证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2026-013
上海卓然工程技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 19 日
（二） 股东会召开的地点：上海市长宁区新泾镇通协路 258 号 IBP 国际会议中
心
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 44
普通股股东所持有表决权数量 94,756,728
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.7124
注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专用证券账户所持有股份数。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
宇先生主持现场会议；
章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 94,635,869 99.8724 44,261 0.0467 76,598 0.0809
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
第三届董事会 ,533 1 8
独立董事的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：：王倩倩、李贝玲
本所律师认为：本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集
人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果
合法、有效。
特此公告。
上海卓然工程技术股份有限公司董事会
