关注。
上述一般性授权尚需分别提交公司2025年年度股东会暨2026年第一次A股类
别股东会及2026年第一次H股类别股东会审议；授权具体内容将适时依据相关法
律法规在股东会会议资料中披露。
（十四）审议批准了关于召开2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股
东会及2026年第一次H股类别股东会的议案
定于2026年5月26日(星期二)以现场及视频电话会议形式同时在上海、香港
两地召开2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股
类别股东会，审议关于提请公司2025年年度暨类别股东会给予董事会回购公司A
股股份一般性授权、回购公司H股股份一般性授权等议案。授权任一董事确定具
体会议时间、会议地点及相关事项；授权董事会秘书校对及签署2025年年度股
东会暨2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会通知、代表
委任表格及通函（会议资料），并将上述文件于适当时候寄发予股东，同时登
载在香港联合交易所有限公司、上海证券交易所及公司网站。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司将另行发出股东会通知及会议资料。
三、备查文件
战略发展委员会及独立董事专门会议审议相关议案的证明文件
特此公告。
中远海运控股股份有限公司董事会
