证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2026-014
中材科技股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 9 日 16:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 4 月 2 日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加
表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公
司股东，授权委托书模版详见附件二），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。
第 1 项议案详见《中材科技股份有限公司 2025 年度报告》、《中材科技股份
有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-006）；第 2 项议案详见《中材
科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》；第 3、6、7 项议案详见《中材科
技股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2026-005）；第 4 项议案详见《中
材科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-
（公告编号：2026-008）；第 8 项议案详见《中材科技股份有限公司关于中材叶
片对巴西叶片提供财务资助的公告》（公告编号：2026-009）；第 9 项议案详见
《中材科技股份有限公司对外担保（巴西叶片）公告》（公告编号：2026-010）；
第 10 项议案详见《中材科技股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的公告》
（公告编号：2026-013）。
第 5 项议案涉及关联交易，关联股东中国建材股份有限公司需回避表决。
公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司
票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
上午 9：00—12：00，下午 14：30—17：30
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委
托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 4
月 7 日下午 5 点前送达或传真至公司）。
联系人：何思成、金闻
联系电话：010-88437909
传 真：010-88437712
电子邮箱：sinoma@sinomatech.com
地 址：北京市海淀区东升科技园北街 6 号院 7 号楼 12 层中材科技股份有限
公司
邮 编：100097
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2026 年 4 月 9 日召
开的中材科技股份有限公司 2025 年度股东会，并于本次股东会按照以下指示就
下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，并代为签署
本次股东会需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东会结
束时止。
本次股东会提案表决意见示例表
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称 该列划圈
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注：1、请选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内直接划“〇”；
