证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2026-002
国药集团药业股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股
份”）第八届董事会第三十五次会议通知及资料于 2026 年 3 月
现场方式在北京召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，
其中四名独立董事参加了会议，董事长刘月涛先生主持本次会议，
部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
（一）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国
药股份 2025 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国
药股份 2025 年度总经理工作报告》。
（三）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国
药股份 2025 年年度报告全文及摘要》。
在提交本次董事会之前，该议案已经董事会审计委员会审议，
全体委员一致同意提交董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的
《国药股份 2025 年年度报告》及《国药股份 2025 年年度报告摘
要》。
（四）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国
药股份 2025 年度财务决算报告》。
在提交本次董事会之前，该议案已经董事会审计委员会审议，
全体委员一致同意提交董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国
药股份 2025 年年度利润分配方案》。
本议案尚需提交股东会审议。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的
《国药股份关于 2025 年年度利润分配方案公告》。
（六）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国
药股份独立董事 2025 年度述职报告》（独立董事：余兴喜、史
录文、陈明宇、刘燊）。
本议案尚需提交股东会审议。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的
《国药股份独立董事 2025 年度述职报告》。
（七）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国
药股份董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
在提交本次董事会之前，该议案已经董事会审计委员会审议，
全体委员一致同意提交董事会审议。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的
《国药股份董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
（八）以 4 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国
药股份关于 2025 年日常关联交易情况和预计 2026 年日常关联交
易的议案》。
该议案在提交董事会前，已经公司董事会独立董事专门会议
审议，4 名独立董事一致同意提交董事会审议。董事会审议该议
案时公司 9 名董事中的刘月涛、张婷、黄国平、周滨、张平等 5
名关联董事回避表决，4 名非关联董事（均为独立董事）全部同
意。
本议案尚需提交股东会审议。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的
《国药股份关于 2025 年日常关联交易情况和预计 2026 年日常关
联交易的公告》。
（九）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国
药股份关于 2026 年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案》。
本议案尚需提交股东会审议。
（十）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国
药股份关于 2026 年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物
医药有限公司发放内部借款的议案》。
本议案尚需提交股东会审议。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的
《国药股份关于 2026 年拟为控股子公司国药控股北京天星普信
生物医药有限公司发放内部借款的公告》。
（十一）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过
《国药股份关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告》。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的
《国药股份关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告》。
（十二）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过
《国药股份 2025 年度内部控制评价报告》。
在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会
审议，全体委员一致同意提交董事会审议。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的
《国药股份 2025 年度内部控制评价报告》。
（十三）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过
《国药股份董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的
《国药股份董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。
（十四）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过
《国药股份董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告》。
在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会
审议，全体委员一致同意提交董事会审议。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的
《国药股份董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告》。
（十五）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过
《国药股份对会计师事务所履职情况评估报告》。
在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会
审议，全体委员一致同意提交董事会审议。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的
《国药股份对会计师事务所履职情况评估报告》。
（十六）以 4 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过
《国药股份关于对国药集团财务有限公司风险持续评估报告》。
董事会审议该议案时公司 9 名董事中的刘月涛、张婷、黄国
平、周滨、张平等 5 名关联董事回避表决，4 名非关联董事（均
为独立董事）全部同意。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的
《国药股份关于对国药集团财务有限公司风险持续评估报告的
公告》。
（十七）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过
《国药股份关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
本议案尚需提交股东会审议。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的
《国药股份关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》《国药集团
药业股份有限公司章程》。
（十八）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过
《国药股份 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的
议案》。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的
《国药股份 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。
（十九）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过
《国药股份关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的
《国药股份关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司董事会
