证券代码：920826 证券简称：盖世食品 公告编号：2026-008
盖世食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及
《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 10 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担
保事项的议案》
同意股数 81,320,777 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
同意股数 81,320,777 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于公司 2026
年度向银行等金
授信额度及担保
事项的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海兰迪（大连）律师事务所
（二）律师姓名：贾婷律师、丁丽莹律师
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员和召集人资格、
会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律、
法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《盖世食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
《上海兰迪（大连）律师事务所关于盖世食品股份有限公司 2026 年第
（二）
一次临时股东会的法律意见书》。
盖世食品股份有限公司
董事会
