金雷科技股份公司
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
等规章制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，科学
决策，认真执行股东会的各项决议，持续规范公司治理，推动公司实现
健康、高质量发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年总体经营情况
现状，公司紧紧围绕“铸+锻”双驱动发展战略，聚焦风电核心零部件和
其他行业大型精密轴类产品，持续提升巩固市场地位，实现了营业收入
亿元，同比增长 81.97%。
公司持续强化风电主轴领先地位，不断提升风电主轴尤其是大兆瓦
风电主轴的市场占有率。2025 年，随着公司铸件项目-海上风电核心部件
数字化制造项目产能的快速释放，叠加海上风电需求增加及招标价格的
止跌企稳，公司铸件产品迎来量价齐升，项目效益初步显现，助推风电
轴类业绩显著提升。2025 年公司实现风电轴类营业收入 18.04 亿元，同
比增长 29.95%。
依托成熟的生产管理体系、严格的质量控制体系以及全流程生产工
艺，公司持续在其他精密轴领域深耕。目前产品已广泛应用于船舶制造、
能源电力、海工装备、矿山机械、水泥设备、锻压机械等多个行业，产
品类型涵盖轴类、圈体、筒体等。2025 年，公司通过持续的技术创新和
产品升级，不断满足客户的多元化需求，其他精密轴业务保持稳定增长，
报告期实现营业收入 4.8 亿元，同比增长 27.62%。
二、2025 年度董事会工作情况
报告期内，公司董事会共召开五次会议，会议的召集、召开与表决
程序符合《公司法》
《公司章程》等有关规定，作出的会议决议合法有效。
具体情况如下：
会议届次 会议时间 会议议案
第六届董事会第
八次会议
宜的议案》
估及履行监督职责情况报告的议案》
第六届董事会第
九次会议
议案》
第六届董事会第 换的议案》
十次会议 4、《关于续聘会计师事务所的议案》
工商变更登记的议案》
第六届董事会第
十一次会议
度>的议案》
制度>的议案》
第六届董事会第
十二次会议
报告期内，公司共召开了三次股东会，全部由董事会召集，会议的
召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股
东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益。
股东会具体召开情况如下：
会议届次 会议时间 会议议案
东会
案》
事宜的议案》
临时股东会 2、《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
理工商变更登记的议案》
临时股东会 6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（1）审计委员会履职情况
财务报告、聘任会计师事务所、募集资金存放和使用等事项进行了监督
检查。在定期报告编制过程中，审计委员会切实履行职责，对定期报告
的财务信息进行监督审核；在年度审计过程中，就审计计划、重点审计
事项、审计进展等与注册会计师进行充分沟通，督促会计师事务所按计
划推进审计工作并按时出具审计报告；持续关注公司内部控制体系的健
全性和有效性，积极推动公司内部控制制度的完善和落实，切实履行了
审计委员会工作职责。
此外，公司于 2025 年 10 月完成公司治理结构调整，调整后，公司
不再设置监事会，由审计委员会行使原监事会相关监督职权。
（2）薪酬与考核委员会履职情况
章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定勤勉履行职责，召开了
持股计划等事项进行了审议，对公司董事、高级管理人员的薪酬政策实
施情况等事项进行监督。
（3）提名委员会履职情况
会工作细则》的规定，积极履行了职责，共召开了 2 次会议，主要对总
经理提名高级管理人员的任职资格进行了认真审查，确保候选人具备良
好的职业道德、专业能力和行业经验，确保提名程序公正、透明，切实
履行了提名委员会的工作职责。
（4）战略委员会履职情况
战略委员会各委员始终坚持以公司长远发展为目标，密切关注国内
外宏观经济形势、行业发展趋势以及市场竞争格局，结合公司所处行业
发展情况及自身发展状况，对公司长期发展战略进行审议并提出自己的
建议。2025 年度，战略委员会共召开 1 次会议，主要对公司取消监事会、
修订公司章程等事项提出了合理化的建议，促进了公司董事会决策的科
学性、高效性。
三、独立董事履职情况
公司独立董事王建平、罗新华未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司、主要股东及实
际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关
系，能够独立客观的对公司相关事项发表独立意见。
《公司章程》
《董事会议事规则》等规定，勤勉尽责，履行义务并行使职权。秉持对
公司和股东负责的态度，通过实地调研、参观考察和座谈交流等方式深
入了解公司经营和内部控制情况，积极参与相关会议，认真审议各项议
案。利用专业知识进行独立、公正的判断，并发表客观的意见，为董事
会的科学决策提供有力支持，切实维护了公司及股东特别是中小股东的
利益。
四、董事履行职责情况
增 1 名职工代表董事。全体董事恪尽职守、勤勉履职，密切关注公司经
营及重大事项，对审议议案深入研讨、建言献策，充分维护中小股东权
益，提升董事会决策科学性，保障公司经营持续稳定健康发展。
五、信息披露事务管理制度执行情况
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理
办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》
《信息披露事务管理制度》的规定，认真履行信息披露义务，对信息披
露内容严格把关，真实、准确、完整地披露各类定期报告和临时公告，
确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者利益。同时，
公司通过深圳证券交易所互动易平台、投资者调研、投资者专线电话、
业绩说明会等多种形式，加强与投资者之间的沟通和交流，形成与投资
者之间的良性互动。
六、2026 年董事会工作重点
精准施策，全面提升治理效能，夯实发展根基，为公司的可持续高质量
发展与全体股东的长远利益保驾护航。
公司董事会将严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《公司章程》等规定，持续优化董事会运作机制，
完善公司治理制度体系，结合监管政策更新与公司发展实际，进一步完
善相关配套制度，优化决策程序，提升公司治理的规范性与有效性。同
时，充分发挥董事会专门委员会专业优势，聚焦战略规划、审计监督、
人才选拔、薪酬考核、风险防控等核心领域，提升专业决策与监督效能，
推动公司健康、可持续发展。
公司董事会将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件的相关规定，持续提升信息披露质量，确保信息
披露真实、准确、完整、及时，同时主动向市场传递公司价值与发展理
念，保障投资者特别是中小投资者的知情权，不断提升公司信息披露透
明度与及时性。
董事会始终将投资者关系视为传递公司价值、维护市场信心的重要
纽带，致力于构建多元化、制度化、常态化的投资者沟通渠道，在严格
遵守信息披露公平性原则的基础上通过业绩说明会、公司网站、微信公
众号、投资者电话、互动易平台、现场调研、邮箱等多种渠道，积极与
投资者保持良性互动。同时，重视市场反馈与投资者关切，主动向资本
市场传达公司的战略规划、经营成果与长期价值，增进投资者对公司的
深度了解与认同，努力构建长期稳定、相互尊重、互利共赢的和谐投资
者关系，不断巩固公司在资本市场的良好声誉与公信力。
董事会将继续秉持对公司和全体股东负责的原则，坚持规范运作和
科学决策，坚定铸锻一体化战略，聚焦风电核心零部件和其他大型高端
铸锻件产品，规划和制定公司中长期发展战略。从实际出发，对公司经
营中的重大事项向管理层提出合理化建议，助力科学决策，提升公司整
体竞争力，促进公司稳步发展。
实的工作作风，推动公司向着战略目标稳步前进，引领公司行稳致远。
金雷科技股份公司董事会
