证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2026-016
同享(苏州)电子材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和
《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
同意股数 73,974,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0.00%。
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<董事、高管薪酬制度>的议案》
同意股数 14,774,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙）、陆利斌回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2025 年董事薪酬方案>的议案》
同意股数 14,774,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙）、陆利斌回避表决。
（四）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意股数 73,974,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0.00%。
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：王文律师、邓华律师
（三）结论性意见
公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法
有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
袁亚仙 独立董事 离任 审议通过
陈静 独立董事 离任 审议通过
许桂英 独立董事 任命 审议通过
赵芳 独立董事 任命 审议通过
五、备查文件
年第一次临时股东会的法律意见书。
同享(苏州)电子材料科技股份有限公司
董事会
