关于金雷科技股份公司
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于金雷科技股份公司 2025 年度募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告
金雷科技股份公司 2025 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
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关于金雷科技股份公司
鉴证报告
致同专字（2026）第 371A002683 号
金雷科技股份公司全体股东：
我们接受委托，对后附的金雷科技股份公司（以下简称“金雷股份”）
《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（以下简称 “专项
报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》的要求编制 2025 年度专项报告，
保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是
金雷股份董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金雷股份
董事会编制的 2025 年度专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2025 年度专
项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合 金雷股
份实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，金雷股份董事会编制的 2025 年度专项报告符合《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》有关
规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了金雷股份 2025 年
度募集资金的存放和实际使用情况。
本鉴证报告仅供 金雷股份披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年三月十九日
金雷科技股份公司
专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意金雷科技股份公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可〔2023〕218号）同意注册，金雷科技股份公司
（以下简称“公司”）于2023年6月向特定对象发行人民币普通股63,700,414股，每
股 面 值 人 民 币 1 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 33.78 元 。 公 司 募 集 资 金 总 额
公司实际收到募集资金2,143,999,984.92元。实际收到的募集资金扣除以自有资金
预先支付的部分保荐承销费、部分律师费以及尚未支付的律师费、会计师费及
发行手续费等发行费用合计人民币2,902,106.82元（不含税）后，本次向特定对
象发行股票实际募集资金净额为人民币2,141,097,878.10元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
于2023年6月15日出具了《金雷科技股份公司验资报告》（致同验字(2023)第
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 2,141,097,878.10
加：以前年度利息收入扣减手续费净额 16,240,871.19
加：本年度利息收入扣减手续费净额 3,096,520.75
减：以前年度已使用募集资金金额 935,357,153.71
减：以前年度以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金 924,446,969.16
减：本年度使用募集资金金额 109,007,808.54
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《金雷科技股
份公司募集资金管理办法》。
司莱芜分行、中国建设银行股份有限公司莱钢支行、交通银行股份有限公司莱
芜钢城支行、中信银行股份有限公司济南分行分别签订了《募集资金三方监管
协议》；2023年6月28日，公司、山东金雷新能源重装有限公司及中泰证券股份
有限公司与齐鲁银行股份有限公司济南魏家庄支行签订了《募集资金四方监管
协议》；《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交
易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。
截至2025年12月31日，公司严格按照深圳证券交易所相关制度要求、《金
雷科技股份公司募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》《募集资金四
方监管协议》等规定存放和使用募集资金，履行审批流程对募集资金的管理和
使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
户名 金融机构名称 账号 金额
交通银行股份有限公司
金雷科技股份公司 410899991013000114229 4,362,341.12
莱芜钢城支行
中国工商银行股份有限
金雷科技股份公司 1617031229200132332 12,821,709.72
公司莱芜钢都支行
中国建设银行股份有限
金雷科技股份公司 37050162630100000748 7,941,359.22
公司莱钢支行
中信银行济南分行营业
金雷科技股份公司 8112501011101446936 80,860,359.21
部
户名 金融机构名称 账号 金额
山东金雷新能源重 齐鲁银行股份有限公司
装有限公司 济南魏家庄支行
合计 191,623,338.63
三、2025年度募集资金的实际使用情况
照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2025年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情
况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2025年12月31日，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情
形，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《金雷科技股份公司募集
资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使
用情况。
附件：
金雷科技股份公司董事会
附件：
编制单位：金雷科技股份公司 单位：人民币万元
募集资金总额 214,109.79 本年度投入募集资金总额 10,900.78
报告期内改变用途的募集资金总额
累计改变用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 196,881.19
累计改变用途的募集资金总额比例
是否已改 募集资金 截至期末累 截至期末投 项目达到预 项目可行性
调整后投资 本年度投 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目 变项目(含 承诺投资 计投入金额 资进度(%) 定可使用状 是否发生重
总额 (1) 入金额 的效益 计效益
部分改变) 总额 (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
海上风电核心部件数字化制造
否 175,180.00 175,180.00 10,900.78 156,881.19 89.55 2023-9-30 4,251.40 否 否
项目
补充流动资金 否 40,000.00 40,000.00 40,000.00 100.00 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 215,180.00 215,180.00 10,900.78 196,881.19
超募资金投向
归还银行贷款
补充流动资金
超募资金投向小计
合计 — 215,180.00 215,180.00 10,900.78 196,881.19 — — — —
报告期内，“海上风电核心部件数字化制造项目”产能快速释放，铸造产品出货量大幅提升。受益于
规模效应带来的吨钢成本、费用显著下降，以及铸造产品售价提升，项目效益已初步显现。但受前期
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
铸件价格偏低、产能利用率及人机效率尚未达最优状态等因素影响，前期高成本对累计利润的拖累效
应尚未完全消化，导致项目累计收益尚未实现盈利。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金 924,446,969.16 元
置换预先已投入募投项目的自筹资金。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公
募集资金投资项目先期投入及置换情况 司于 2023 年 7 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公
告》。保荐机构中泰证券股份有限公司对本次置换事项无异议。致同会计师事务所（特殊普通合伙）
已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于金雷科技股份
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字(2023) 第 371A015157 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司山东金雷新能源重装
用闲置募集资金进行现金管理情况
有限公司使用合计不超过 3 亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理。投资于安全性高、流动性
好、有保本约定的理财产品。保荐机构出具了同意意见。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为 191,623,338.63 元（包含结息收入），均存放于募
尚未使用的募集资金用途及去向
集资金专户管理，主要用于支付海上风电核心部件数字化制造项目的尾款、质保金等。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注：“海上风电核心部件数字化制造项目”在全资子公司金雷重装实施，募集资金以增资和借款相结合的方式支付给金雷重装用于募投项目建设，上述披露的“本年度实现的效
益”中扣除了支付母公司的借款利息，该募投项目在测算预期收益时因为是使用募集资金故未计算利息支出，若保持与预计收益测算口径一致，则本年度实现的效益为 6,721.06
万。
